به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، این نشست به ابتکار اتاق سردفتران جمهوری قرقیزستان و با همکاری کمیسیون همکاریهای بینالمللی سردفتری (CCNI) اتحادیه بینالمللی سردفتران (UINL) در 16 مرداد 1405 با حضور حدود 130 نفر از نمایندگان و فعالان حوزه سردفتری در شهر بیشکک برگزار شد.
بررسی چارچوب بینالمللی مبارزه با پولشویی
بخش نخست سمینار به بررسی چارچوب مقرراتی بینالمللی مبارزه با پولشویی و نحوه اجرای آن در جمهوری قرقیزستان اختصاص داشت.
در این بخش، الزامات مربوط به شناسایی طرفین معامله، کنترل و بررسی معاملات و سازوکارهای پیشگیری از استفاده از فرآیندهای حقوقی و ثبتی برای پنهانکردن منشأ غیرقانونی داراییها مورد توجه قرار گرفت.
تأکید بر نقش سردفتران در شناسایی معاملات مشکوک
یکی از مهمترین مباحث مطرحشده در این نشست، نقش سردفتران بهعنوان یکی از حلقههای مهم پیشگیری از جرایم مالی بود.
اولگ پولوموردوینوف، رئیس اتاق سردفتران قزاقستان، با اشاره به جایگاه سردفتران در نظام حقوقی، اظهار کرد که سردفتران صرفاً وظیفه تأیید و تنظیم اسناد و معاملات را بر عهده ندارند، بلکه در خط مقدم تضمین قانونیبودن گردش معاملات و تأمین امنیت مالی نیز قرار دارند.
به گفته وی، معاملات مهمی در حوزههایی همچون املاک، حقوق شرکتها، ارث و سایر امور حقوقی از طریق اقدامات سردفتری انجام میشود و همین موضوع، جایگاه سردفتران را در شناسایی و جلوگیری از سوءاستفاده از معاملات برای پولشویی برجسته میکند.
پولوموردوینوف همچنین تأکید کرد که مسئولیت سردفتران در این زمینه تنها به احراز هویت طرفین محدود نمیشود و شناسایی مالک ذینفع و بررسی ماهیت و منطق اقتصادی معامله نیز میتواند در شناسایی عملیات مشکوک نقش مؤثری داشته باشد.
تجربه کشورهای مختلف در مبارزه با پولشویی
در ادامه سمینار، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه تجربیات ملی خود پرداختند. اسپانیا، آلمان، فرانسه، کرواسی، صربستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، جمهوری آذربایجان و مکزیک از جمله کشورهایی بودند که تجربیات و رویکردهای خود را در زمینه مبارزه با پولشویی و نقش حرفه سردفتری ارائه کردند.
تبادل این تجربیات، یکی از بخشهای اصلی نشست بود و امکان مقایسه رویکردهای مختلف کشورها در زمینه شناسایی ریسک، کنترل معاملات، احراز هویت و همکاری میان نهادهای سردفتری و مراجع ذیصلاح را فراهم کرد.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در این نشست، آموزش مستمر و افزایش آگاهی حرفهای سردفتران درباره جرایم مالی بود.
فناوریهای نوین در خدمت مقابله با پولشویی
بخش پایانی سمینار به بررسی کاربرد فناوریهای نوین در مبارزه با پولشویی اختصاص داشت.
در این بخش، موضوعاتی همچون پایگاههای داده و آموزشهای آنلاین، چتبات مبارزه با پولشویی (AML Chatbot)، شناسایی طرفین از طریق ویدئوکنفرانس و سامانه سردفتری الکترونیکی (e-Notary) مورد توجه قرار گرفت.
همچنین ارتباط سامانههای سردفتری الکترونیکی با ثبتهای عمومی و پایگاههای اطلاعاتی دولتی بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم برای افزایش شفافیت، دسترسی سریعتر به اطلاعات و تقویت فرآیندهای نظارتی مطرح شد.
سردفتری؛ فراتر از تأیید معاملات
مجموع مباحث مطرحشده در این سمینار نشان داد که در رویکردهای نوین سردفتری، نقش سردفتر در مبارزه با پولشویی بهعنوان بخشی از وظیفه حرفهای برای تضمین امنیت حقوقی و سلامت گردش معاملات مورد توجه قرار گرفته است.
بنا به این گزارش، برگزاری این نشست در بیشکک، با حضور نمایندگان نظامهای سردفتری کشورهای مختلف، فرصتی برای تبادل تجربه درباره یکی از مهمترین چالشهای امروز نظامهای حقوقی و مالی جهان بود؛ چالشی که با گسترش معاملات فرامرزی و توسعه فناوریهای مالی، بیش از گذشته نیازمند همکاری بینالمللی، آموزش تخصصی و استفاده از ابزارهای دیجیتال است.
کلمات کلیدی :
سردفترانپولشوییمعاملات مشکوکمعاملات املاک