صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

تشکیل جبهه واحد ضدفساد و مهار امضاهای طلایی و انسداد تعاملات کاری پرخطر

استفاده ایران از تریبون «پالرمو» برای افشای تناقض تحریم‌ها؛ صف‌آرایی ۷ کشور در وین علیه اقدامات قهری یک‌جانبه

مرکز اطلاعات مالی ۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را «پرخطر» اعلام کرد؛ آغاز رصد تراکنش‌ها از دوم آبان

فراخوان رئیس مرکز اطلاعات مالی به جامعه دانشگاهی برای ورود علمی به حل چالش‌های مبارزه با پولشویی و FATF

سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توصیه‌های FATF

قوانین

اخبار اختصاصی

6 آبان
1405

تشکیل جبهه واحد ضدفساد و مهار امضاهای طلایی و انسداد تعاملات کاری پرخطر

تشکیل جبهه واحد ضدفساد و مهار امضاهای طلایی و انسداد تعاملات کاری پرخطر

5 آبان
1405

مرکز اطلاعات مالی ۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را «پرخطر» اعلام کرد؛ آغاز رصد تراکنش‌ها از دوم آبان

مرکز اطلاعات مالی ۱۷۲۵ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز را «پرخطر» اعلام کرد؛ آغاز رصد تراکنش‌ها از دوم آبان

5 آبان
1405

فراخوان رئیس مرکز اطلاعات مالی به جامعه دانشگاهی برای ورود علمی به حل چالش‌های مبارزه با پولشویی و FATF

فراخوان رئیس مرکز اطلاعات مالی به جامعه دانشگاهی برای ورود علمی به حل چالش‌های مبارزه با پولشویی و FATF

30 مهر
1405

سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه

سایه لیست سیاه FATF بر روابط مالی ایران و ترکیه

29 مهر
1405

به‌کارگیری ظرفیت نخبگان دانشگاهی برای مقابله با پول‌های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور در عرصه بین‌الملل

به‌کارگیری ظرفیت نخبگان دانشگاهی برای مقابله با پول‌های کثیف و اثبات اقتدار علمی کشور در عرصه بین‌الملل

25 مهر
1405

اطلاعیه اداره کل بین‌الملل مرکز اطلاعات مالی درباره تشریح ابعاد لغو مجوز بانک صادرات در لبنان

اطلاعیه اداره کل بین‌الملل مرکز اطلاعات مالی درباره تشریح ابعاد لغو مجوز بانک صادرات در لبنان

18 مهر
1405

تعمیق همکاری‌های سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

تعمیق همکاری‌های سازمان بازرسی کل کشور و مرکز اطلاعات مالی در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

18 مهر
1405

تلاش ناکام برای تطهیر ۴۹ همت؛ ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی به شبکه‌های پولشویی

تلاش ناکام برای تطهیر ۴۹ همت؛ ضربه سنگین پلیس امنیت اقتصادی و مرکز اطلاعات مالی به شبکه‌های پولشویی

15 مهر
1405

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی دوره «تربیت مدرسان حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی دوره «تربیت مدرسان حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

15 مهر
1405

نتایج یک پیمایش سراسری: ۹۷.۷ درصد مردم پولشویی را تهدیدی علیه شفافیت و سلامت مالی کشور می‌دانند

نتایج یک پیمایش سراسری: ۹۷.۷ درصد مردم پولشویی را تهدیدی علیه شفافیت و سلامت مالی کشور می‌دانند

11 مهر
1405

ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز

ضرب‌الاجل مرکز اطلاعات مالی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز

8 مهر
1405

برگزاری سومین کارگاه آموزشی دوره «تربیت مدرسان حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

برگزاری سومین کارگاه آموزشی دوره «تربیت مدرسان حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»

6 مهر
1405

دومین کارگاه آموزشی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی تربیت مدرسان مبارزه با پولشویی برگزار شد

6 مهر
1405

محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید

محدودیت‌های جدید برای ۴۵ سوداگر ارز و طلا؛ لیست مظنونین به ۲۱۴ نفر رسید

5 مهر
1405

از انفصال تا جزای نقدی؛ مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی

از انفصال تا جزای نقدی؛ مجازات استنکاف از تکالیف مبارزه با پولشویی

31 شهريور
1405

گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی

گزارش ویژه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از مقابله با جریان‌های مالی مشکوک و پولشویی رمزارزی

30 شهريور
1405

سفر رئیس مرکز اطلاعات مالی به رم برای ارائه گزارش پیشرفت‌های ضدپولشویی و مقابله با فضاسازی علیه نظام مالی ایران

سفر رئیس مرکز اطلاعات مالی به رم برای ارائه گزارش پیشرفت‌های ضدپولشویی و مقابله با فضاسازی علیه نظام مالی ایران

26 شهريور
1405

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی؛ تربیت ۵۰ مدرس تراز اول

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای استانداردسازی آموزش‌های ضدپولشویی؛ تربیت ۵۰ مدرس تراز اول

25 شهريور
1405

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا

21 شهريور
1405

ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی

ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی

اخبار ویژه

7 آبان
1405

بستن روزنه‌های پولشویی در شبکه بانکی با استانداردسازی «شناسه یکتا»

بستن روزنه‌های پولشویی در شبکه بانکی با استانداردسازی «شناسه یکتا»

4 آبان
1405

از معافیت مالیاتی تا شائبه پولشویی؛ راز ۶ هزار خیریه فاقد شفافیت مالی

از معافیت مالیاتی تا شائبه پولشویی؛ راز ۶ هزار خیریه فاقد شفافیت مالی

1 آبان
1405

پرداخت بی‌هویت؛ بزرگ‌ترین حامی اقتصاد زیرزمینی

پرداخت بی‌هویت؛ بزرگ‌ترین حامی اقتصاد زیرزمینی

29 مهر
1405

هشدار و توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

هشدار و توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری

28 مهر
1405

تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت صوری؛ مرکز اطلاعات مالی متولی تدوین فهرست‌های سیاه و خاکستری شد

تعلیق شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت صوری؛ مرکز اطلاعات مالی متولی تدوین فهرست‌های سیاه و خاکستری شد

16 مهر
1405

بارقه مبارزه با حساب اجاره‌ای برای مقابله با پولشویی

بارقه مبارزه با حساب اجاره‌ای برای مقابله با پولشویی

15 مهر
1405

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌روزرسانی شد

دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌روزرسانی شد

13 مهر
1405

عزم بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

عزم بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

13 مهر
1405

از «شرکت‌های صوری» تا «فاکتورهای جعلی»؛ جزئیات محکومیت شبکه پولشویی در خوزستان

از «شرکت‌های صوری» تا «فاکتورهای جعلی»؛ جزئیات محکومیت شبکه پولشویی در خوزستان

12 مهر
1405

حساب‌های اجاره‌ای؛ بانک‌ها بعد از احراز هویت چقدر مسئول‌اند؟

حساب‌های اجاره‌ای؛ بانک‌ها بعد از احراز هویت چقدر مسئول‌اند؟

8 مهر
1405

قاچاق و فرار مالیاتی در عصر صفوی

قاچاق و فرار مالیاتی در عصر صفوی

8 مهر
1405

عزل 11 رئیس شعبه به‌دلیل تخلف از الزامات قانونی

عزل 11 رئیس شعبه به‌دلیل تخلف از الزامات قانونی

6 مهر
1405

چرا ایران هنوز عضو مستقیم CIPS چین نیست؟ ۵ مانع جایگزینی سوئیفت

چرا ایران هنوز عضو مستقیم CIPS چین نیست؟ ۵ مانع جایگزینی سوئیفت

5 مهر
1405

شکنجه‌گاه کارجویان لو رفت؛ پولشویی سیاه با کارت اجاره‌ای معتادان متجاهر!

شکنجه‌گاه کارجویان لو رفت؛ پولشویی سیاه با کارت اجاره‌ای معتادان متجاهر!

