نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 8 تير 1404 | 10:33:08

تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا

دولت کانادا لایحه C-2 را معرفی کرد که اصلاحات قابل توجهی را در نظام مبارزه با پولشویی (AML) این کشور از طریق به‌روزرسانی قانون درآمد حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم پیشنهاد می‌دهد.

هدف این لایحه تقویت اجرای نظام مبارزه با پولشویی، بهبود نظارت و بازرسی و افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات بین مؤسسات است.

یکی از پیشنهادهای اصلی لایحه C-2، اعمال مجازات‌های سختگیرانه‌تر برای عدم رعایت این قانون است.

مجازات‌های مدنی به طرز چشمگیری افزایش خواهند یافت، به‌طوری‌که افراد با جریمه‌هایی تا سقف ۴ میلیون دلار و اشخاص حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون دلار مواجه خواهند شد.

مجازات‌های کیفری نیز قرار است به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

این لایحه پرداخت‌های نقدی یا کمک‌های مالی بیش از 10،000 دلار را ممنوع کرده و واریز وجه نقد توسط اشخاص ثالث را محدود می‌کند، به استثنائاتی که بعداً تعیین و اعلام خواهد شد.

علاوه بر این، استفاده از نام‌های ناشناس یا ساختگی در حساب‌ها کاملاً ممنوع خواهد بود.

لایحه C-2 تمام کسب‌وکارهایی را که برای اهداف مبارزه با پولشویی تنظیم شده‌اند، ملزم به ثبت‌نام در مرکز تحلیل تراکنش‌ها و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) می‌کند.

برای بهبود جریان اطلاعات بین بخش‌های دولتی و خصوصی، این لایحه اصلاحات مرتبط با قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی را پیشنهاد می‌دهد.

این تغییرات برای پشتیبانی از مشارکت یکپارچه اطلاعات پولشویی، همکاری بین مؤسسات مالی و مجریان قانون با هدف شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی، طراحی شده‌اند.

منبع: lexology

کلمات کلیدی : نظام مبارزه با پولشویی کاناداپولشویی کانادانظام مبارزه با پولشویی