نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

چهارشنبه، 8 بهمن 1404 | 13:45:19

تشدید مبارزه با پولشویی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها در اروپا

کرواسی در راستای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، استانداردهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را برای سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها اعمال کرده است.

نهاد ناظر بر پولشویی اروپا MONEYVAL اعلام کرد که مقامات کرواسی ارزیابی ریسک دقیق‌تری از بخش سازمان‌های غیرانتفاعی انجام داده‌اند و بر مبنای آن، اصلاحات قانونی و نظارتی جدیدی را به اجرا گذاشته‌اند.

این اصلاحات، سازمان‌هایی را که از نظر ماهیت فعالیت، منابع مالی یا گستره جغرافیایی در معرض ریسک بالاتری قرار دارند، هدف قرار می‌دهد.

این اقدام با هدف کاهش آسیب‌پذیری این بخش‌ها در برابر سوءاستفاده‌های مالی و افزایش شفافیت جریان‌های مالی صورت گرفته است.

به گفته مانیوال، اقدامات جدید شامل تقویت الزامات شفافیت مالی، بهبود سازوکارهای گزارش‌دهی و افزایش نظارت بر منابع و مصارف وجوه در سازمان‌های غیرانتفاعی است. همچنین نهادهای ناظر کرواسی موظف شده‌اند با رویکردی مبتنی بر ریسک، نظارت مؤثرتری بر فعالیت این سازمان‌ها اعمال کنند و در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، واکنش سریع‌تری نشان دهند.

در این گزارش تأکید شده است اگرچه بخش غیرانتفاعی نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی و بشردوستانه دارد اما در سطح بین‌المللی به‌عنوان یکی از حوزه‌های بالقوه آسیب‌پذیر در برابر تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شود.

بنا به اعلام مانیوال، انتظار می‌رود اجرای کامل این اصلاحات، تعادل بهتری میان حمایت از فعالیت‌های مشروع سازمان‌های غیرانتفاعی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی ایجاد کند و جایگاه کرواسی را در نظام نظارتی مبارزه با پول‌شویی اروپا تقویت نماید.

کلمات کلیدی : پولشویی اروپاپولشویی سازمان‌های غیرانتفاعیپولشویی خیریهپولشویی کرواسی