نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

آموزش

شنبه، 14 شهريور 1405 | 08:56:31

مجازات پولشویی در استرالیا

پولشویی از جمله جدی‌ترین جرایم استرالیا است و دادگاه‌ها با آن به‌عنوان یک جرم بسیار جدی برخورد می‌کنند.

آستراک (AUSTRAC)، مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا و پلیس فدرال این کشور اختیارات گسترده‌ای برای مسدود کردن دارایی‌ها، اجبار به ارائه سوابق مالی و تشکیل پرونده‌ها در طول ماه‌ها یا سال‌ها قبل از طرح اتهامات دارند.

نکات کلیدی
جرایم پولشویی تحت بخش ۴۰۰ قانون مجازات ۱۹۹۵ استرالیا تعیین شده و مجازات‌هایی از جریمه‌های سنگین تا حبس ابد را در پی دارد.
دادستانی نیازی به اثبات ماهیت دقیق جرم اصلی ندارد، فقط کافی است که ثابت کند پول یا اموال از فعالیت مجرمانه جدی به‌دست‌آمده است.
حتی در مواردی که منبع دقیق وجوه را فرد نمی‌داند، اگر بی‌احتیاطی کند یا مشکوک به منشأ مجرمانه باشد، ممکن است اتهاماتی علیه وی مطرح شود.
آستراک نهاد اصلی تنظیم‌کننده اطلاعات مالی در استرالیا است. گزارش‌های موارد مشکوک و تراکنش‌های در آستانه می‌توانند منجر به ارجاع به مراجع قانونی شوند.
طبق قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲، دارایی‌ افراد می‌تواند قبل از هرگونه محکومیت کیفری مسدود شوند.

تعریف پولشویی در قانون استرالیا
پولشویی طبق قانون استرالیا به معامله با پول یا اموالی اشاره دارد که از جرایم جدی حاصل شده یا در ارتباط با آنها استفاده شده است. بخش ۴۰۰ قانون مجازات ۱۹۹۵ که یکی از بخش‌های کلیدی قانون‌گذاری این کشور است، جرایمی را هم در رابطه با عواید حاصل از جرم و هم در رابطه با ابزار جرم وضع کرده است.
طبق تعریف قانون، جرم پولشویی زمانی محقق می‌شود که فردی اقدام به دریافت، نگهداری، پنهان‌سازی، واگذاری، معامله، ورود یا صدور (به/از استرالیا)، یا مشارکت در تراکنش بانکی مربوط به پول یا اموال نامشروع کند.
جرمی که درآمد از آن حاصل می‌شود، «جرم اصلی» نامیده می‌شود. این جرم ممکن است شامل قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری، جرایم سازمان‌یافته، فساد، سرقت یا سایر رفتارهای ضداجتماعی و مجرمانه باشد. دادستان نیازی به اثبات ماهیت دقیق جرم اصلی ندارد، فقط کافی است که مشخص کند پول یا اموال از یک جرم جدی به جای یک منبع مشروع به‌دست‌آمده است.

انواع جرایم پولشویی در استرالیا
- مقابله با عواید حاصل از جرم
جرم اصلی طبق بخش ۴۰۰.۳ قانون مجازات شامل معامله با پول یا اموال در حالی است که فرد می‌داند، باور دارد، گمان می‌برد یا بی‌احتیاطی می‌کند که آیا آن اموال، حاصل جرم است یا خیر. مجازات به ارزش اموال و وضعیت روانی مجرم در آن زمان بستگی دارد.
- ساختاردهی تراکنش‌ها
ساختاردهی که گاهی اوقات «اسمورفینگ» نامیده می‌شود، شامل تقسیم عمدی تراکنش‌ها به مبالغ کوچک‌تر برای جلوگیری از ایجاد آستانه‌های گزارش‌دهی اجباری است. این یک جرم جداگانه تحت قانون جزا است و به‌طور خاص برای جلوگیری از فرار از تعهدات گزارش‌دهی آستراک طراحی شده است.
- خودشویی
یک فرد می‌تواند به دلیل معامله با عواید حاصل از جرم خود، به پولشویی متهم شود. خودشویی زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی سعی می‌کند پولی را که شخصاً از فعالیت غیرقانونی به دست آورده است، پنهان کند، از بین ببرد یا به هر نحو دیگری با آن معامله کند.

مجازات پولشویی در استرالیا
ساختار مجازات ذیل بخش ۴۰۰.۳ قانون مجازات، بر اساس ارزش اموال مربوطه و عنصر تقصیر مجرم - چه با قصد، بی‌احتیاطی یا سهل‌انگاری - طبقه‌بندی می‌شود.

ارزش اموال	حداکثر مجازات (قصد)	حداکثر مجازات (بی‌احتیاطی)	حداکثر جریمه
بالای ۱۰ میلیون دلار	حبس ابد	۲۰ سال	۲.۵ میلیون دلار یا بیشتر
یک تا ۱۰ میلیون دلار	۲۵ سال	۱۲ سال	تا سقف ۱.۵ میلیون دلار
زیر یک‌میلیون دلار	تا ۲۰ سال	تا ۱۰ سال	تا سقف ۶۰۰۰۰۰ دلار

احکام بسته به شرایط فردی، عوامل تشدیدکننده و تخفیف‌دهنده و اینکه آیا اعتراف زودهنگام به جرم صورت گرفته است یا خیر، به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است.

منبع: obriensolicitors

کلمات کلیدی : مجازات پولشوییاسترالیااسترالیا پولشوییقاچاق مواد مخدر


امتیاز دهی

نظر شما

نام

پست الكترونيک

وب سایت

متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید

نظر

بيشتر

مجازات پولشویی در استرالیا

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما