صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی

لایحه جدید «تأمین مالی تروریسم» آمریکا؛ تهدیدی برای آزادی بیان

معاون وزیر اقتصاد:ایران خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

دستورالعمل‌های آموزشی

دستورالعمل‌های آموزشی

مقالات

قوانین

اخبار

19 آذر
1403

همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد

همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد

18 آذر
1403

تحقیق و تفحص از چند بانک در مجلس کلید خورد

تحقیق و تفحص از چند بانک در مجلس کلید خورد

18 آذر
1403

شناسایی پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر

شناسایی پولشویی 3 هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر

17 آذر
1403

ماجرای صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه غیرقانونی برای چای دبش

ماجرای صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه غیرقانونی برای چای دبش

17 آذر
1403

رئیس جمهور: باید FATF داخلی ایجاد کنیم

رئیس جمهور: باید FATF داخلی ایجاد کنیم

16 آذر
1403

روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود

14 آذر
1403

ضرورت کنترل سیستمی برای مبارزه با قاچاق و پولشویی در گمرکات کشور

ضرورت کنترل سیستمی برای مبارزه با قاچاق و پولشویی در گمرکات کشور

13 آذر
1403

۳۰ هزار شاکی در پرونده‌های رمزارز/مردم اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند

۳۰ هزار شاکی در پرونده‌های رمزارز/مردم اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند

12 آذر
1403

حل مسئله FATF می‌تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند

حل مسئله FATF می‌تواند بسیاری از مسائل ما را حل کند

8 آذر
1403

تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان

تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان

6 آذر
1403

اتهام پولشویی در کلکسیون جرایم پرونده چای دبش

اتهام پولشویی در کلکسیون جرایم پرونده چای دبش

6 آذر
1403

اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی

اجرای نظارت هوشمند در فرآیند مبارزه با پولشویی

5 آذر
1403

گزارش اولین روز چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

گزارش اولین روز چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

5 آذر
1403

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با پولشویی

رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مقابله با پولشویی

5 آذر
1403

خطر پولشویی و فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای نوین پرداخت به دلیل ضعف نظارتی

خطر پولشویی و فرار مالیاتی در کسب‌وکارهای نوین پرداخت به دلیل ضعف نظارتی

4 آذر
1403

ثبت شرکت صوری در امارات برای پولشویی قاچاق سوخت

ثبت شرکت صوری در امارات برای پولشویی قاچاق سوخت

4 آذر
1403

بیش از 20 همت حداقل خسارت سالانه مافیای قمار برخط

بیش از 20 همت حداقل خسارت سالانه مافیای قمار برخط

4 آذر
1403

پرونده پولشویی بزرگترین کلاهبرداری خودرو مفتوح است

پرونده پولشویی بزرگترین کلاهبرداری خودرو مفتوح است

3 آذر
1403

حضور مرکز اطلاعات مالی ایران در چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

حضور مرکز اطلاعات مالی ایران در چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

2 آذر
1403

تأکید بسیج اصناف و تجار کشور بر خروج از لیست سیاه FATF

تأکید بسیج اصناف و تجار کشور بر خروج از لیست سیاه FATF

اخبار بین الملل

20 آذر
1403

رئیس سابق دادگستری اتحادیه اروپا؛ مظنون به پولشویی

رئیس سابق دادگستری اتحادیه اروپا؛ مظنون به پولشویی

20 آذر
1403

یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های سوئیس به پولشویی متهم شد

یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های سوئیس به پولشویی متهم شد

19 آذر
1403

لایحه جدید «تأمین مالی تروریسم» آمریکا؛ تهدیدی برای آزادی بیان

لایحه جدید «تأمین مالی تروریسم» آمریکا؛ تهدیدی برای آزادی بیان

18 آذر
1403

پول نقد در مبادلات اقتصادی کدام کشورهای اروپایی در حال حذف شدن است؟

پول نقد در مبادلات اقتصادی کدام کشورهای اروپایی در حال حذف شدن است؟

18 آذر
1403

خرید شرکت‌های ورشکسته راهکار پولشویی در سوئد

خرید شرکت‌های ورشکسته راهکار پولشویی در سوئد

17 آذر
1403

نیجریه برای خروج از لیست خاکستری FAFT تلاش می‌کند

نیجریه برای خروج از لیست خاکستری FAFT تلاش می‌کند

16 آذر
1403

تأثیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اقتصاد آفریقا

تأثیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اقتصاد آفریقا

16 آذر
1403

مجلس اتریش استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید کرد

مجلس اتریش استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشدید کرد

14 آذر
1403

خطرات جهانی پولشویی در سال 2024

خطرات جهانی پولشویی در سال 2024

14 آذر
1403

بررسی اخلاقی شرکت‌های کریپتو در صندوق ثروت نروژ در سال ۲۰۲۵

بررسی اخلاقی شرکت‌های کریپتو در صندوق ثروت نروژ در سال ۲۰۲۵

11 آذر
1403

یک گزارش؛ بانک‌های بالکان غربی مجرای پولشویی هستند

یک گزارش؛ بانک‌های بالکان غربی مجرای پولشویی هستند

11 آذر
1403

تعلیق صرافی‌ معروف اماراتی به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی

تعلیق صرافی‌ معروف اماراتی به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی

10 آذر
1403

دادگاهی شدن 9 نفر به جرم پولشویی رمزارز کارتل های مواد مخدر در آمریکا

دادگاهی شدن 9 نفر به جرم پولشویی رمزارز کارتل های مواد مخدر در آمریکا

10 آذر
1403

وضعیت پولشویی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

وضعیت پولشویی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب

10 آذر
1403

شناسایی بیش از 600 حامی مالی تروریسم توسط گروه اوراسیا در سال 2024

شناسایی بیش از 600 حامی مالی تروریسم توسط گروه اوراسیا در سال 2024

10 آذر
1403

پوتین قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال را امضا کرد

پوتین قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال را امضا کرد

9 آذر
1403

نحوه نظارت ویژه اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزها

نحوه نظارت ویژه اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزها

7 آذر
1403

قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است

قرار گرفتن لبنان در فهرست خاکستری پولشویی فاجعه است

6 آذر
1403

معاون وزیر دفاع سابق روسیه به اختلاس و پولشویی متهم شد

معاون وزیر دفاع سابق روسیه به اختلاس و پولشویی متهم شد

5 آذر
1403

گزارشی از فساد و پولشویی گسترده مقامات سیاسی بنگلادش

گزارشی از فساد و پولشویی گسترده مقامات سیاسی بنگلادش

اطلاع رسانی

8 آذر
1403

تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

20 آذر
1403

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

19 آذر
1403

تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی

تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی

19 آذر
1403

معاون وزیر اقتصاد:ایران خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است

معاون وزیر اقتصاد:ایران خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است

19 آذر
1403

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

تکالیف قانونی اشخاص مشمول

18 آذر
1403

سند «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر شد

سند «چهارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر شد

17 آذر
1403

تصویب سند «چهارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

تصویب سند «چهارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

15 آذر
1403

درگذشت معاون مرکز اطلاعات مالی

درگذشت معاون مرکز اطلاعات مالی

14 آذر
1403

رتبه‌بندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024

رتبه‌بندی 10 کشور امن و ناامن در قبال خطر پولشویی در سال 2024

12 آذر
1403

استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است

استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است

12 آذر
1403

رهاوردهای جمهوری اسلامی ایران از چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

رهاوردهای جمهوری اسلامی ایران از چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا

11 آذر
1403

نسل Z و ریسک پولشویی

نسل Z و ریسک پولشویی

10 آذر
1403

مصوبه و بیانیه مهم نشست پایانی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در خصوص جمهوری اسلامی ایران

مصوبه و بیانیه مهم نشست پایانی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در خصوص جمهوری اسلامی ایران

10 آذر
1403

هشدار درباره پیامد‌های اجاره حساب بانکی و رمز ارزی

هشدار درباره پیامد‌های اجاره حساب بانکی و رمز ارزی

10 آذر
1403

چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا به کار خود پایان داد

چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا به کار خود پایان داد

9 آذر
1403

کمک ژاپن به فرآیند عادی سازی پرونده ایران و خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

کمک ژاپن به فرآیند عادی سازی پرونده ایران و خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

8 آذر
1403

وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF برای مبادلات بانکی و مالی الزامی است

وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF برای مبادلات بانکی و مالی الزامی است

7 آذر
1403

معاملات مسکن با رمزارز پولشویی است/ فقط قراردادهای ریالی ثبت رسمی دارند

معاملات مسکن با رمزارز پولشویی است/ فقط قراردادهای ریالی ثبت رسمی دارند

7 آذر
1403

بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد

بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد

18 آذر
1403

زیر و بم پولشویی از طریق تکنیک لایه‏‏‌گذاری

زیر و بم پولشویی از طریق تکنیک لایه‏‏‌گذاری

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)