صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

20 خرداد
1404

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

18 خرداد
1404

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

14 خرداد
1404

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

10 خرداد
1404

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

9 خرداد
1404

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

7 خرداد
1404

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

6 خرداد
1404

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

5 خرداد
1404

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

4 خرداد
1404

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

4 خرداد
1404

حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا

حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا

3 خرداد
1404

۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

31 ارديبهشت
1404

نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان

نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان

29 ارديبهشت
1404

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه

27 ارديبهشت
1404

راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی

راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی

27 ارديبهشت
1404

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

25 ارديبهشت
1404

پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه

پولشویی در بستر ادبیات و روایت اساطیری شاهنامه

24 ارديبهشت
1404

جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود

جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود

23 ارديبهشت
1404

مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها

مقابله مرکز اطلاعات مالی با فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری در بازار رمزارزها

17 ارديبهشت
1404

برخورد با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف

برخورد با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف

13 ارديبهشت
1404

شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت شرکت‌ها

شناسایی و تعلیق 119 شرکت صوری و مقابله با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت شرکت‌ها

اخبار ویژه

22 خرداد
1404

۵ سال تعلل در راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»

۵ سال تعلل در راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»

22 خرداد
1404

درآمد سال اول کولبران و ملوانان، از مالیات عملکرد مستثنا شد

درآمد سال اول کولبران و ملوانان، از مالیات عملکرد مستثنا شد

21 خرداد
1404

ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر

ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر

19 خرداد
1404

پشت پرده دلارهای ملکی

پشت پرده دلارهای ملکی

18 خرداد
1404

بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو

بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو

17 خرداد
1404

هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

17 خرداد
1404

سایه سنگین تحریم‌ها، FATF و انزوای مالی بر تجارت ایران

سایه سنگین تحریم‌ها، FATF و انزوای مالی بر تجارت ایران

15 خرداد
1404

داده‌ها و نداده‌ها؛ اقتصاد زیرزمینی چگونه رونق می‌گیرد؟

داده‌ها و نداده‌ها؛ اقتصاد زیرزمینی چگونه رونق می‌گیرد؟

12 خرداد
1404

راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین

راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین

11 خرداد
1404

۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد

۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد

8 خرداد
1404

چرا انطباق با استاندارهای بانکی بین‌المللی برای ایران ضروری است؟

چرا انطباق با استاندارهای بانکی بین‌المللی برای ایران ضروری است؟

4 خرداد
1404

۱۰ هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص

۱۰ هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص

3 خرداد
1404

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران

31 ارديبهشت
1404

قانون الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» به رئیس جمهور ابلاغ شد

قانون الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» به رئیس جمهور ابلاغ شد

29 ارديبهشت
1404

تصویب پالرمو اثر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها با وجود تحریم‌ها دارد

تصویب پالرمو اثر مثبتی بر روابط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها با وجود تحریم‌ها دارد

28 ارديبهشت
1404

نقش مهم «هوش مصنوعی» در مبارزه با پولشویی و سلامت «مراودات مالی»

نقش مهم «هوش مصنوعی» در مبارزه با پولشویی و سلامت «مراودات مالی»

28 ارديبهشت
1404

بخشی از رانت، رشوه، قاچاق و زمین‌خواری در کشور، ناشی از نبود داده‌های قابل‌رصد است

بخشی از رانت، رشوه، قاچاق و زمین‌خواری در کشور، ناشی از نبود داده‌های قابل‌رصد است

28 ارديبهشت
1404

رأی ۷ عامل پشتیبان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ صادر شد

رأی ۷ عامل پشتیبان حمله تروریستی به حرم شاهچراغ صادر شد

28 ارديبهشت
1404

پیگیری ارتقای سواد مالی جامعه از سوی وزارت اقتصاد

پیگیری ارتقای سواد مالی جامعه از سوی وزارت اقتصاد

27 ارديبهشت
1404

فرار‏‏‌های مالیاتی و پولشویی ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفت/مالیات ‏‌ستانی از رمزارزها؟

فرار‏‏‌های مالیاتی و پولشویی ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفت/مالیات ‏‌ستانی از رمزارزها؟

اخبار بین الملل

20 خرداد
1404

وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد

وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد

20 خرداد
1404

جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی

جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی

19 خرداد
1404

محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا

محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا

19 خرداد
1404

5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی

5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی

18 خرداد
1404

نمونه‌هایی از پولشویی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش

نمونه‌هایی از پولشویی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش

17 خرداد
1404

بزرگترین جریمه‌های پولشویی در سال 2024

بزرگترین جریمه‌های پولشویی در سال 2024

16 خرداد
1404

لزوم بازنگری شیوه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آفریقا

لزوم بازنگری شیوه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آفریقا

15 خرداد
1404

خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

13 خرداد
1404

دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی

دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی

13 خرداد
1404

حسابرسی استرالیا از مرسدس بنز به دلیل نگرانی از پولشویی

حسابرسی استرالیا از مرسدس بنز به دلیل نگرانی از پولشویی

11 خرداد
1404

سازمان شفافیت بین‌الملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴

سازمان شفافیت بین‌الملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴

10 خرداد
1404

محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا

محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا

7 خرداد
1404

دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی

دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی

6 خرداد
1404

کشمکش دادستانی کل و دیوان محاسبات در پرونده فساد مقامات اروپایی

کشمکش دادستانی کل و دیوان محاسبات در پرونده فساد مقامات اروپایی

3 خرداد
1404

فراخوان جهانی سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی

فراخوان جهانی سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی

2 خرداد
1404

ظهور مافیای سوخت برزیل و دستگاه‌های پولشویی پمپ‌بنزین‌ها

ظهور مافیای سوخت برزیل و دستگاه‌های پولشویی پمپ‌بنزین‌ها

1 خرداد
1404

روسیه خواستار تمرکز سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی مقابله با پولشویی شد

روسیه خواستار تمرکز سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی مقابله با پولشویی شد

30 ارديبهشت
1404

کلاهبرداری آنلاین در آمریکا با افزایش 33 درصدی رکورد شکست

کلاهبرداری آنلاین در آمریکا با افزایش 33 درصدی رکورد شکست

30 ارديبهشت
1404

خطر فزاینده سوءاستفاده از سرمایه‌گذاری جمعی برای تأمین مالی تروریسم

خطر فزاینده سوءاستفاده از سرمایه‌گذاری جمعی برای تأمین مالی تروریسم

28 ارديبهشت
1404

اصلاحات در گزارش‌دهی مالیات ارزهای‌دیجیتال بریتانیا

اصلاحات در گزارش‌دهی مالیات ارزهای‌دیجیتال بریتانیا

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)