صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

جایگاه واحدهای اطلاعات مالی در ساختار دولت‌ها

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

اتصال داده‌های ملی بستر بروز پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری و رشوه را مسدود می‌کند

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

قوانین

اخبار اختصاصی

31 خرداد
1405

نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

30 خرداد
1405

جایگاه واحدهای اطلاعات مالی در ساختار دولت‌ها

جایگاه واحدهای اطلاعات مالی در ساختار دولت‌ها

29 خرداد
1405

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

23 خرداد
1405

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

19 خرداد
1405

پیام مرکز اطلاعات مالی به مناسبت 19 خرداد، روز جهانی واحدهای اطلاعات مالی

پیام مرکز اطلاعات مالی به مناسبت 19 خرداد، روز جهانی واحدهای اطلاعات مالی

16 خرداد
1405

اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی

اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی

16 خرداد
1405

پولشویی از طریق املاک و مستغلات

پولشویی از طریق املاک و مستغلات

12 خرداد
1405

ایران در کانون نشست اوراسیا؛ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ایران در کانون نشست اوراسیا؛ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

10 خرداد
1405

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه و مسئولیت سردفتران و وکلا

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه و مسئولیت سردفتران و وکلا

8 خرداد
1405

۴ هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

۴ هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

3 خرداد
1405

تشریح تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا

تشریح تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا

30 ارديبهشت
1405

انتشار کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویه‌های ارزیابی» با دیباچه رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی

انتشار کتاب «ماموریت FATF؛ ساختار و رویه‌های ارزیابی» با دیباچه رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی

29 ارديبهشت
1405

حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وچهارمین اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا در عشق‌آباد

حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل‌وچهارمین اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا در عشق‌آباد

27 ارديبهشت
1405

پشت‌پرده فرار مالیاتی ۵۰ هزار میلیارد ریالی؛ رد پای حساب‌های اجاره‌ای و سرقت هویت بی‌بضاعت‌ها

پشت‌پرده فرار مالیاتی ۵۰ هزار میلیارد ریالی؛ رد پای حساب‌های اجاره‌ای و سرقت هویت بی‌بضاعت‌ها

27 ارديبهشت
1405

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

24 ارديبهشت
1405

نقش جی‌نف در شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی

نقش جی‌نف در شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی

24 ارديبهشت
1405

الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی

الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی

23 ارديبهشت
1405

هشداربه وکلا: دقت در احراز هویت موکلان مقیم خارج از کشور الزامی است

هشداربه وکلا: دقت در احراز هویت موکلان مقیم خارج از کشور الزامی است

23 ارديبهشت
1405

پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور

پاسداشت مجاهدان عرصه امنیت و صیانت اقتصادی کشور

اخبار ویژه

31 خرداد
1405

کشف پرونده بزرگ پولشویی در پرونده «رضایت‌خودرو»؛ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به چرخه رد مال اضافه می‌شود

کشف پرونده بزرگ پولشویی در پرونده «رضایت‌خودرو»؛ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به چرخه رد مال اضافه می‌شود

30 خرداد
1405

رأی پرونده‌ پولشویی 16 هزار میلیاردی در گلستان صادر شد

رأی پرونده‌ پولشویی 16 هزار میلیاردی در گلستان صادر شد

28 خرداد
1405

فریب در لباس اشتغال؛ خطرات پشت پرده آگهی‌های کار در منزل

فریب در لباس اشتغال؛ خطرات پشت پرده آگهی‌های کار در منزل

28 خرداد
1405

هوش مصنوعی و آینده جرایم مالی

هوش مصنوعی و آینده جرایم مالی

25 خرداد
1405

سراب ۲۴ میلیاردی؛ بند ۱۱ در تله‌ی FATF

سراب ۲۴ میلیاردی؛ بند ۱۱ در تله‌ی FATF

24 خرداد
1405

ابعاد ممنوعیت وکالت‌نامه‌های پیامکی

ابعاد ممنوعیت وکالت‌نامه‌های پیامکی

23 خرداد
1405

حساب‌های بانکی خود را یکجا ببینید، ببندید و منتقل کنید

حساب‌های بانکی خود را یکجا ببینید، ببندید و منتقل کنید

21 خرداد
1405

اتصال داده‌های ملی بستر بروز پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری و رشوه را مسدود می‌کند

اتصال داده‌های ملی بستر بروز پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری و رشوه را مسدود می‌کند

20 خرداد
1405

دام کلاهبرداران در طرح اسقاط خودروهای فرسوده

دام کلاهبرداران در طرح اسقاط خودروهای فرسوده

18 خرداد
1405

پولشویی یک کلاهبردار حرفه‌ای با دستگاه کنسول بازی

پولشویی یک کلاهبردار حرفه‌ای با دستگاه کنسول بازی

17 خرداد
1405

هشدار کانون وکلا درباره وکالت‌نامه ایرانیان خارج از کشور

هشدار کانون وکلا درباره وکالت‌نامه ایرانیان خارج از کشور

16 خرداد
1405

سقوط اخلاقی و حقوقی؛ واکاوی نقش برخی خارج‌نشینان در ترور و تأمین مالی تروریسم

سقوط اخلاقی و حقوقی؛ واکاوی نقش برخی خارج‌نشینان در ترور و تأمین مالی تروریسم

13 خرداد
1405

شیوه‌های رایج سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

شیوه‌های رایج سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

12 خرداد
1405

تشکیل پرونده پولشویی برای 13 مدیر و کارمند شهرداری مشهد

تشکیل پرونده پولشویی برای 13 مدیر و کارمند شهرداری مشهد

12 خرداد
1405

حساب اجاره‌ای؛ درآمد بی‌دردسر یا شروع یک گرفتاری بزرگ؟

حساب اجاره‌ای؛ درآمد بی‌دردسر یا شروع یک گرفتاری بزرگ؟

11 خرداد
1405

امپراتوریِ تضاد منافع؛ واکاوی فساد مالی سیستماتیک در دولت ترامپ

امپراتوریِ تضاد منافع؛ واکاوی فساد مالی سیستماتیک در دولت ترامپ

10 خرداد
1405

چرا هویت دیجیتال ایران یکپارچه نشد؟

چرا هویت دیجیتال ایران یکپارچه نشد؟

10 خرداد
1405

از خودرو تا املاک لوکس پایتخت؛ زنگ خطر بازارهای غیر مولد برای اقتصاد ایران

از خودرو تا املاک لوکس پایتخت؛ زنگ خطر بازارهای غیر مولد برای اقتصاد ایران

9 خرداد
1405

کشف فرار مالیاتی یا افشای معماری فساد؟

کشف فرار مالیاتی یا افشای معماری فساد؟

9 خرداد
1405

بانک‌های ایرانی زیر ذره‌بین الزامات اتحادیه اروپا

بانک‌های ایرانی زیر ذره‌بین الزامات اتحادیه اروپا

اخبار بین الملل

31 خرداد
1405

نگاهی به آموزش تشخیص کلاهبرداری و پولشویی به کودکان در انگلستان

نگاهی به آموزش تشخیص کلاهبرداری و پولشویی به کودکان در انگلستان

30 خرداد
1405

اهداف رئیس جدید FATF؛ از مقابله با کلاهبرداری تا تقویت نظارت مبتنی بر ریسک

اهداف رئیس جدید FATF؛ از مقابله با کلاهبرداری تا تقویت نظارت مبتنی بر ریسک

30 خرداد
1405

پایان کار شبکه «خیریه جعلی» در ازبکستان؛ محکومیت هشت نفر به جرم تأمین مالی تروریسم

پایان کار شبکه «خیریه جعلی» در ازبکستان؛ محکومیت هشت نفر به جرم تأمین مالی تروریسم

