نام ارسال کننده :
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :
موضوع ایمیل :
کد تصویری :

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 16 تير 1405 | 12:54:23

ویتنام برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد

ویتنام یک طرح اقدام ملی را برای ایفای تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتارجمعی تصویب کرد.

به گزارش «ویتنام نت» مطابق با این تصمیم، وزارتخانه‌ها موظف هستند تا سپتامبر ۲۰۲۶، سیاست‌ها و طرح‌های اقدامِ مختص به هر بخش را جهت کاهش ریسک‌های پولشویی، در راستای طرح اقدام ملی مقابله با ریسک‌های مربوط به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌ها برای دوره ۲۰۲8–۲۰۲3، تدوین، صادر و به‌طور مؤثر اجرا کنند.

دستگاه‌ها همچنین مکانیسم‌های نظارتی را برای سرپرستی اجرای این طرح‌های اقدام، از جمله برنامه‌های آموزشی جهت تقویت آگاهی نسبت به ریسک‌های پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌ها در میان مقامات ذی‌صلاح، مستقر خواهند کرد.

نهادهای مربوطه باید داده‌ها و شواهدی را ارائه دهند که نشان‌دهنده اجرای واقعی تدابیر برای کاهش ریسک‌های پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌ها باشد.

این طرح همچنین مستلزم ارزیابی‌های ریسک اضافی از جرایم مقدماتی با ریسک بالا است که در گزارش ارزیابی متقابل شناسایی شده‌اند، از جمله جرایم زیست‌محیطی و جرایم بهره‌کشی جنسی. ارزیابی‌های ریسک پولشویی بخشی برای کازینوها، بازی‌های جایزه‌دار، دارایی‌های مجازی، شخصیت‌های حقوقی و ترتیبات حقوقی تکمیل خواهد شد.

ویتنام هم همکاری‌های رسمی بین‌المللی، از جمله استرداد مجرمین و کمک‌های حقوقی متقابل و هم همکاری‌های غیررسمی میان نهادهای مجری قانون و واحدهای اطلاعات مالی را تقویت خواهد کرد. به مقامات ذی‌صلاح منابع کافی برای حمایت از همکاری‌های بین‌المللی ارائه و تشویق خواهند شد تا برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی، با شرکای خارجی تا جای ممکن، قراردادهای همکاری منعقد کنند.

این طرح همچنین مستلزم جمع‌آوری و تجمیع داده‌ها در مورد درخواست‌های کمک حقوقی متقابل و همکاری‌های غیررسمی و همچنین فعالیت‌های آموزشی برای بازپرسان و دادستان‌ها است.

مقاماتی که بر نهادهای گزارشگر نظارت دارند، مأمور به تقویت همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات با همتایان خارجی خود هستند.

بانک مرکزی ویتنام مأمور شده است تا با وزارتخانه‌ها و نهادها برای اجرای طرح اقدام جدید، هماهنگی و نظارت نماید.

کلمات کلیدی : مبارزه با پولشوییبرنامه اقدام پولشوییتأمین مالی تروریسمویتنام پولشوییاسترداد مجرمینریسک‌های پولشویی


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

بيشتر

ویتنام برنامه اقدام برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما