نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 24 شهريور 1405 | 20:55:13

شبکه‌ پولشویی مرتبط با «بانک دبی» در اسپانیا متلاشی شد

پلیس اسپانیا یک شبکه گسترده پولشویی مرتبط با «بانک دبی» امارات را متلاشی کرد.

به گزارش رادیو الجزایر، این عملیات چهره‌های برجسته قاچاق بین‌المللی کوکائین را هدف قرار داد و توسط دفتر دادستانی ویژه مبارزه با مواد مخدر دادگاه عالی ملی اسپانیا هماهنگ شد. بنا به گزارش‌ها، یکی از سرکردگان قاچاق کوکائین، با نام مستعار «ال تایگر»، این شبکه را از دبی هدایت می‌کرد.

این عملیات توسط واحد جرایم مالی (UDEF) و واحد جرایم سازمان‌یافته و مواد مخدر پلیس اسپانیا (UDYCO) با کمک پلیس هلند، بلژیک، آمریکا و بریتانیا- از جمله پلیس اسکاتلند- انجام شد.

علاوه بر ۲۱ دستگیری، ۱۹ حکم جلب بین‌المللی نیز صادر شد و بازرسان ارتباط بین شبکه «بانک دبی» و چهار قاچاقچی مواد مخدر رده‌بالا را اثبات کردند.

در این عملیات، دارایی‌هایی به ارزش ۲۰ میلیون یورو توقیف شده است.

بنا به این گزارش، دبی یک مرکز مالی برای قاچاقچیان مواد مخدر محسوب می‌شود و به‌عنوان یک پایگاه عملیاتی اصلی برای متمرکز کردن سود مواد مخدر عمل می‌کند.

کلمات کلیدی : شبکه پولشوییبانک دبیپلیس اسپانیاقاچاق کوکائیندبی قاچاقامارات قاچاق