مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمانیافته مالی، دور جدید محدودیتهای بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.
بررسیها نشان میدهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنشهای مشکوک شتاب گرفته است؛ بهطوریکه هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شدهاند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
توقف خدمات پایه بانکی
با ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانکها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیتها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسیهای نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.