28 خرداد
1405

بازجویی از مهاجم تیم ملی ساحل عاج به اتهام تبانی در مسابقات و پولشویی

بازجویی از مهاجم تیم ملی ساحل عاج به اتهام تبانی در مسابقات و پولشویی

28 خرداد
1405

راه‌اندازی جایگزین سوئیفت توسط چین با رعایت الزامات FATF

راه‌اندازی جایگزین سوئیفت توسط چین با رعایت الزامات FATF

27 خرداد
1405

دیوان دادگستری اروپا: صرف قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا برای امتناع از افتتاح حساب بانکی کافی نیست

دیوان دادگستری اروپا: صرف قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا برای امتناع از افتتاح حساب بانکی کافی نیست

27 خرداد
1405

نهاد ناظر انگلیس به دلیل نگرانی از پولشویی، یک شرکت پرداخت را تعطیل کرد

نهاد ناظر انگلیس به دلیل نگرانی از پولشویی، یک شرکت پرداخت را تعطیل کرد

26 خرداد
1405

قوانین سختگیرانه ضد پولشویی زیمبابوه در تنظیم بازار رمزارزها

قوانین سختگیرانه ضد پولشویی زیمبابوه در تنظیم بازار رمزارزها

25 خرداد
1405

تلاش بریتانیا برای بستن مسیرهای درآمدزایی مسکو با ادعای «پولشویی نفتی»

تلاش بریتانیا برای بستن مسیرهای درآمدزایی مسکو با ادعای «پولشویی نفتی»

23 خرداد
1405

مدیر ورزشی سابق میلان به پولشویی متهم شد

مدیر ورزشی سابق میلان به پولشویی متهم شد

21 خرداد
1405

۵ سال حبس برای عامل پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری در صرافی‌های ارز دیجیتال

۵ سال حبس برای عامل پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری در صرافی‌های ارز دیجیتال

20 خرداد
1405

تیرانا زیر سایه پرونده‌های فساد مالی

تیرانا زیر سایه پرونده‌های فساد مالی

18 خرداد
1405

هشدار به باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس در مورد حامیان مالی ارزهای دیجیتال و معاملات پرخطر

هشدار به باشگاه‌های لیگ برتر انگلیس در مورد حامیان مالی ارزهای دیجیتال و معاملات پرخطر

18 خرداد
1405

چگونه یک پیام به ظاهر اشتباه منجر به سرقت 3.4 میلیون دلاری شد!

چگونه یک پیام به ظاهر اشتباه منجر به سرقت 3.4 میلیون دلاری شد!

17 خرداد
1405

شناسایی نقاط ضعف در تحلیل ریسک پولشویی بانک‌های سوئیس

شناسایی نقاط ضعف در تحلیل ریسک پولشویی بانک‌های سوئیس

17 خرداد
1405

حذف بیش از یک میلیون حساب کلاهبرداری با کمک غول‌های فناوری

حذف بیش از یک میلیون حساب کلاهبرداری با کمک غول‌های فناوری

17 خرداد
1405

پیش‌نویس دستورالعمل‌های جدید اروپا برای تشدید مبارزه با پولشویی

پیش‌نویس دستورالعمل‌های جدید اروپا برای تشدید مبارزه با پولشویی

16 خرداد
1405

آغاز تحقیقات گسترده پیرامون اتهامات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پرداخت جهان

آغاز تحقیقات گسترده پیرامون اتهامات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پرداخت جهان

12 خرداد
1405

پایان امپراتوری پوشالی غول بیمه آمریکا؛ ۱۲ سال زندان برای کلاهبردار ۲ میلیارد دلاری

پایان امپراتوری پوشالی غول بیمه آمریکا؛ ۱۲ سال زندان برای کلاهبردار ۲ میلیارد دلاری

11 خرداد
1405

ایتالیا یک حلقه پولشویی مرتبط با رئیس مافیا را متلاشی کرد

ایتالیا یک حلقه پولشویی مرتبط با رئیس مافیا را متلاشی کرد

آموزش

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

10 خرداد
1405

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

31 ارديبهشت
1405

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

3 خرداد
1405

الزامات شناخت مشتری (KYC) در سنگاپور

الزامات شناخت مشتری (KYC) در سنگاپور

رسانه

گالری تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)