صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

وقتی انزوای مالی به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

11 آبان
1404

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

چگونه پولشویان از شناسایی شدن فرار می‌کنند

11 آبان
1404

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

پرونده بی‌سابقه تأمین مالی تروریسم؛ اتهام ۱۷۰ میلیون دلاری علیه یک صهیونیست

8 آبان
1404

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

واکنش به خبرسازی‌ها درباره FATF؛ آیا تخریب روند عادی‌سازی پرونده ایران و بازی با منافع ملی عمدی است؟

7 آبان
1404

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

4 آبان
1404

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

ناگفته‌هایی از اجلاس FATF

3 آبان
1404

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

3 آبان
1404

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

روشنگری درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه پایانی

29 مهر
1404

بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

بعد از 6 سال؛ دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

28 مهر
1404

روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال

روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال

27 مهر
1404

تشریح گام‌های بعدی عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و زمان الحاق رسمی به CFT

تشریح گام‌های بعدی عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و زمان الحاق رسمی به CFT

23 مهر
1404

ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی

ضرورت پایبندی معاملات املاک به قوانین مبارزه با پولشویی

21 مهر
1404

با CFT مقابله با تحریم‌ها راحت‌تر است

با CFT مقابله با تحریم‌ها راحت‌تر است

16 مهر
1404

تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404

تشکیل 27 پرونده پولشویی با گردش مالی 132 هزار میلیارد تومان در سال 1404

14 مهر
1404

جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی

جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی

12 مهر
1404

۵۰ اصطلاح مبارزه با پولشویی که باید بدانید

۵۰ اصطلاح مبارزه با پولشویی که باید بدانید

9 مهر
1404

کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

7 مهر
1404

اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی

اراده سیاسی ابزار غلبه بر چالش‌های اداری شفافیت مالی

7 مهر
1404

دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است

دسترسی مرکز اطلاعات مالی به داده‌های 23 سامانه نیازمند اصلاحات نهادی است

7 مهر
1404

شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد

شبکه پولشویی متهمان پرونده چای دبش چگونه شناسایی شد

5 مهر
1404

رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF

رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF

اخبار ویژه

11 آبان
1404

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

مقایسه ایران و ترکیه در آزمون FATF

10 آبان
1404

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

نقدی بر ادعاهای کلیدی منتقدین FATF

6 آبان
1404

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد

26 مهر
1404

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس مجلس قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

24 مهر
1404

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

میلیون‌ها شاغل غیررسمی بدون ثبت؛ عدالت مالیاتی و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند

21 مهر
1404

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟

20 مهر
1404

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد

19 مهر
1404

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

چگونه پول کثیف به سرمایه تمیز تبدیل می‌شود؟

18 مهر
1404

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور

17 مهر
1404

تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

تقویت امنیت اقتصادی با همکاری مطلوب دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی

16 مهر
1404

بانک مرکزی چالش‌هایی را در مسیر تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است

بانک مرکزی چالش‌هایی را در مسیر تصویب آیین‌نامه مبارزه با پولشویی بوجود آورده است

16 مهر
1404

۲۳ سامانه فراری در نظام شفافیت مالی ایران

۲۳ سامانه فراری در نظام شفافیت مالی ایران

16 مهر
1404

سطح‌بندی مشتریان بانکی؛ ابزار هوشمند مقابله با پولشویی و فساد مالی

سطح‌بندی مشتریان بانکی؛ ابزار هوشمند مقابله با پولشویی و فساد مالی

15 مهر
1404

تسهیل ردیابی جرایم مالی با پیوند سامانه‌های بانکی و مالیاتی

تسهیل ردیابی جرایم مالی با پیوند سامانه‌های بانکی و مالیاتی

13 مهر
1404

پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر می‌کند

پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر می‌کند

13 مهر
1404

قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی

قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی

13 مهر
1404

نامه قدردانی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به مجمع: تصویب CFT ارزشمند بود

نامه قدردانی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به مجمع: تصویب CFT ارزشمند بود

12 مهر
1404

در مجموعه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده است

در مجموعه مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده است

11 مهر
1404

هوش مصنوعی و پلتفرم‌های آنلاین، ابزار جدید پولشویی

هوش مصنوعی و پلتفرم‌های آنلاین، ابزار جدید پولشویی

10 مهر
1404

کفه استدلال چگونه به نفع تصویب CFT شد؟

کفه استدلال چگونه به نفع تصویب CFT شد؟

اخبار بین الملل

11 آبان
1404

قاچاقچیان در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شده‌اند

قاچاقچیان در جنگ علیه مواد مخدر پیروز شده‌اند

10 آبان
1404

کانادا «آژانس جرایم مالی» جدیدی ایجاد می‌کند

کانادا «آژانس جرایم مالی» جدیدی ایجاد می‌کند

10 آبان
1404

وقتی انزوای مالی به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

وقتی انزوای مالی به ابزار قدرت تبدیل می‌شود

9 آبان
1404

پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان

پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان

7 آبان
1404

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله

5 آبان
1404

افشای فساد مالی در ناتو

افشای فساد مالی در ناتو

4 آبان
1404

پول‌های کثیف؛ سومین اقتصاد بزرگ جهان

پول‌های کثیف؛ سومین اقتصاد بزرگ جهان

3 آبان
1404

پولشویی؛ دومین جرم سازمان‌یافته در آلمان

پولشویی؛ دومین جرم سازمان‌یافته در آلمان

2 آبان
1404

رسوایی شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی در بسکتبال NBA

رسوایی شرط‌بندی غیرقانونی و پولشویی در بسکتبال NBA

2 آبان
1404

اصلاحات بنیادین قانون اصلی مقابله با پولشویی آمریکا پس از نیم‌قرن

اصلاحات بنیادین قانون اصلی مقابله با پولشویی آمریکا پس از نیم‌قرن

1 آبان
1404

پرونده پیگ بوچرینگ در آسیا

پرونده پیگ بوچرینگ در آسیا

1 آبان
1404

دو فارغ التحصیل MIT قبل از سرقت ۲۵ میلیون دلاری «پولشویی» را در گوگل جستجو کرده بودند

دو فارغ التحصیل MIT قبل از سرقت ۲۵ میلیون دلاری «پولشویی» را در گوگل جستجو کرده بودند

1 آبان
1404

الجزیره مزایای پیوستن ایران به CFT را بررسی کرد

الجزیره مزایای پیوستن ایران به CFT را بررسی کرد

30 مهر
1404

یوان دیجیتال؛ سلاح خاموش پکن در نبرد برتون وودز

یوان دیجیتال؛ سلاح خاموش پکن در نبرد برتون وودز

30 مهر
1404

چارچوب قانونی حاکم بر رشوه‌خواری در ژاپن

چارچوب قانونی حاکم بر رشوه‌خواری در ژاپن

29 مهر
1404

فرضیه پولشویی در سرقت بزرگ از موزه لوور پاریس

فرضیه پولشویی در سرقت بزرگ از موزه لوور پاریس

28 مهر
1404

آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی دارایی‌ها و دور جدید ارزیابی‌های متقابل اقدامات کشورها

آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی دارایی‌ها و دور جدید ارزیابی‌های متقابل اقدامات کشورها

27 مهر
1404

پیشرفت قابل‌توجه در نظارت بر خطرات پولشویی بانک‌های اتحادیه اروپا

پیشرفت قابل‌توجه در نظارت بر خطرات پولشویی بانک‌های اتحادیه اروپا

26 مهر
1404

مبارزه با پولشویی در ایتالیا

مبارزه با پولشویی در ایتالیا

22 مهر
1404

تلاش‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی در بازار هنر

تلاش‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی در بازار هنر

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)