نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 11 بهمن 1404 | 11:06:03

اقدامات جدید دولت عراق علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

وزارت کشور عراق روز جمعه اعلام کرد که اقدامات جدیدی را برای تشدید نظارت مالی و مهار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای برآورده کردن الزامات بین‌المللی و تضمین خروج کشور از «لیست خاکستری» جهانی، آغاز کرده است.

سرهنگ عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری شفق‌نیوز گفت که این وزارتخانه تحقیقات مالی موازی را با هدف ردیابی درآمدهای غیرقانونی مرتبط با جرایم مهم و جلوگیری از استفاده مجدد آنها در پولشویی یا شبکه‌های تأمین مالی تروریسم آغاز کرده است.

وی گفت که وزارت کشور «به شکل‌دهی سیاست‌های مالی و اقتصادی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کمک می‌کند.»

وزارت کشور عراق روز چهارشنبه تأیید کرد که وضعیت امنیتی این کشور توسط سازمان ملل متحد ارتقا یافته و در میان کشورهای باثبات قرار گرفته است. عراق از رده E - که برای محیط‌های بسیار پرخطر با محدودیت‌های عملیاتی سخت‌گیرانه تعیین شده است - به رده B منتقل شده است که نشان دهنده محیطی با ریسک کمتر است.

جایگاه بین‌المللی عراق نیز بهبود یافته و طبق گزارش موسسه اقتصاد و صلح، رتبه آن در شاخص صلح جهانی ۲۰۲۵، ۱۴۷ است؛ درحالی‌که در سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۵۱ و در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۵۳ را داشت.

به گزارش شفق‌نیوز، در ماه‌های اخیر، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از ۳۰ فرد و نهاد عراقی را به دلیل پولشویی میلیاردها دلار از طریق شرکت‌های صوری فراساحلی و مبادلات ارزی غیرقانونی تحریم کرده است.

این وزارتخانه همچنین بیش از دوازده شرکت و فرد در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی را هدف قرار داده و آنها را به انتقال وجوه به ارتش ایران از طریق فروش نفت و ارزهای دیجیتال متهم کرده است.

کلمات کلیدی : عراق پولشوییعراق تأمین مالی تروریسماستانداردهای FAT