صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

معماری جدید تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیا

مبانی فقهی پولشویی

گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری

شاخص‌های جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد

گام‌های محوری بیمه مرکزی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه ثبت گزارش‌ها

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

قوانین

اخبار اختصاصی

13 بهمن
1404

افشای مستند نقش آمریکا در تأمین مالی و تسلیح گروهک تروریستی پژاک

افشای مستند نقش آمریکا در تأمین مالی و تسلیح گروهک تروریستی پژاک

13 بهمن
1404

حقوقدان عرب: تروریستی‌خواندن سپاه، تصمیمی سیاسی با پیامدهای خطرناک حقوقی و امنیتی

حقوقدان عرب: تروریستی‌خواندن سپاه، تصمیمی سیاسی با پیامدهای خطرناک حقوقی و امنیتی

12 بهمن
1404

مبانی فقهی پولشویی

مبانی فقهی پولشویی

11 بهمن
1404

هماهنگی آمریکا با ۴۰ کشور برای تشدید فشار بر ایران

هماهنگی آمریکا با ۴۰ کشور برای تشدید فشار بر ایران

11 بهمن
1404

مالزی مانع افتتاح حساب بانکی برای ایرانیان نمی‌شود

مالزی مانع افتتاح حساب بانکی برای ایرانیان نمی‌شود

7 بهمن
1404

رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها

رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها

7 بهمن
1404

گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری

گمرک در خط مقدم مبارزه با پولشویی؛ از سامانه‌های نظارتی جدید تا تجهیز کامل بنادر به ایکس‌ری

5 بهمن
1404

تحریم‌های آمریکا؛ «تروریسم اقتصادی» علیه غیرنظامیان

تحریم‌های آمریکا؛ «تروریسم اقتصادی» علیه غیرنظامیان

4 بهمن
1404

شاخص‌های جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد

شاخص‌های جدید شناسایی معاملات مشکوک در دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد

30 دي
1404

ابعاد ورود و خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF

ابعاد ورود و خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF

29 دي
1404

گام‌های محوری بیمه مرکزی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

گام‌های محوری بیمه مرکزی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

28 دي
1404

تکلیف قانونی مراجع قضایی در توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست‌ها

تکلیف قانونی مراجع قضایی در توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست‌ها

23 دي
1404

افشای الگوی تأمین مالی جاسوسان موساد

افشای الگوی تأمین مالی جاسوسان موساد

23 دي
1404

تعاریف و اصطلاحات پولشویی

تعاریف و اصطلاحات پولشویی

22 دي
1404

نگاهی به قابلیت‌های آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم

نگاهی به قابلیت‌های آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم

21 دي
1404

آشنایی با جرایم منشأ پولشویی

آشنایی با جرایم منشأ پولشویی

20 دي
1404

تراستی‌ها؛ حلقه پنهان پولشویی در نظام مالی

تراستی‌ها؛ حلقه پنهان پولشویی در نظام مالی

20 دي
1404

اهمیت برنامه‌های انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی

اهمیت برنامه‌های انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی

18 دي
1404

نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد

نقش کنوانسیون مکه مکرمه در مقابله با پولشویی ناشی از فساد

17 دي
1404

تداوم صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در جرایم پولی و بانکی

تداوم صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در جرایم پولی و بانکی

اخبار ویژه

14 بهمن
1404

کد ملی و کارت بانکی در خدمت دلالی و پولشویی

کد ملی و کارت بانکی در خدمت دلالی و پولشویی

14 بهمن
1404

خشکاندن ریشه‌های مالی تروریسم «الزام قانونی» است

خشکاندن ریشه‌های مالی تروریسم «الزام قانونی» است

13 بهمن
1404

برنامه ویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت هماهنگ مرزها

برنامه ویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت هماهنگ مرزها

13 بهمن
1404

سرسلسله رانت‌خواری دربار؛ پرونده سیاه فسادهای مالی «اشرف پهلوی»

سرسلسله رانت‌خواری دربار؛ پرونده سیاه فسادهای مالی «اشرف پهلوی»

12 بهمن
1404

تروریستی‌خواندن سپاه در تعارض با حقوق بین‌الملل

تروریستی‌خواندن سپاه در تعارض با حقوق بین‌الملل

12 بهمن
1404

راه‌اندازی بانک جامع سهامداران جهت شفافیت و مقابله با پولشویی

راه‌اندازی بانک جامع سهامداران جهت شفافیت و مقابله با پولشویی

9 بهمن
1404

هوشیاری شعب بانک‌ها در برابر خطرات پولشویی

هوشیاری شعب بانک‌ها در برابر خطرات پولشویی

9 بهمن
1404

انهدام ۲ هزار باند قاچاق مواد مخدر در یک سال اخیر

انهدام ۲ هزار باند قاچاق مواد مخدر در یک سال اخیر

7 بهمن
1404

کشف بیش از 39 هزار میلیارد فرار مالیاتی و پولشویی در ۹ ماه

کشف بیش از 39 هزار میلیارد فرار مالیاتی و پولشویی در ۹ ماه

1 بهمن
1404

طرح شکایت علیه آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی به جرم تأمین مالی تروریسم و پولشویی

طرح شکایت علیه آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی به جرم تأمین مالی تروریسم و پولشویی

28 دي
1404

2.4 همت جریمه سه شرکت بزرگ نفتی به جرم قاچاق سازمان‌یافته سوخت

2.4 همت جریمه سه شرکت بزرگ نفتی به جرم قاچاق سازمان‌یافته سوخت

28 دي
1404

شفاف‌سازی و مقابله با ثبت شرکت‌های کاغذی

شفاف‌سازی و مقابله با ثبت شرکت‌های کاغذی

24 دي
1404

اتاق عملیات وزارت اقتصاد تشکیل شد

اتاق عملیات وزارت اقتصاد تشکیل شد

24 دي
1404

دستور توقیف اموال تروریست‌ها، حامیان و مسببین

دستور توقیف اموال تروریست‌ها، حامیان و مسببین

23 دي
1404

هشدار به دولت انگلیس با یادآوری تعهدات بین‌المللی برای مقابله با سازماندهی و تأمین مالی تروریسم

هشدار به دولت انگلیس با یادآوری تعهدات بین‌المللی برای مقابله با سازماندهی و تأمین مالی تروریسم

23 دي
1404

مقررات جدید معاملات ارزهای اسکناسی به صرافی‌ها و شبکه بانکی ابلاغ شد

مقررات جدید معاملات ارزهای اسکناسی به صرافی‌ها و شبکه بانکی ابلاغ شد

23 دي
1404

مبالغ هنگفتی به عوامل اغتشاشات پرداخت شده است

مبالغ هنگفتی به عوامل اغتشاشات پرداخت شده است

20 دي
1404

فروش حساب یا واگذاری شماره تلفن همراه برای اعمال مجرمانه پیگرد قضایی دارد

فروش حساب یا واگذاری شماره تلفن همراه برای اعمال مجرمانه پیگرد قضایی دارد

15 دي
1404

ماجرای باند ۳ نفره کمیسیون بگیران پولشوی

ماجرای باند ۳ نفره کمیسیون بگیران پولشوی

13 دي
1404

عدالت مالیاتی در حکومت علوی؛ از کرامت مالیات‌دهندگان تا مسؤولیت ممیّزان

عدالت مالیاتی در حکومت علوی؛ از کرامت مالیات‌دهندگان تا مسؤولیت ممیّزان

اخبار بین الملل

14 بهمن
1404

«شریعت» و «تأمین مالی تروریسم»؛ بهانه‌های جمهوری‌خواهان برای فشار بر مسلمانان آمریکا

«شریعت» و «تأمین مالی تروریسم»؛ بهانه‌های جمهوری‌خواهان برای فشار بر مسلمانان آمریکا

14 بهمن
1404

معماری جدید تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیا

معماری جدید تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیا

11 بهمن
1404

اسلام‌آباد بار دیگر هند را به تأمین مالی تجزیه‌طلبان بلوچستان متهم کرد

اسلام‌آباد بار دیگر هند را به تأمین مالی تجزیه‌طلبان بلوچستان متهم کرد

11 بهمن
1404

گزارش بانک جهانی؛ بهبود وضعیت مبارزه با فساد مالی در ایران

گزارش بانک جهانی؛ بهبود وضعیت مبارزه با فساد مالی در ایران

11 بهمن
1404

اقدامات جدید دولت عراق علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات جدید دولت عراق علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم

10 بهمن
1404

خیانت اتمی در قلب پکن

خیانت اتمی در قلب پکن

9 بهمن
1404

بازرسی گسترده از بزرگترین بانک آلمان در پی اتهامات پولشویی

بازرسی گسترده از بزرگترین بانک آلمان در پی اتهامات پولشویی

8 بهمن
1404

تشدید مبارزه با پولشویی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها در اروپا

تشدید مبارزه با پولشویی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها در اروپا

8 بهمن
1404

فشار خزانه‌داری آمریکا بر بانک بغداد؛ تداوم مداخله واشنگتن در عراق

فشار خزانه‌داری آمریکا بر بانک بغداد؛ تداوم مداخله واشنگتن در عراق

7 بهمن
1404

هشدار درباره خلأهای نظارتی در صنعت بیمه اروپا

هشدار درباره خلأهای نظارتی در صنعت بیمه اروپا

6 بهمن
1404

بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF

بوسنی و هرزگوین در آستانه بازگشت به فهرست خاکستری FATF

5 بهمن
1404

نگاهی به آخرین فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

نگاهی به آخرین فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

28 دي
1404

ضعف نظارت ضد پولشویی، انگلستان را به اصلاح اجباری کشاند

ضعف نظارت ضد پولشویی، انگلستان را به اصلاح اجباری کشاند

24 دي
1404

تحلیلی کامل از شیوع پول کثیف در اروپا

تحلیلی کامل از شیوع پول کثیف در اروپا

21 دي
1404

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی فرانسه

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی فرانسه

20 دي
1404

افزایش تهدیدهای جهانی جرایم مالی در ۲۰۲۵

افزایش تهدیدهای جهانی جرایم مالی در ۲۰۲۵

17 دي
1404

قوانین جدید مبارزه با پولشویی و مالیات برای صرافی‌های ارز دیجیتال در اروپا اجرایی شد

قوانین جدید مبارزه با پولشویی و مالیات برای صرافی‌های ارز دیجیتال در اروپا اجرایی شد

16 دي
1404

چگونه قاچاقچیان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

چگونه قاچاقچیان مواد مخدر پولشویی می‌کنند

16 دي
1404

تاریخچه‌ای از مداخلات واشنگتن در قاره آمریکا

تاریخچه‌ای از مداخلات واشنگتن در قاره آمریکا

15 دي
1404

نقشه جهانی پولشویی ۲۰۲۵؛ از شفاف‌ترین اقتصادها تا بهشت‌های پولشویی

نقشه جهانی پولشویی ۲۰۲۵؛ از شفاف‌ترین اقتصادها تا بهشت‌های پولشویی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور هیئت ایرانی در چهل و سومین اجلاس اوراسیا- مینسک بلاروس

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

مشاهده آلبوم

معرفی سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا»

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)