هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست با اساتید دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان دانشگاهی، هدف اصلی دستگاه متبوع خود را برقراری ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: هدف، فعال‌سازی ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور در موضوع بسیار مهم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و از همه مهم‌تر، اثبات ظرفیت علمی کشور در این مسائل در سطح سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
انتظارات از جامعه دانشگاهی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان انتظارات از جامعه دانشگاهی گفت: از بخش‌های حقوقی و اقتصادی دانشگاه‌ها کمک می‌خواهیم تا نسبت به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم حساس شوند و در تدوین و اصلاح قوانین در چارچوب نظام‌های نوین بین‌المللی یاری‌گر ما باشند.
خانی خواستار راه‌اندازی کرسی‌های علمی و پژوهشی با هدف به‌روزرسانی مقررات، شیوه‌ها، الگوریتم‌ها و معیارهای کشف و برخورد با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی با پشتوانه نخبگان شد.
وی پیشنهاد کرد که موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به پایان‌نامه‌ها، مقالات علمی و متون آموزش کاربردی در دانشگاه‌ها راه یابد تا کشور بتواند با پشتوانه علمی قوی‌تر از این چالش‌ها عبور کند.
تغییر رویکرد مبارزه با فساد از «فاسد» به «پول‌های کثیف و تعاملات کاری پرخطر»
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات حوزه داخلی و مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: در گذشته تمام تمرکز بر پیدا کردن و محاکمه فرد فاسد بود و ریشه‌یابی سرمنشأ ظهور فساد با کم‌توجهی مواجه بود؛ اما در قانون مترقی مبارزه با پولشویی، تمرکز از اشخاص برداشته شده و بر شناسایی و توقیف پول‌های بدون منشأ و کثیف و همچنین ممنوعیت تعاملات کاری پرخطر و مستعد فساد و جرایم منشأ پولشویی معطوف شده است.
وی از تکمیل زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و داده‌ها خبر داد و عوامل اصلی فساد و جرایم منشأ شناسایی‌شده در کشور را چنین برشمرد: فروش و اجاره هویت به‌خصوص با سوءاستفاده از هویت افراد بی‌بضاعت، تعدد حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری، عدم نظارت بر تعاملات پولی و مالی اتباع خارجی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های غیرمجاز.
مقابله با پدیده تعارض منافع و امضاهای طلایی
خانی همچنین پدیده تعارض منافع و امضاهای طلایی را از دیگر عوامل بروز فساد در کشور دانست و گفت: مرکز اطلاعات مالی با کمک سازمان بازرسی کل کشور مناصب و صندلی‌های مستعد زایش جرایم منشأ پولشویی و پولشویی را به‌عنوان اشخاص پرخطر تحت مراقبت و رصد دائم قرار می‌دهد و هرگونه رفتار مالی غیرعادی این افراد را به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک بررسی خواهد کرد.
21 سال چالش ایران در موضوع FATF
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین با اشاره به ۲۱ سال چالش ایران در موضوع FATF تأکید کرد که برخلاف سایر کشورهای دنیا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای ارزیابی نظام‌های پولی و مالی کشورها و رتبه‌بندی کشورها توسط این نهاد، در ایران از اولویت خارج و متأسفانه این موضوع راهبردی و حائز اهمیت به حاشیه رانده شده است.
وی افزود: در خلأ حاصل از کندی تصمیم‌گیری‌های موردنیاز، کشورهای معاند بدون هزینه کرد و با شلاق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ضرباتی را بر اقتصاد کشور به‌ویژه تعاملات پولی و مالی اتباع و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با نظام‌های پولی و مالی رسمی دنیا وارد می‌کنند که خود مزید بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها است
در ادامه، اساتید حاضر در این نشست به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در جریان این نشست همچنین با دکتر شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی دیدار و گفت‌وگو کرد.
تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها از برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی است.