5 مهر
1405

پولشویی پشت دیوار داده‌های قدیمی

پولشویی پشت دیوار داده‌های قدیمی

4 مهر
1405

تنگنای واشنگتن و فهرست سیاه FATF بر شریان ارتباط ایران و عراق

تنگنای واشنگتن و فهرست سیاه FATF بر شریان ارتباط ایران و عراق

3 مهر
1405

بازی اسکناس و اتباع!

بازی اسکناس و اتباع!

2 مهر
1405

مرکز پژوهش‌های مجلس: داده‌های تراکنش‌های بانکی باید یکپارچه شوند

مرکز پژوهش‌های مجلس: داده‌های تراکنش‌های بانکی باید یکپارچه شوند

1 مهر
1405

تأثیر تأیید یا عدم‌تأیید FATF بر بازارهای مالی

تأثیر تأیید یا عدم‌تأیید FATF بر بازارهای مالی

31 شهريور
1405

مدیریت مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی اتباع خارجی

مدیریت مبارزه با پولشویی در جریان‌های مالی اتباع خارجی

اخبار بین الملل

7 آبان
1405

عملیات گسترده اینترپل در آفریقا برای مقابله با جرایم سایبری و پولشویی رمزارزی

عملیات گسترده اینترپل در آفریقا برای مقابله با جرایم سایبری و پولشویی رمزارزی

6 آبان
1405

استفاده ایران از تریبون «پالرمو» برای افشای تناقض تحریم‌ها؛ صف‌آرایی ۷ کشور در وین علیه اقدامات قهری یک‌جانبه

استفاده ایران از تریبون «پالرمو» برای افشای تناقض تحریم‌ها؛ صف‌آرایی ۷ کشور در وین علیه اقدامات قهری یک‌جانبه

29 مهر
1405

کلاهبرداری دیجیتال رقیب تجارت کوکائین؛ انتقال قدرت در اقتصاد زیرزمینی

کلاهبرداری دیجیتال رقیب تجارت کوکائین؛ انتقال قدرت در اقتصاد زیرزمینی

28 مهر
1405

پیشنهاد سیستم «دو لایه» گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک توسط FATF

پیشنهاد سیستم «دو لایه» گزارش‌های تراکنش‌های مشکوک توسط FATF

26 مهر
1405

گروه واتساپی که برای مجرمان پولشویی می‌کرد

گروه واتساپی که برای مجرمان پولشویی می‌کرد

24 مهر
1405

انهدام چهار باند بین‌المللی پولشویی ۸.۸ میلیارد درهمی در شارجه

انهدام چهار باند بین‌المللی پولشویی ۸.۸ میلیارد درهمی در شارجه

22 مهر
1405

اصلاحات راهبردی ترکیه در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اصلاحات راهبردی ترکیه در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

22 مهر
1405

جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌

جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌

21 مهر
1405

فرانسه سراغ کیف پول‌های ارز دیجیتال رفت؛ دارایی بالای ۱۰۰ هزار یورو باید گزارش شود

فرانسه سراغ کیف پول‌های ارز دیجیتال رفت؛ دارایی بالای ۱۰۰ هزار یورو باید گزارش شود

20 مهر
1405

صندوق بین‌المللی پول قوانین مربوط به جرایم مالی را بازنویسی کرد

صندوق بین‌المللی پول قوانین مربوط به جرایم مالی را بازنویسی کرد

18 مهر
1405

پوتین: همکاری‌های عملیاتی کشورهای مشترک‌المنافع در مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته تقویت می‌شود

پوتین: همکاری‌های عملیاتی کشورهای مشترک‌المنافع در مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته تقویت می‌شود

17 مهر
1405

اصلاحات راهبردی ترکیه در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اصلاحات راهبردی ترکیه در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

15 مهر
1405

ژاپن شرکت‌ها را ملزم به گزارش جزئیات مالکان ذی‌نفع می‌کند

ژاپن شرکت‌ها را ملزم به گزارش جزئیات مالکان ذی‌نفع می‌کند

14 مهر
1405

محاصره پس از خروج؛ آمریکا پول گروه‌های عراقی را در قراردادهای دولتی زیر ذره‌بین دارد

