صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

هشدار جدی سازمان ملل: داعشِ «دیجیتال» از مرزها عبور کرده است

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

برگزاری نشست تخصصی نمایندگان ایران و گروه منطقه‌ای اوراسیا

از کارت‌به‌کارت تا خرید طلا و ملک؛ نقشه راه تطهیر درآمدهای پنهان پزشکی

تقویت همکاری‌های سازمان ثبت‌احوال و مرکز اطلاعات مالی در حوزه مبارزه با پولشویی

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

توصیه‌های FATF

قوانین

اخبار اختصاصی

10 مرداد
1405

برگزاری نشست تخصصی نمایندگان ایران و گروه منطقه‌ای اوراسیا

برگزاری نشست تخصصی نمایندگان ایران و گروه منطقه‌ای اوراسیا

6 مرداد
1405

از کارت‌به‌کارت تا خرید طلا و ملک؛ نقشه راه تطهیر درآمدهای پنهان پزشکی

از کارت‌به‌کارت تا خرید طلا و ملک؛ نقشه راه تطهیر درآمدهای پنهان پزشکی

5 مرداد
1405

شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مشکوک

شناسایی سه هزار کارت بازرگانی مشکوک

31 تير
1405

تقویت همکاری‌های سازمان ثبت‌احوال و مرکز اطلاعات مالی در حوزه مبارزه با پولشویی

تقویت همکاری‌های سازمان ثبت‌احوال و مرکز اطلاعات مالی در حوزه مبارزه با پولشویی

31 تير
1405

جلسه هم‌اندیشی نخبگان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اطلاعات مالی برگزار شد

جلسه هم‌اندیشی نخبگان دانشگاه تربیت مدرس و مرکز اطلاعات مالی برگزار شد

31 تير
1405

از نقل‌وانتقالات تا پولشویی؛ زنگ خطر پرداخت‌های پشت پرده فوتبالی

از نقل‌وانتقالات تا پولشویی؛ زنگ خطر پرداخت‌های پشت پرده فوتبالی

30 تير
1405

نبض آگاهی؛ مردم درباره شگردهای پولشویی چه می‌دانند؟

نبض آگاهی؛ مردم درباره شگردهای پولشویی چه می‌دانند؟

29 تير
1405

الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهینامه مبارزه با پولشویی از سامانه «سنامام»

الزام متقاضیان سردفتری و دفتریاری به اخذ گواهینامه مبارزه با پولشویی از سامانه «سنامام»

24 تير
1405

اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم

24 تير
1405

پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

20 تير
1405

آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی

آگاهی عمومی؛ سد اول در برابر جرایم مالی

2 تير
1405

با تأکید مرکز اطلاعات مالی بر الزامات ضدپولشویی در بازار طلا؛ اتحادیه خواستار احراز هویت همه خریداران شد

با تأکید مرکز اطلاعات مالی بر الزامات ضدپولشویی در بازار طلا؛ اتحادیه خواستار احراز هویت همه خریداران شد

31 خرداد
1405

نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

نقش کلیدی قوه قضاییه در تسریع رسیدگی به پرونده‌های پولشویی؛ از شعب تخصصی تا مسدودسازی فوری حساب‌ها

30 خرداد
1405

جایگاه واحدهای اطلاعات مالی در ساختار دولت‌ها

جایگاه واحدهای اطلاعات مالی در ساختار دولت‌ها

29 خرداد
1405

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

23 خرداد
1405

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

الزامات ضد پولشویی در بازار طلا، نقره و سکه

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

19 خرداد
1405

پیام مرکز اطلاعات مالی به مناسبت 19 خرداد، روز جهانی واحدهای اطلاعات مالی

پیام مرکز اطلاعات مالی به مناسبت 19 خرداد، روز جهانی واحدهای اطلاعات مالی

16 خرداد
1405

اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی

اهرم فهرست مظنونین مرکز اطلاعات مالی در اختیار مطالبات مالیاتی

16 خرداد
1405

پولشویی از طریق املاک و مستغلات

پولشویی از طریق املاک و مستغلات

اخبار ویژه

16 مرداد
1405

4 همت کلاهبرداری و پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا

4 همت کلاهبرداری و پولشویی در پوشش مهاجرت به کانادا

14 مرداد
1405

پرونده تات موتور تاک؛ از پیش‌فروش غیرقانونی خودرو تا اتهام پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی

پرونده تات موتور تاک؛ از پیش‌فروش غیرقانونی خودرو تا اتهام پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی

14 مرداد
1405

هشدار درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/یک امضا می‌تواند بدهی سنگین به بار آورد

هشدار درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای/یک امضا می‌تواند بدهی سنگین به بار آورد

12 مرداد
1405

بانک اطلاعات سهامداران؛ ابزاری برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری

بانک اطلاعات سهامداران؛ ابزاری برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری

12 مرداد
1405

فرار مالیاتی بخشی از جامعه پزشکی چگونه به پولشویی گره می‌خورد؟

فرار مالیاتی بخشی از جامعه پزشکی چگونه به پولشویی گره می‌خورد؟

11 مرداد
1405

پشت‌پرده فرار ارزی با کارت‌های اجاره‌ای

پشت‌پرده فرار ارزی با کارت‌های اجاره‌ای

10 مرداد
1405

شبکه عنکبوتی پولشویی؛ پشت‌پرده انتقال تریلیاردی از رامک‌خودرو به شرکت‌های صوری

شبکه عنکبوتی پولشویی؛ پشت‌پرده انتقال تریلیاردی از رامک‌خودرو به شرکت‌های صوری

10 مرداد
1405

پشت پرده پول‌های بی‌ردپا در مطب

پشت پرده پول‌های بی‌ردپا در مطب

4 مرداد
1405

بیمه هرمز زیر سایه اتهام تأمین مالی تروریسم آمریکا و انگلیس

بیمه هرمز زیر سایه اتهام تأمین مالی تروریسم آمریکا و انگلیس

3 مرداد
1405

نیکوکاری در پرتو شفافیت؛ آیین‌نامه جدید علیه پولشویی در پوشش خیرخواهی

نیکوکاری در پرتو شفافیت؛ آیین‌نامه جدید علیه پولشویی در پوشش خیرخواهی

1 مرداد
1405

الزامات مبارزه با پولشویی در معاملات آنلاین نقره

الزامات مبارزه با پولشویی در معاملات آنلاین نقره

31 تير
1405

پولشویی در سایه کارتخوان اجاره‌ای

پولشویی در سایه کارتخوان اجاره‌ای

30 تير
1405

مبارزه با پولشویی و کاهش تخلفات در بازار گواهی اسقاط خودرو

مبارزه با پولشویی و کاهش تخلفات در بازار گواهی اسقاط خودرو

28 تير
1405

رونمایی از سامانه رصد عمومی هزینه‌کرد کمک‌های مردمی

رونمایی از سامانه رصد عمومی هزینه‌کرد کمک‌های مردمی

27 تير
1405

پیگرد قضایی شبکه تأمین مالی تروریسم؛ پرونده ضدامنیتی براندازان و عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی

پیگرد قضایی شبکه تأمین مالی تروریسم؛ پرونده ضدامنیتی براندازان و عوامل وابسته به سرویس‌های جاسوسی

27 تير
1405

مصادره ۶۳ ملک قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش ۳ همت در گلستان

مصادره ۶۳ ملک قاچاقچیان مواد مخدر به ارزش ۳ همت در گلستان

24 تير
1405

ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان با رصد تراکنش‌های مشکوک

ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان با رصد تراکنش‌های مشکوک

23 تير
1405

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف 51 ملک و شناسایی 9 متهم

انهدام شبکه سازمان یافته پولشویی در کردستان/توقیف 51 ملک و شناسایی 9 متهم

22 تير
1405

مرکز اطلاعات مالی؛ بازوی داده‌محور مبارزه با پول‌های کثیف

مرکز اطلاعات مالی؛ بازوی داده‌محور مبارزه با پول‌های کثیف

18 تير
1405

تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم بورسی

تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم بورسی

اخبار بین الملل

16 مرداد
1405

هشدار جدی سازمان ملل: داعشِ «دیجیتال» از مرزها عبور کرده است

هشدار جدی سازمان ملل: داعشِ «دیجیتال» از مرزها عبور کرده است

16 مرداد
1405

چین خواستار مدیریت مؤثر فناوری‌های نوظهور برای مبارزه با تروریسم شد

چین خواستار مدیریت مؤثر فناوری‌های نوظهور برای مبارزه با تروریسم شد

14 مرداد
1405

تأیید نخستین محکومیت یک وکیل بریتانیایی به‌دلیل افشای تحقیقات پولشویی

تأیید نخستین محکومیت یک وکیل بریتانیایی به‌دلیل افشای تحقیقات پولشویی

13 مرداد
1405

چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد

چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد

12 مرداد
1405

هشدار سازمان ملل متحد نسبت به افزایش قاچاق انسان برای کلاهبرداری سایبری

هشدار سازمان ملل متحد نسبت به افزایش قاچاق انسان برای کلاهبرداری سایبری

12 مرداد
1405

دولت اسپانیا مرجعی برای یکپارچه‌سازی کنترل پولشویی ایجاد می‌کند

دولت اسپانیا مرجعی برای یکپارچه‌سازی کنترل پولشویی ایجاد می‌کند

11 مرداد
1405

تداوم بستن حساب‌های سازمان ترامپ به دلایل ضدپولشویی

تداوم بستن حساب‌های سازمان ترامپ به دلایل ضدپولشویی

11 مرداد
1405

فشار دولت ترامپ برای تمکین مجریان قانون از مصوبه چالش‌برانگیز

فشار دولت ترامپ برای تمکین مجریان قانون از مصوبه چالش‌برانگیز

11 مرداد
1405

بانک‌های کانادا: «کاغذبازی زیاد» مقابله با جرایم مالی را دشوارتر می‌کند

بانک‌های کانادا: «کاغذبازی زیاد» مقابله با جرایم مالی را دشوارتر می‌کند

5 مرداد
1405

محکومیت معاون یک بانک در آمریکا به‌دلیل نقش در پولشویی ۴۷۴ میلیون دلاری

محکومیت معاون یک بانک در آمریکا به‌دلیل نقش در پولشویی ۴۷۴ میلیون دلاری

4 مرداد
1405

حکم دادگاه سوئیس برای افشاگران پرونده کلاهبرداری چند میلیارد دلاری!

حکم دادگاه سوئیس برای افشاگران پرونده کلاهبرداری چند میلیارد دلاری!

4 مرداد
1405

انگلستان با بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تر FATF روبرو است

انگلستان با بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تر FATF روبرو است

1 مرداد
1405

پاکستان برای مبارزه با پولشویی، واحد تحقیقات ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کرد

پاکستان برای مبارزه با پولشویی، واحد تحقیقات ارزهای دیجیتال راه‌اندازی کرد

31 تير
1405

ضرر 114 میلیارد دلاری کلاهبرداری‌های آنلاین در شرق آسیا و اقیانوسیه

ضرر 114 میلیارد دلاری کلاهبرداری‌های آنلاین در شرق آسیا و اقیانوسیه

29 تير
1405

آلمان با پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی مقابله می‌کند

آلمان با پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی مقابله می‌کند

28 تير
1405

بریکس باید از مبارزه با تروریسم به پیشگیری از تروریسم تغییر رویکرد دهد

بریکس باید از مبارزه با تروریسم به پیشگیری از تروریسم تغییر رویکرد دهد

27 تير
1405

اتهام پولشویی ۲.۵ میلیارد یورویی علیه رئیس سابق واحد مبارزه با پولشویی پلیس اسپانیا

اتهام پولشویی ۲.۵ میلیارد یورویی علیه رئیس سابق واحد مبارزه با پولشویی پلیس اسپانیا

27 تير
1405

چالش بانک‌های اروپایی با فشار آمریکا بر سازمان‌های مردم‌نهاد چپ و اسلامی

چالش بانک‌های اروپایی با فشار آمریکا بر سازمان‌های مردم‌نهاد چپ و اسلامی

27 تير
1405

هشدار جدی FATF: ارزهای دیجیتال به ابزار اصلی پولشویی تبدیل شده‌اند

هشدار جدی FATF: ارزهای دیجیتال به ابزار اصلی پولشویی تبدیل شده‌اند

26 تير
1405

هشدار سازمان مبارزه با پولشویی اروپا به شرکت‌های رمزارز

هشدار سازمان مبارزه با پولشویی اروپا به شرکت‌های رمزارز

آموزش

15 مرداد
1405

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

چک‌لیست پرچم‌های قرمز پولشویی

10 مرداد
1405

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

چرا بانک‌ها در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند؟

7 مرداد
1405

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

تقویت بازدارندگی کیفری در سازمان‌ها

5 مرداد
1405

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی؛ تفسیر جدید از اصل صحت تا الزام به اثبات منشأ مال

30 تير
1405

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

چهار مرحله تأمین مالی تروریسم

28 تير
1405

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

10 جرم منشأ پولشویی در سال 2026

20 تير
1405

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

پاسخ به سؤالات کلیدی پیرامون پولشویی در ژاپن

6 تير
1405

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

چگونه فروشندگان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

20 خرداد
1405

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

نحوه استفاده از شرکت‌های صوری در پولشویی

10 خرداد
1405

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

پیامدهای اقتصادی، تجاری و اجتماعی پولشویی

31 ارديبهشت
1405

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

مروری بر فرآیند ۴ مرحله‌ای احراز هویت مشتری (KYC)

7 تير
1405

نگاهی به پیشگیری و مبارزه با پولشویی در هندوستان

نگاهی به پیشگیری و مبارزه با پولشویی در هندوستان

3 خرداد
1405

الزامات شناخت مشتری (KYC) در سنگاپور

الزامات شناخت مشتری (KYC) در سنگاپور

رسانه

گالری تصاویر

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

مشاهده آلبوم تصاویر

عکس‌های برگزیده مسابقه عکاسی به مناسبت بدرقه رهبر شهید

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره‌بین مرکز اطلاعات مالی

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)