آییننامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی
آییننامه شماره74170/ت56953 هـ
مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ مصوبه هیئتوزیران
هیئتوزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۷۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آییننامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بهکار می¬روند:
۱ ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی آن
۲ ـ شورای عالی: شورای ¬عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موضوع ماده (۴) قانون
۳ ـ رئیس شورای عالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع ماده (۴) قانون
۴ ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای¬ عالی
۵ ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی موضوع قانون
ماده ۲ ـ مرکز مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای استقلال اداری و مالی است.
ماده ۳ ـ رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با رأی حداقل دوسوم اعضای شورای عالی و با حکم رئیس شورای عالی به این سمت منصوب میگردد. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
تبصره ۱ ـ رئیس مرکز مدیریت کلیه فعالیتهای مرکز و دبیرخانه شورای عالی را بر عهده دارد. سطح سازمانی رئیس مرکز، معاون وزیر خواهد بود.
تبصره ۲ ـ کلیه کارکنان مرکز توسط رئیس مرکز تعیین می¬شوند.
تبصره ۳ ـ تشکیلات تفصیلی مرکز و اصلاحات آن در چهارچوب این آییننامه به پیشنهاد رئیس مرکز به تصویب رئیس شورای عالی میرسد.
تبصره ۴ ـ در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رئیس شورای عالی، واحد اطلاعات مالی در مراکز استانها تشکیل خواهد شد.
ماده ۴ ـ باهدف پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور، وظایف و اختیارات مرکز به شرح زیر است:
۱ ـ دریافت، گردآوری، نگهداری و تجزیهوتحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۲ ـ ردیابی وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۳ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضایی در مواردی که بهاحتمالقوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است؛
۴ ـ توقیف و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر قانون ؛
۵ ـ تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مشکوک و اعمال موضوع قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و ارجاع به مراجع ذیربط جهت تصویب در هیئتوزیران؛
۶ ـ همکاری با اشخاص، سازمانها، نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت میکنند؛
۷ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
۸ ـ پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و کارگروههای تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی خطرپذیری (ریسک) و تهیه برنامه اقدام مبتنی بر آن جهت ابلاغ به اشخاص مشمول و تهیه گزارش سالانه پیشرفت برنامه اقدام و ارائه آن به شورای عالی؛
۹ ـ انجام اقدامات مقتضی در خصوص نظارت، ارزیابی و رتبهبندی اشخاص مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدی آن؛
۱۰ ـ بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفهای مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول بر اساس اهمیت واحد؛
۱۱ ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها، مجامع منطقهای، بینالدولی و بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات؛
۱۲ ـ تهیه و تنظیم اصول راهنما و ارائه مشاوره به اشخاص مشمول جهت رعایت حسن اجرای مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۱۳ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم؛
۱۴ ـ نظارت و پیگیری مصوبات شورای عالی تا حصول نتیجه؛
۱۵ ـ انجام اقدامات مقتضی جهت ردیابی اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از کشور در چهارچوب قوانین مربوط؛
۱۶ ـ اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدی آن طبق قوانین مذکور و آییننامههای مصوب هیئتوزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارشهای نظارتی جهت ارائه به شورا.
