صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

ماهیت حقوقی و فنی دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو

تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مقالات

اخبار اختصاصی

1 ارديبهشت
1404

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

30 فروردين
1404

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

29 فروردين
1404

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

17 فروردين
1404

تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد

تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد

7 فروردين
1404

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

30 فروردين
1404

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

26 فروردين
1404

بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT

بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT

23 فروردين
1404

مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

22 فروردين
1404

نامه مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح دوگانه

نامه مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح دوگانه

20 فروردين
1404

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

18 فروردين
1404

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است

17 فروردين
1404

مصوبات کارگشای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مصوبات کارگشای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

16 فروردين
1404

تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404

تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404

10 فروردين
1404

قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین

قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین

7 فروردين
1404

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

5 فروردين
1404

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

2 فروردين
1404

امام علی و ‏برخورد با غارتگران بیت المال

امام علی و ‏برخورد با غارتگران بیت المال

29 اسفند
1403

عشق جعلی، کلاهبرداری واقعی

عشق جعلی، کلاهبرداری واقعی

28 اسفند
1403

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤالات و ابهامات درباره FATF

28 اسفند
1403

روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها

روش‌های رایج پولشویی در فوتبال و سایر ورزش‌ها

اخبار عمومی

28 فروردين
1404

كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي براي شركت‌ها

كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي براي شركت‌ها

27 فروردين
1404

ماهیت حقوقی و فنی دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو

ماهیت حقوقی و فنی دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو

24 فروردين
1404

بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، به سازمان بازرسی معرفی شوند

بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، به سازمان بازرسی معرفی شوند

23 فروردين
1404

کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟

کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟

22 فروردين
1404

پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه

پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه

22 فروردين
1404

سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی

سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی

20 فروردين
1404

استفاده از ظرفیت قانون پولشویی برای پرداخت مطالبات مالباختگان «رضایت‌خودرو»

استفاده از ظرفیت قانون پولشویی برای پرداخت مطالبات مالباختگان «رضایت‌خودرو»

19 فروردين
1404

اهمیت تجهیز بانک‌ها به سامانه‌های نظارتی مبارزه با پولشویی

اهمیت تجهیز بانک‌ها به سامانه‌های نظارتی مبارزه با پولشویی

19 فروردين
1404

هزینه‌های ماندن در لیست سیاه FATF

هزینه‌های ماندن در لیست سیاه FATF

18 فروردين
1404

تعیین ضوابط اختصاصی برای پیشگیری از قاچاق پوشاک و کیف و کفش

تعیین ضوابط اختصاصی برای پیشگیری از قاچاق پوشاک و کیف و کفش

17 فروردين
1404

سایه سنگین سوداگران بر بازار خاکستری فناوری

سایه سنگین سوداگران بر بازار خاکستری فناوری

1 فروردين
1404

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴

پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴

1 فروردين
1404

پیام تبریک رئیس مرکز اطلاعات مالی به مناسبت سال نو

پیام تبریک رئیس مرکز اطلاعات مالی به مناسبت سال نو

30 اسفند
1403

نشریه فرانسوی فاش کرد:هزینه های هنگفت مریم رجوی در هتل‌های مجلل و دریادرمانی!

نشریه فرانسوی فاش کرد:هزینه های هنگفت مریم رجوی در هتل‌های مجلل و دریادرمانی!

28 اسفند
1403

پرداخت پاداش به گزارش‌گران ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

پرداخت پاداش به گزارش‌گران ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه

27 اسفند
1403

می‌توانیم دو لایحه پالرمو و CTF را مشروط بپذیریم

می‌توانیم دو لایحه پالرمو و CTF را مشروط بپذیریم

25 اسفند
1403

محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص

محکومیت ۹ میلیارد دلاری آمریکا در پرونده شهدای غواص

25 اسفند
1403

اروپا؛ به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد

اروپا؛ به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد

23 اسفند
1403

پرونده‌های مهم منشا قاچاق سوخت فریاد برخی را بلند خواهد کرد

پرونده‌های مهم منشا قاچاق سوخت فریاد برخی را بلند خواهد کرد

13 اسفند
1403

همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو

همه چیز درباره یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری فروش خودرو

اخبار بین الملل

1 ارديبهشت
1404

افزایش پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس

افزایش پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس

31 فروردين
1404

فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا

فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا

29 فروردين
1404

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

28 فروردين
1404

سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی

سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی

26 فروردين
1404

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

26 فروردين
1404

محاکمه بوئینگ به اتهام کلاهبرداری منجر به مرگ 346 مسافر

محاکمه بوئینگ به اتهام کلاهبرداری منجر به مرگ 346 مسافر

25 فروردين
1404

10 کشور موفق در مقابله با پولشویی

10 کشور موفق در مقابله با پولشویی

23 فروردين
1404

ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا

ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا

23 فروردين
1404

پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال

پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال

22 فروردين
1404

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

20 فروردين
1404

واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد

واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد

19 فروردين
1404

راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا

راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا

19 فروردين
1404

چین افراد در معرض خطر بالای پولشویی را فهرست کرد

چین افراد در معرض خطر بالای پولشویی را فهرست کرد

17 فروردين
1404

عملیات سرکوب جهانی سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024

عملیات سرکوب جهانی سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024

16 فروردين
1404

قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو

قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو

16 فروردين
1404

وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024

وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024

14 فروردين
1404

چگونه عقب‌نشینی ترامپ برای مبارزه با پولشویی می‌تواند به جنایتکاران کمک کند

چگونه عقب‌نشینی ترامپ برای مبارزه با پولشویی می‌تواند به جنایتکاران کمک کند

13 فروردين
1404

کلاهبرداری مالیاتی 100 میلیون یورویی در ایتالیا

کلاهبرداری مالیاتی 100 میلیون یورویی در ایتالیا

12 فروردين
1404

پولشویی در بازار جهانی املاک

پولشویی در بازار جهانی املاک

12 فروردين
1404

تأثیر حذف از لیست خاکستری FATF بر اقتصاد فیلیپین

تأثیر حذف از لیست خاکستری FATF بر اقتصاد فیلیپین

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)