محاصره پس از خروج؛ آمریکا پول گروه‌های عراقی را در قراردادهای دولتی زیر ذره‌بین دارد

14 مهر
1405

کریدور دوبی؛ طلای سرخ چگونه شسته می‌شود؟

کریدور دوبی؛ طلای سرخ چگونه شسته می‌شود؟

14 مهر
1405

تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری حمله به حاکمیت قانون است

تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری حمله به حاکمیت قانون است

13 مهر
1405

راهنمای پلیس اتحادیه اروپا برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای

راهنمای پلیس اتحادیه اروپا برای مقابله با پدیده حساب‌های اجاره‌ای

13 مهر
1405

تشکیل واحد ویژه اطلاعاتی پلیس انگلستان برای مقابله با جرایم مالی در فوتبال

تشکیل واحد ویژه اطلاعاتی پلیس انگلستان برای مقابله با جرایم مالی در فوتبال

10 مهر
1405

یافته‌های یک تحقیق بین‌المللی؛ 95 درصد مؤسسات مالی در انطباق ریسک عقب مانده‌اند

یافته‌های یک تحقیق بین‌المللی؛ 95 درصد مؤسسات مالی در انطباق ریسک عقب مانده‌اند

6 مهر
1405

امارات در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مقابله با پولشویی

امارات در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب منطقه‌ای پیشگیری از جرم و مقابله با پولشویی

آموزش

26 مهر
1405

آشنایی با واحد اطلاعات مالی فرانسه (Tracfin)

آشنایی با واحد اطلاعات مالی فرانسه (Tracfin)

31 شهريور
1405

پاسخ به 12 سؤال درباره مبارزه با پولشویی در مالزی

پاسخ به 12 سؤال درباره مبارزه با پولشویی در مالزی

24 شهريور
1405

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

16 شهريور
1405

دستورهای هدف‌گیری جغرافیایی در جعبه ابزار مبارزه با پولشویی آمریکا

دستورهای هدف‌گیری جغرافیایی در جعبه ابزار مبارزه با پولشویی آمریکا

14 شهريور
1405

مجازات پولشویی در استرالیا

مجازات پولشویی در استرالیا

11 شهريور
1405

نوآوری‌های قانون مبارزه با پولشویی؛ پیش‌بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم

نوآوری‌های قانون مبارزه با پولشویی؛ پیش‌بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم

4 شهريور
1405

فرایند ۸‌ مرحله‌ای فرانسه برای رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارها

فرایند ۸‌ مرحله‌ای فرانسه برای رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارها

27 مرداد
1405

نگاهی به مبارزه با پولشویی در سوئد

نگاهی به مبارزه با پولشویی در سوئد

18 مرداد
1405

پولشویی در عصر دیجیتال؛ بررسی نقش دارایی‌های مجازی

پولشویی در عصر دیجیتال؛ بررسی نقش دارایی‌های مجازی

15 مرداد
1405

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

10 مرداد
1405

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

7 مرداد
1405

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

5 مرداد
1405

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

30 تير
1405

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

28 تير
1405

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

20 تير
1405

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

6 تير
1405

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

10 خرداد
1405

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

31 ارديبهشت
1405

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

رسانه

گالری تصاویر

نشست رئیس مرکز اطلاعات مالی با اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست رئیس مرکز اطلاعات مالی با اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان

نشست با اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست با اساتید دانشگاه علامه طباطبایی

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور

نشست با مدیران مبارزه با پولشویی مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست با مدیران مبارزه با پولشویی مؤسسات مالی و دستگاه‌های اجرایی

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس و هیئت همراه از نمایشگاه دائمی

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید رئیس دانشگاه تربیت مدرس و هیئت همراه از نمایشگاه دائمی

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

مشاهده آلبوم تصاویر

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)