صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟

راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

مبارزه با پولشویی در چین

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

23 شهريور
1404

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟

مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟

21 شهريور
1404

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

16 شهريور
1404

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

15 شهريور
1404

راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده

راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده

12 شهريور
1404

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

11 شهريور
1404

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت

در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت‌ها و الزامات» چه گذشت

11 شهريور
1404

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

10 شهريور
1404

اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به «اف‌ای تی اف» داده نمی‌شود

اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به «اف‌ای تی اف» داده نمی‌شود

9 شهريور
1404

بانک‌ها در قبال مشتریان ریسک‌های مقابله با پولشویی را انجام دهند

بانک‌ها در قبال مشتریان ریسک‌های مقابله با پولشویی را انجام دهند

9 شهريور
1404

تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است

تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است

8 شهريور
1404

حمله نظام‌مند به ریشه‌های مالی تروریسم: منتظر تغییرات مهم باشید!

حمله نظام‌مند به ریشه‌های مالی تروریسم: منتظر تغییرات مهم باشید!

8 شهريور
1404

جریان‌های پنهان: چگونه پول، ترور را تغذیه می‌کند؟

جریان‌های پنهان: چگونه پول، ترور را تغذیه می‌کند؟

3 شهريور
1404

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

3 شهريور
1404

رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟»

رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟»

30 مرداد
1404

تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

28 مرداد
1404

برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

25 مرداد
1404

تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس

تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس

25 مرداد
1404

برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی

برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی

21 مرداد
1404

تراکنش‌ های مشکوک رمز‌ارزی را شناسایی و مسدود می‌کنیم

تراکنش‌ های مشکوک رمز‌ارزی را شناسایی و مسدود می‌کنیم

19 مرداد
1404

اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه

اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه

اخبار ویژه

22 شهريور
1404

قمار آنلاین در ایران؛ صنعتی زیرزمینی با گردش میلیارد دلاری

قمار آنلاین در ایران؛ صنعتی زیرزمینی با گردش میلیارد دلاری

18 شهريور
1404

مطالعه تطبیقی شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

مطالعه تطبیقی شاخص‌های ملی سنجش فساد و سلامت اداری

11 شهريور
1404

آدرس غلط مخالفان علیه FATF

آدرس غلط مخالفان علیه FATF

6 شهريور
1404

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

3 شهريور
1404

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

29 مرداد
1404

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

26 مرداد
1404

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

25 مرداد
1404

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

21 مرداد
1404

بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی

بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی

20 مرداد
1404

ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو

ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو

18 مرداد
1404

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

16 مرداد
1404

ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر

ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر

15 مرداد
1404

شفاف‌سازی درآمدهای ارزی

شفاف‌سازی درآمدهای ارزی

8 مرداد
1404

پولشویی ارزهای دیجیتال از طریق ریزتراکنش‌ها: ردیابی مسیرهای پنهان

پولشویی ارزهای دیجیتال از طریق ریزتراکنش‌ها: ردیابی مسیرهای پنهان

8 مرداد
1404

هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی

هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی

3 مرداد
1404

تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن

تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن

31 تير
1404

شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است

شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است

31 تير
1404

حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند

حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند

30 تير
1404

تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد

تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد

26 تير
1404

جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا

جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا

اخبار بین الملل

26 شهريور
1404

فساد، عدم شفافیت، پولشویی؛ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود

فساد، عدم شفافیت، پولشویی؛ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود

25 شهريور
1404

دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد

دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد

25 شهريور
1404

توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند

توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند

24 شهريور
1404

رسوایی بزرگ پولشویی در یونان

رسوایی بزرگ پولشویی در یونان

23 شهريور
1404

عملیات گسترده برزیل علیه باند پولشویی چند میلیارد دلاری

عملیات گسترده برزیل علیه باند پولشویی چند میلیارد دلاری

23 شهريور
1404

راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه

راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت‌های بیمه

18 شهريور
1404

مبارزه با پولشویی در چین

مبارزه با پولشویی در چین

16 شهريور
1404

سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه!

سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه!

16 شهريور
1404

دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد

دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد

16 شهريور
1404

انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی

انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی

15 شهريور
1404

محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا

محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا

15 شهريور
1404

کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا

کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا

13 شهريور
1404

طرح مجلس مصر؛ مجازات سخت‌تر برای پولشویی در شبکه‌های اجتماعی

طرح مجلس مصر؛ مجازات سخت‌تر برای پولشویی در شبکه‌های اجتماعی

12 شهريور
1404

آغاز مقابله کره جنوبی با پولشویی رمزارزها با همکاری ۴۸ کشور

آغاز مقابله کره جنوبی با پولشویی رمزارزها با همکاری ۴۸ کشور

8 شهريور
1404

پولشویی کشیشی در آمریکا که خود را حواری حضرت مسیح می نامید

پولشویی کشیشی در آمریکا که خود را حواری حضرت مسیح می نامید

6 شهريور
1404

چین درآمدهای غیرقانونی پنهان را هدف قرار می‌دهد

چین درآمدهای غیرقانونی پنهان را هدف قرار می‌دهد

6 شهريور
1404

معرفی ابزار جدید ارزیابی ریسک پولشوییFATF

معرفی ابزار جدید ارزیابی ریسک پولشوییFATF

4 شهريور
1404

قطع همکاری یک بانک سوئیسی با مشتریان ثروتمند خود در خاورمیانه

قطع همکاری یک بانک سوئیسی با مشتریان ثروتمند خود در خاورمیانه

4 شهريور
1404

اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

3 شهريور
1404

پولشویی و چالش‌های هندوستان

پولشویی و چالش‌های هندوستان

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)