چطور شروع شد: یک گوشی ترک خورده
مأموران واحد جرایم سایبری آدانا در ماه مه 2024 در چارچوب تحقیقات مقدماتی کلاهبرداری به خانه سردال تاناک یورش بردند و چندین وسیله دیجیتال و تلفن همراه را توقیف کردند.
وقتی بازرسان رمز عبور تلفن تاناک را شکستند، ارتباطاتی پیدا کردند که یک شبکه شرطبندی غیرقانونی بینالمللی را آشکار میکرد.
با مجوز دادستان، جمعآوری شواهد آغاز شد. تاناک که دستگیر و به زندان منتقل شد، در طول تحقیقات بعدی در بازداشت ماند.
سیستم رمز عبور اسکناس ۵ روپیهای
نظارت فیزیکی و پایش فنی طی تقریباً دو سال، روش تبدیل پول نقد این شبکه را آشکار کرد.
به پیکها اسکناسهای ۵ پوندی با شماره سریالهای از پیش انتخابشده داده شد.
عکسهای اسکناس مشابه از قبل برای طلافروشان و صرافیهای خارجی در بازار بزرگ استانبول و آدانا ارسال میشد. وقتی پیک میرسید و اسکناس منطبق را ارائه میداد، مدیران صرافی یا طلافروشی که قبلاً وجوه شسته شده را به حسابهای خود واریز کرده بودند، معادل آن را به صورت نقدی، ارزی یا طلایی در چمدان تحویل میدادند.
سپس وجوه مستقیماً به رهبر سازمان تحویل داده میشد.
صرافیها و طلافروشان از هر معامله ۱۰٪ کمیسیون دریافت میکردند. کسب و کار افراد درگیر در این ماجرا تحت سرپرستی منصوب دادگاه قرار گرفت.
۴.۳ میلیارد دلار: مقیاس عملیات
تجزیه و تحلیل مالی توسط MASAK، هیئت تحقیقات جرایم مالی ترکیه و دادستانها تقریباً ۲۰۰ میلیارد پوند تراکنش مشکوک و فعالیت پولشویی را شناسایی کرد.
این شبکه، پول را از طریق موسسات پرداخت الکترونیکی، حسابهای بانکی، سیستمهای POS مجازی، صرافیهای خارجی، دلالان طلا، شرکتهای صوری و سیستمهای داراییهای رمزارزی، منتقل میکرد.
محققان مشخص کردند که این سازمان زیرساختهای نرمافزاری اختصاصی و سیستمهای پنلی را برای تأمین پشتوانه مالی چندین سایت شرطبندی غیرقانونی ایجاد کرده است.
راسیم اوزان کوتاهیالی، کارشناس تلویزیونی ترکیه، در میان ۲۰۰ نفری است که در جریان یک پرونده شرطبندی غیرقانونی بازداشت شدهاند.
گفته میشود که رهبر این گروه، صلاحالدین آکین اوزون، شهروند ترکتبار قبرسی، این شبکه را از خارج از کشور مدیریت میکرده و از ارتباطات خود در مونتهنگرو و جمهوری ترک قبرس شمالی به عنوان مرکز عملیات استفاده میکرده است.
اعضای سازمان او را «آکین ابی» مینامیدند.
گفته میشود که او ۷۰٪ از سود را در اختیار داشته و از طریق گزارشهای روزانه و هفتگی، حرکات مالی را زیر نظر داشته است. شواهد دیجیتال، اوزون را به مرحوم خلیل فلیالی، که در سال ۲۰۲۲ کشته شد، و همکارانش مرتبط میکرد.
اوزون در استانبول هنگام شرکت در عروسی یکی از اقوامش دستگیر شد.
حکم بازداشت برای ۱۹۸ مظنون صادر شد و عملیات همزمان در ۲۱ استان در ۱۴ مه منجر به دستگیری ۱۶۱ نفر شد. در میان بازداشتشدگان، سه مدیر بانک، هشت افسر پلیس، چهار وکیل، راسم اوزان کوتاهیالی و اوزون حضور داشتند.
از ۱۵۴ مظنونی که در ۱۷ مه به دادگاه فرستاده شدند، ۱۳۵ نفر از جمله اوزون، کوتاهیالی و تاناک در بازداشت موقت به سر بردند، در حالی که ۱۹ نفر تحت نظارت قضایی آزاد شدند. هفت نفر نیز به دستور دادستان آزاد شدند.
بازرسان همچنین ۲۲۱ ملک، ۱۲۰ وسیله نقلیه و سه قایق متعلق به مظنونان و شرکتهای آنها را توقیف کردند.
کلمات کلیدی :
پولشوییشرطبندیشرطبندیترکیهپولشویی ترکیهپولشویی شرطبندی