نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

چهارشنبه، 11 تير 1404 | 11:19:31

آغاز رسمی فعالیت سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا

سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) از دیروز دهم تیر ماه مطابق با اول جولای، رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش رسانه ها، ماریا لوئیز آلبوکرکی کمیسر خدمات مالی کمیسیون اروپا گفت که این رویداد نقطه‌ای عطف برای سیستم مالی اروپا است.

وی گفت : «قرار است قانون مبارزه با جرایم مالی اتحادیه اروپا (AMLA) مبارزه با جرایم مالی را متحول کند.»

این مقام اروپایی افزود: «ما با هم، سیگنال قدرتمندی ارسال می‌کنیم. اروپا در حال ارتقای استانداردهای خود است. از اقتصاد خود دفاع می‌کنیم، از شهروندان محافظت می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که بازارهای مالی ما همچنان معیارهای جهانی شفافیت و اعتماد باقی می‌مانند.»

* تأسیس AMLA
نهاد نظارتی جدید AMLA سال گذشته و پس از انتشار بسته مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، تأسیس شد.

این سازمان وظیفه دارد قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ کند. همچنین همکاری بین نهادهای نظارتی و واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) را هماهنگ خواهد کرد.

برونا سزگو ایتالیایی به عنوان اولین رئیس AMLA از ابتدای سال 2025 منصوب شد.

اعضای هیئت اجرایی این سازمان عبارتند از: سیموناس کرپستا (لیتوانی)، ریک لوئیز پترسن (دانمارک)، درویل رولند (ایرلند) و خوان مانوئل وگاسرانو (اسپانیا).

مقر این سازمان در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد.

مقامات سازمان بانکداری اروپا (EBA) هفته گذشته هشدار دادند که ده‌ها نهاد نظارتی اروپایی در حوزه مبارزه با پولشویی (AML) در حال حاضر رویکردهای نظارتی متفاوتی را اعمال می‌کنند.

کارولین گاردنر، رئیس واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتحادیه بانک‌های اروپایی، در سخنرانی خود در شورای انطباق اطلاعات مبارزه به پولشویی گفت که این رویکرد باعث سردرگمی و افزایش هزینه‌ها برای مؤسسات مالی می‌شود.

قرار است سازمان بانکداری اروپا در پایان سال، اختیارات مبارزه با پولشویی خود را به AMLA منتقل کند.

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپااتحادیه اروپاپولشویی اتحادیه اروپاسازمان بانکداری اروپا