وزارت دارایی و خزانه‌داری ترکیه در حال اجرای مقررات جدیدی است که هدف آن تقویت نظارت بر تراکنش‌های رمزارزی است. این اقدام در راستای مقابله با پولشویی و جلوگیری از جریان غیرقانونی ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد.
به گزارش کریپتونیوز، براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از خبرگزاری آنادولو، مقررات جدید به زودی اجرایی خواهند شد و بر نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های رمزارزی تمرکز دارند.
بر اساس این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزی (CASPs) موظف خواهند بود منابع مالی و اهداف پشت تراکنش‌های رمزارزی را کنترل کنند.
تمامی تراکنش‌ها باید حاوی توضیحی حداقل ۲۰ کاراکتری از سوی کاربر باشند. در مواردی که قانون سفر (Travel Rule) اجرا نشود، برای برداشت‌ها مدت زمان تأخیر تعیین شده است؛ ۴۸ ساعت پس از خرید، تبادل یا واریز و ۷۲ ساعت برای برداشت‌های اولیه.
همچنین محدودیت‌هایی برای انتقال‌های استیبل‌کوین در نظر گرفته شده است؛ محدودیت روزانه ۳ هزار دلار و ماهانه ۵۰ هزار دلار برای جلوگیری از خروج غیرقانونی وجوه، به‌ویژه درآمدهای حاصل از قمار و کلاهبرداری. ارائه‌دهندگان خدمات در صورت رعایت کامل قانون سفر، امکان استفاده از این محدودیت‌ها دوبرابر خواهد داشت.
مصطفی شم‌شک وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که هدف اصلی جلوگیری از خروج وجوه غیرقانونی است، بدون آنکه فعالیت‌های مشروع در حوزه رمزارز محدود شوند. تراکنش‌هایی که در قالب مارکت‌سازی، آربیتراژ و تأمین نقدینگی انجام می‌شوند و منابع مالی آن‌ها قابل‌اثبات است، از محدودیت‌های جدید مستثنی خواهند بود، مشروط بر اینکه تحت نظارت پلتفرم‌های مجاز انجام شوند.
پلتفرم‌هایی که نتوانند با استانداردهای جدید تطابق یابند، ممکن است با مجازات‌های اداری، حقوقی و مالی از جمله لغو مجوز فعالیت مواجه شوند.
این اقدامات بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر ترکیه برای کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است.
در ماه مارس، هیئت بازارهای سرمایه (CMB) مقررات مربوط به صدور مجوز و الزامات عملیاتی برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را معرفی کرد و بر نظارت کامل بر صرافی‌ها، کیف‌پول‌ها و نگهدارندگان دارایی‌های دیجیتال تأکید کرد.
بر اساس چارچوب جدید، کسب‌وکارهای رمزارزی ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر در گزارش‌دهی و شفافیت هستند، از جمله صدور رکوردهای تراکنش شماره‌دار که نوع، مقدار و قیمت دارایی‌های رمزی را به همراه هرگونه هزینه یا کمیسیون مربوط نشان می‌دهد.
علاوه بر این، پلتفرم‌ها باید صورت‌حساب‌های ماهانه‌ای ارائه دهند که تمامی خرید، فروش و انتقال دارایی‌های رمزی کاربران را تفصیل دهد.
کلمات کلیدی :
پولشوییپولشویی ترکیهپولشویی رمزارزرمزارز ترکیه