صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

تحلیل جامع روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

گونه‌شناسی عمومی پولشویی

سازمان ملل، اسرائیل را به جنایت جنگی در غزه متهم کرد

کشورهای عضو بریکس ظرفیت‌های خود را در مبارزه با پولشویی به اشتراک گذارند

سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است

دسترسی سریع

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت تحلیل و ریسک

معاونت مقررات و برنامه ریزی

معاونت مقررات و برنامه ریزی

اداره کل فناوری اطلاعات

اداره کل فناوری اطلاعات

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی

مدیریت پشتیبانی و منابع انسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی

روابط عمومی و اطلاع رسانی

اخبار

14 مهر
1403

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

ارائه گزارش مهم درباره اقدامات ضروری برای عادی سازی پرونده ایران در FATF

21 مهر
1403

۸۴ فرد مشکوک به پولشویی در یزد شناسایی شدند

۸۴ فرد مشکوک به پولشویی در یزد شناسایی شدند

21 مهر
1403

کشورهای عضو بریکس ظرفیت‌های خود را در مبارزه با پولشویی به اشتراک گذارند

کشورهای عضو بریکس ظرفیت‌های خود را در مبارزه با پولشویی به اشتراک گذارند

17 مهر
1403

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد: استرداد 1546 میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری مرکز اطلاعات مالی

17 مهر
1403

کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرو

کلاهبرداری و پولشویی ۸۰ میلیاردی در پوشش پیش‌فروش خودرو

16 مهر
1403

تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!

تأسیس صرافی در ایران راحت‌تر از نانوایی است!

16 مهر
1403

۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال تعلیق شدند

۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال تعلیق شدند

16 مهر
1403

زیرساخت مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران راه‌اندازی شود

زیرساخت مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران راه‌اندازی شود

15 مهر
1403

سرپرست جدید مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی منصوب شد

سرپرست جدید مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی منصوب شد

14 مهر
1403

شناسایی بیش از ۱۲ میلیارد ریال فرار مالیاتی در همدان

شناسایی بیش از ۱۲ میلیارد ریال فرار مالیاتی در همدان

11 مهر
1403

جابه‌جایی مبالغ کلان توسط افراد فاقد هویت واقعی

جابه‌جایی مبالغ کلان توسط افراد فاقد هویت واقعی

11 مهر
1403

کتمان ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه‌های غیرواقعی

کتمان ۲۱ هزار میلیارد ریال درآمد با بارنامه‌های غیرواقعی

11 مهر
1403

ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند

ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند

6 مهر
1403

اجاره دادن کارت و حساب بانكی جرم است

اجاره دادن کارت و حساب بانكی جرم است

6 مهر
1403

کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک ابلاغ قضایی

کلاهبرداری ۲ میلیارد ریالی با ترفند ارسال پیامک ابلاغ قضایی

4 مهر
1403

بخش زیادی از معاملات وکالتی برای پولشویی است

بخش زیادی از معاملات وکالتی برای پولشویی است

3 مهر
1403

رئیس جمهور تاکید کرد: اصلاحات فوری در ساختار مؤسسات مالی بین‌المللی

رئیس جمهور تاکید کرد: اصلاحات فوری در ساختار مؤسسات مالی بین‌المللی

2 مهر
1403

وزیر اقتصاد: بیمه مرکزی بدون مماشات جلوی انحراف و فساد بایستد

وزیر اقتصاد: بیمه مرکزی بدون مماشات جلوی انحراف و فساد بایستد

2 مهر
1403

۳۱ سال حبس برای مدیرعامل سابق گاز کهگیلویه و بویراحمد به جرم فساد

۳۱ سال حبس برای مدیرعامل سابق گاز کهگیلویه و بویراحمد به جرم فساد

2 مهر
1403

کلاهبرداری و پولشویی جوانترین کارآفرین کشور!

کلاهبرداری و پولشویی جوانترین کارآفرین کشور!

اخبار بین الملل

23 مهر
1403

صدور حکم حبس ابد برای متهم تامین مالی داعش در عراق

صدور حکم حبس ابد برای متهم تامین مالی داعش در عراق

22 مهر
1403

سرکوب شرکت‌های قمار در ایتالیا به دلیل پولشویی

سرکوب شرکت‌های قمار در ایتالیا به دلیل پولشویی

21 مهر
1403

سازمان ملل، اسرائیل را به جنایت جنگی در غزه متهم کرد

سازمان ملل، اسرائیل را به جنایت جنگی در غزه متهم کرد

21 مهر
1403

شورای اروپا از نبرد بلغارستان علیه پولشویی تمجید کرد

شورای اروپا از نبرد بلغارستان علیه پولشویی تمجید کرد

20 مهر
1403

جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر

جریمه ۳ میلیارد دلاری بانک کانادایی به دلیل عدم نظارت بر پولشویی کارتل‌های مواد مخدر

20 مهر
1403

استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستان

استقبال از یک اپلیکیشن ضد پولشویی در انگلستان

19 مهر
1403

قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»

قوانین جدید FATF برای قرار گرفتن کشورها در «فهرست خاکستری»