۱۷ ـ درخواست و اخذ اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون از کلیه اشخاص موضوع مواد (۵) و (۶) قانون؛
۱۸ ـ استعلام برخط از دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنشهای مالی مشکوک به پولشویی؛
۱۹ ـ دسترسی به سامانههای جامع اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص جهت بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص؛
۲۰ ـ برنامهریزی و تمهید مالی، حقوقی، اداری و استخدامی (مادی و معنوی) برای حمایت از کارکنان شاغل در مرکز متناسب با مخاطرات و حساسیتهای مشاغل مزبور؛
۲۱ ـ طراحی و استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات در خصوص موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعم از آرای صادره از مراجع قضایی در این خصوص، سوابق اشخاص، فهرست اموال مسدود یا توقیفشده و سایر اطلاعات؛
۲۲ ـ انجام اقدامات مقتضی جهت انعقاد یادداشت تفاهم با سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۲۳ ـ امکان استفاده از کمکهای فنی سازمانهای بینالمللی مرتبط در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۲۴ ـ حضور فعال در مجامع بینالمللی و برنامهریزی جهت تشریح اقدامات کشور و دفاع از مواضع جمهوری اسلامی ایران؛
۲۵ ـ اجرای سیاستها و تصمیمات شورای عالی و اداره امور دبیرخانهای آن؛
۲۶ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای عالی در چهارچوب قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۵ ـ در استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در مرکز اعم از رئیس، معاونین و کارکنان، رعایت شرایط عمومی مندرج در قوانین ذیربط و تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون الزامی است.
تبصره ۱ ـ تمام مشاغل سازمانی مرکز و واحدهای زیرمجموعه آن در زمره مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
تبصره ۲ ـ این مرکز مشمول افزایش امتیازات و فوقالعادههای موضوع مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸)، (۷۱) و سایر مواد مرتبط قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ میباشد.
ماده ۶ ـ دبیرخانه در مرکز مستقر خواهد بود و صرفاً انجام وظایف دبیرخانهای زیر را تحت نظر دبیر شورای عالی بر عهده خواهد داشت:
۱ ـ برنامهریزی و انجام کلیه امور اداری دبیرخانهای و کارشناسی موردنیاز شورای¬ عالی ازجمله برنامهریزی برای برگزاری جلسات، تهیه و تنظیم دستور جلسات، تنظیم و ابلاغ مصوبات و ارائه گزارش نتایج به شورای عالی؛
۲ ـ تهیه گزارش از نحوه اقدامات اشخاص مشمول نسبت به مصوبات شورای عالی جهت ارائه به مسئولین ذیربط؛
۳ ـ تهیه آییننامهها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی لازم جهت هماهنگی و هدایت دستگاههای ذیربط در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پیگیری اجرای کامل قانون بهویژه در موارد جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، ایجاد سامانههای هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و گزارش¬دهی و ابلاغ آن به اشخاص مشمول؛
۴ ـ تدوین و پیشنهاد راهبردهای مقتضی در خصوص اجرای قانون برای بررسی و تصویب به شورا؛
۵ ـ تهیه و پیشنهاد پیشنویس آییننامههای لازم در خصوص اجرای قانون با همکاری کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو شورا برای تصویب به هیئتوزیران.
تبصره ۱ ـ رئیس مرکز، دبیر شورای¬ عالی است.
تبصره ۲ ـ ساختار داخلی دبیرخانه متناسب با حجم فعالیت¬ها در تشکیلات تفصیلی مرکز پیش¬بینی میگردد.
تبصره ۳ ـ تهیه گزارش¬های موضوع این ماده جهت ارائه به شورای عالی (از وظایف دبیرخانه) از طریق رئیس مرکز و بهوسیله واحدهای ذی¬ربط اجرایی مرکز تهیه و به شورای عالی ارائه می¬گردد.
تبصره ۴ ـ پرداخت حق¬جلسه برای اعضای شورای عالی و نیز اعضای کارگروههای کارشناسی تشکیل¬ یافته ذیل این شورا مطابق با پیشنهاد دبیر شورای عالی و تأیید رئیس شورای عالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .
ماده ۷ ـ کلیه دستگاههای اجرایی و قوای سهگانه و نیروهای نظامی و انتظامی به استناد تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون در صورت درخواست مرکز مکلفند در راستای تأمین کارکنان مرکز همکاری لازم را داشته باشند.
ماده ۸ ـ سازمان برنامهوبودجه کشور مکلف است بودجه مورد نیاز مرکز را در لوایح بودجه سنواتی بهصورت ردیف مستقل منظور نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
کلمات کلیدی :آییننامهآییننامه تشکیلاتمرکز اطلاعات مالیپولشوییتأمین مالی تروریسم