• پیش‌بینی نظام‌های حقوقی برای مقابله با تروریسم

• شیوه ریسک محور

• مديريت موثر ريسک‌هاي مرتبط با پولشويي و تامين مالي تروريسم- ژانویه 2014

• پيشگيري از سوءاستفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پولشويي- دسامبر 1988

• اصول 29 گانه براي نظارت بانکي موثر- سپتامبر 2012

• درآمدي بر آزمون بحران (ابزاري براي مديريت ريسک)- مه 2009

• اصول ۲۵ گانه براي نظارت بانکي موثر - اکتبر 2006

• مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري- اکتبر 2004

• اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي- فوریه 2003

• راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري- فوریه 2003

• شناسايي کافي مشتري از سوي بانک‌ها- اکتبر 2001

• بهترين رويه‌هاي افشاي ريسک اعتباري- سپتامبر 2000

• اصول مديريت ريسک اعتباري- سپتامبر 2000

• اصول مربوط به شيوه نظارت بر عمليات مالي شرکت بزرگ مالي- دسامبر 1999

• اصول مربوط به شيوه نظارت بر تمرکز ريسک در يک شرکت بزرگ مالی - دسامبر 1999

• متدولوژي اصول ۲۵ گانه نظارت بانکي موثر- اکتبر 1999

• چهارچوبي براي نظام‌هاي کنترل داخلي در واحدهاي بانکي- سپتامبر 1998

• اصول مديريت ريسک در بانکداري الکترونيک - مارس 1998

• اصول ۲۵ گانه براي نظارت بانکي موثر - سپتامبر 1997