نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

يكشنبه، 4 مرداد 1405 | 17:45:41

حکم دادگاه سوئیس برای افشاگران پرونده کلاهبرداری چند میلیارد دلاری!

دادگاه عالی سوئیس حکم جدیدی را در مورد سه مرد متهم به نقض قوانین رازداری بانکی در جریان افشای اطلاعاتی که به افشای رسوایی کلاهبرداری مالیاتی «cum-ex» یکی از بزرگترین جرایم مالی اروپا، کمک کرد، صادر کرد.

به گزارش رویترز، این سه مرد که در حکم دادگاه نامی از آنها برده نشده است، در سال ۲۰۱۹ به اتهاماتی از جمله جاسوسی بانکی و نقض اسرار بانکی محکوم شدند، حکمی که در سال ۲۰۲۱ در دادگاه تجدیدنظر لغو شد.

پس از سال‌ها کشمکش حقوقی، دیوان عالی فدرال اعلام کرد: پرونده برای تصمیم جدید به دادگاه بدوی ارجاع داده شده است.

خبرگزاری آلمانی DPA اعلام کرد که این پرونده مربوط به «اکارت سیت» وکیل اهل اشتوتگارت است که پس از ارائه اسناد بانکی سوئیس به مقامات آلمانی که منجر به آغاز روند رسیدگی به معاملات غیرقانونی cum-ex شد، با اتهاماتی روبرو شد.

به گزارش DPA، دو کارمند سابق آلمانی بانک J. Safra Sarasin نیز در این پرونده متهم شدند.

قوانین رازداری بانکی سوئیس، افشای اطلاعات محرمانه مشتری توسط کارمندان بانک یا اشخاص ثالث را جرم کیفری می‌داند و هیچ معافیتی برای افشای تخلف وجود ندارد.

کلاهبرداری cum-ex شامل معاملات پیچیده سهام است که در آن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران سهام یک شرکت را به سرعت و تقریباً همزمان با پرداخت سود سهام، معامله می‌کنند.

هدف این بود که دولت را فریب دهند تا مالیاتی را که فقط یک بار پرداخت شده بود، بازپرداخت کند. وزارت دارایی آلمان این رویه را که کارشناسان محاسبه کرده بودند تا ۱۲ میلیارد یورو برای خزانه‌داری هزینه داشته است، متوقف کرد.

سیت به خبرگزاری آلمانی DPA گفت: تحقیقات در مورد جرایم جدی، حتی توسط کسانی که ملزم به محرمانه بودن اطلاعات هستند، مطلوب و مورد حمایت نظم حقوقی اروپا است.

وی افزود: من انتظار ندارم سوئیس خود را خارج از نظم حقوقی اروپا قرار دهد.

کلمات کلیدی : دادگاه سوئیسافشاگران پروندهکلاهبرداری مالیاتیرازداری بانکیجاسوسی بانکیبانک سوئیس