18 مهر
1403

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی

۶ قاعده جدید اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی

18 مهر
1403

سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید می‌کند

سنگاپور اقدامات مقابله با پولشویی خود را تشدید می‌کند

18 مهر
1403

زیان ۴۸۵.۶ میلیارددلاری کلاهبرداری در سطح جهان

زیان ۴۸۵.۶ میلیارددلاری کلاهبرداری در سطح جهان

17 مهر
1403

گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین GAFILAT

گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین GAFILAT

16 مهر
1403

سازمان ملل: تلگرام میزبان بازارهای زیرزمینی جنایتکاران و خدمات پولشویی است

سازمان ملل: تلگرام میزبان بازارهای زیرزمینی جنایتکاران و خدمات پولشویی است

15 مهر
1403

شاهزاده فراری کویتی دستگیر شد

شاهزاده فراری کویتی دستگیر شد

14 مهر
1403

خوش‌بینی فیلیپین به خروج از فهرست خاکستری FATF

خوش‌بینی فیلیپین به خروج از فهرست خاکستری FATF

14 مهر
1403

پولشویی با قاچاق و فروش خودروی مسروقه در نیجریه!

پولشویی با قاچاق و فروش خودروی مسروقه در نیجریه!

12 مهر
1403

دستگیری مدیر اپلیکیشن باندهای جنایتکار در استرالیا

دستگیری مدیر اپلیکیشن باندهای جنایتکار در استرالیا

11 مهر
1403

گروه مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه وضعیت ناظر کره شمالی را لغو کرد

گروه مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه وضعیت ناظر کره شمالی را لغو کرد

10 مهر
1403

کویت برای مبارزه با پولشویی فروش نقدی وسایل نقلیه را ممنوع کرد

کویت برای مبارزه با پولشویی فروش نقدی وسایل نقلیه را ممنوع کرد

10 مهر
1403

گردش 3 تریلیون دلاری پولشویی در جهان!

گردش 3 تریلیون دلاری پولشویی در جهان!

9 مهر
1403

نگرانی چین از تغییر سیاست آمریکا نسبت به ارزهای دیجیتال

نگرانی چین از تغییر سیاست آمریکا نسبت به ارزهای دیجیتال

اطلاع رسانی

23 مهر
1403

تحلیل جامع روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

تحلیل جامع روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴

23 مهر
1403

گونه‌شناسی عمومی پولشویی

گونه‌شناسی عمومی پولشویی

23 مهر
1403

الزام طلافروش‌ها به نصب دوربین مشرف به چهره مشتریان برای مقابله با پولشویی

الزام طلافروش‌ها به نصب دوربین مشرف به چهره مشتریان برای مقابله با پولشویی

22 مهر
1403

دستورالعمل جدید تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

دستورالعمل جدید تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور

19 مهر
1403

سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است

سهمی از افزایش قیمت مسکن ناشی از پولشویی است

18 مهر
1403

مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی

مخفی نگاه داشتن درآمد ماهانه با روش‌های شبه پولشویی عامل افزایش بازار دلالی

15 مهر
1403

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای ارتقای سواد مالی کودکان

گام مهم مرکز اطلاعات مالی برای ارتقای سواد مالی کودکان

15 مهر
1403

دارندگان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس به مالیات اعتنایی ندارند

دارندگان خانه‌ها و خودرو‌های لوکس به مالیات اعتنایی ندارند

14 مهر
1403

مراحل جرم پولشویی

مراحل جرم پولشویی

12 مهر
1403

نظام بانكی كارآمد مانع از پولشویی می‌شود/ سایه شوم پولشویی بر سر اقتصاد ایران

نظام بانكی كارآمد مانع از پولشویی می‌شود/ سایه شوم پولشویی بر سر اقتصاد ایران

11 مهر
1403

شرایط جدید فروش طلا/ لزوم احراز هویت خریدار

شرایط جدید فروش طلا/ لزوم احراز هویت خریدار

10 مهر
1403

توان‌افزايي حسابداران كليد كشف پولشويي

توان‌افزايي حسابداران كليد كشف پولشويي

10 مهر
1403

اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در تشکل‌های خیریه و نهادهای وقفی

اهمیت شفافیت و پاسخ‌گویی در تشکل‌های خیریه و نهادهای وقفی

9 مهر
1403

كاسبان سلامت؟

8 مهر
1403

انـــواع پــــول

انـــواع پــــول

4 مهر
1403

نیمه ناپیدای اقتصاد معادن

نیمه ناپیدای اقتصاد معادن

2 مهر
1403

انواع پولشویی

28 شهريور
1403

پولشویی چیست؟

1 مهر
1403

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار دریافت گزارش معاملات مشکوک

طراحی و پیاده‌سازی نرم افزار دریافت گزارش معاملات مشکوک

28 شهريور
1403

تامین اطلاعات مورد نیاز رصد و تحلیل جریانات مالی معاملات مشکوک

تامین اطلاعات مورد نیاز رصد و تحلیل جریانات مالی معاملات مشکوک

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

جلسه کمیته منابع انسانی مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)