درخواست حذف از فهرست | مرکز اطلاعات مالی

درخواست حذف از فهرست و اقدامات حمایتی

منطبق با مواد 20 و 24 آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه ۱۴۰۴/۸/۲۱ هیئت‌وزیران، مرکز مکلف است در خصوص اشخاص، سازمان‌ها یا گروه‏های با نام یکسان یا مشابه با اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین که به‌صورت سهوی در معرض اقدام مالی هدفمند قرار گرفته‏اند، فرایندهایی را به‌منظور رفع فوری هرگونه اثر از اقدام مالی تدوین و ابلاغ و به نحو شفاف اطلاع‏رسانی نماید.
همچنین در مواردی که اقدام مالی هدفمند با تصمیم کارگروه ملی باشد، اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین می‌توانند با ارائه مستندات، حذف از فهرست و رفع اثر از اقدام مالی هدفمند را از کارگروه ملی درخواست نمایند. این کارگروه پس از بررسی در صورت موافقت نسبت به پذیرش درخواست اقدام می‌نماید. دستور رفع اثر توسط قاضی عضو کارگروه ملی صادر می‌شود.
درخواست‏های حذف از فهرست اشخاص، سازمان‌ها و گروه‌های معین توسط کارگروه ملی دریافت و پس از طرح و بررسی، نتیجه آن به درخواست‌کننده ابلاغ می‌شود.
لطفاً درخواست خود را در همین ارتباط به همراه مدارک و مستندات به ایمیل زیر ارسال کنید:

int@fiu.gov.ir

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما