آرای منتخب با موضوع اقتصادی

رسیدگی به اتهامات مدیران بانک‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است
تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به بزه پولشویی نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست
برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم کلاهبرداری و پولشویی، مجازات مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل است
در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم است
رأی دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم از جمله پولشویی لازم‌الاتباع است
تخصیص شعباتی از دادگاه‌ها در شهرستان‌ها برای رسیدگی به جرم پولشویی، نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه‌های قضایی محل وقوع جرم نیست
طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب است که اموال حاصله، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد
صرف واریز مبالغ دریافتی به حساب همسر و فرزند نمی تواند از ارکان متشکله بزه پولشویی باشد
در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است
رسیدگی به بزه تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است
عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
علم به منشأ مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه تحقق عنوان مجرمانه پولشویی است
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمان اصلی
رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است
اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران برای رسیدگی به پولشویی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نیست
چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
در بزه اختلاس، محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه، صرفاً می‌تواند در مجازات اثرگذار باشد
صدور حکم به مجازات بزه پولشویی، منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است
عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست
عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد می‌شود

بيشتر

رسیدگی به اتهامات مدیران بانک‌های دولتی مستقر در شهرستان‌ها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است

تشکیل شعب تخصصی در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به بزه پولشویی نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست

برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم کلاهبرداری و پولشویی، مجازات مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل است

در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم است

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم از جمله پولشویی لازم‌الاتباع است

تخصیص شعباتی از دادگاه‌ها در شهرستان‌ها برای رسیدگی به جرم پولشویی، نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه‌های قضایی محل وقوع جرم نیست

طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب است که اموال حاصله، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد

صرف واریز مبالغ دریافتی به حساب همسر و فرزند نمی تواند از ارکان متشکله بزه پولشویی باشد

در اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است

رسیدگی به بزه تأمین مالی گروهک تروریستی منافقین در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است

عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست

علم به منشأ مجرمانه پول و قصد پولشویی، لازمه تحقق عنوان مجرمانه پولشویی است

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام معاونت در ایجاد قمارخانه، از طریق تسهیل در پرداخت وجوه قمار و پولشویی، دادگاه محل وقوع جرم است نه دادگاه محل اقامت متهمان اصلی

رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است

اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران برای رسیدگی به پولشویی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نیست

چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است

در بزه اختلاس، محروم کردن موقت یا دائم دستگاه‌های دولتی از اموال متعلقه، صرفاً می‌تواند در مجازات اثرگذار باشد

صدور حکم به مجازات بزه پولشویی، منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است

عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به بزه پولشویی در استان محل وقوع جرم از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نیست

عواید و درآمد حاصل از بزه پولشویی، به نفع خزانه دولت ضبط شده و اصل مال به مالباختگان رد می‌شود

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما