نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 8 تير 1404 | 11:58:09

تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا

دفتر دادستانی عمومی بروکسل روز جمعه اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد فعالیت‌های احتمالی پولشویی در واحد بلژیکی شرکت پردازش پرداخت فرانسوی وردلاین (WLN.PA) آغاز کرده است.

به گزارش رویترز، دادستان عمومی بروکسل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحقیقات پس از انتشار مقالاتی در روزنامه‌های Le Soir و De Standaard آغاز می‌شود که در آنها آمده بود این شرکت برای شرکت‌هایی که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند، پرداخت‌هایی را انجام داده است.

در این بیانیه آمده است که تحقیقات به پلیس قضایی فدرال واگذار شده است.

شرکت وردلاین در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد که از آغاز تحقیقات مطلع شده و با مقامات همکاری خواهد کرد.

در پاسخ به گزارش‌های رسانه‌ها، وردلاین روز چهارشنبه اعلام کرد که از سال ۲۰۲۳، کنترل‌های ریسک پذیرندگان را تقویت کرده و روابط با مشتریان متخلف را خاتمه داده است.

این تحقیق اولین تحقیق رسمی است که پس از ادعاهای مطرح شده توسط شبکه همکاری‌های تحقیقاتی اروپا متشکل از ۲۱ رسانه در سراسر اروپا آغاز می‌شود.

ورلدلاین، یکی از بزرگترین پردازنده‌های پرداخت در اروپا از نظر تراکنش‌های انجام‌شده، دفتر مرکزی‌اش در فرانسه است.

سهام این شرکت صبح جمعه تا ۱۰ درصد کاهش یافت، در حالی که روز پنجشنبه تا حدی از سقوط ۳۸ درصدی روز قبل که دومین ضرر بزرگ یک روزه آنها از سال ۲۰۲۳ بود، بهبود یافته بود.

کلمات کلیدی : پولشویی اروپا