نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

دوشنبه، 8 تير 1405 | 09:58:29

پولشویی در دنیای رمزارزها؛ بررسی آمار و شاخص‌های جهانی

فضای ارزهای دیجیتال، قلمرویی ناشناخته و ناآشنا را برای قانون‌گذاران مبارزه با پولشویی (AML) فراهم کرده است. با این حال، بسیاری از دولت‌ها مانند ژاپن، سنگاپور، مالزی، چین، آمریکا و اسپانیا، به‌طور فعال بازار ارزهای دیجیتال را در کشورهای خود تنظیم کرده‌اند.

اگرچه مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال برای مبارزه با پولشویی نسبتاً جدید هستند، اما برخی از بینش‌های آماری در مورد این صنعت تازه تأسیس در دسترس است.

1- یوروپل (آژانس تحلیلگر مالی) اعلام کرده که میکسر بیت‌کوین از زمان راه‌اندازی خود در ماه مه ۲۰۱۸، ۲۷۰۰۰ بیت‌کوین را پولشویی کرده است.
2- تحقیقات نشان می‌دهد که کل مبلغ پولشویی شده از طریق بیت‌کوین از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۰۹ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
3- ۹۷ درصد از باج‌افزارهای شناسایی‌شده در سال ۲۰۱۹، درخواست پرداخت باج به‌صورت بیت‌کوین داشته‌اند.
4- اگرچه کل پول جمع‌آوری‌شده توسط مجرمان از جرایم کریپتو جزو بالاترین رکوردهای ثبت ‌شده است، میانگین جهانی وجوه مجرمانه‌ای که مستقیماً به صرافی‌ها ارسال شده‌اند، در سال ۲۰۱۹، ۴۷ درصد کاهش یافته است.
5- ۵۷ درصد از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) مورد تأیید FATF هنوز اقدامات ضد پولشویی ضعیف و متخلخلی دارند. راه‌حل‌های مبارزه با پولشویی و فرآیندهای شناسایی مشتری KYC آنها در حداقل استانداردهای موردنیاز قرار می‌گیرند.
6- ژاپن در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۰۰۰ مورد پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال را گزارش کرد.
7- تنها ۰.۱۷ درصد از وجوه دریافتی توسط صرافی‌های ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۹ مستقیماً از منابع مجرمانه ارسال شده است.
8- بازار جهانی نرم‌افزارهای مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۱۷، ۸۷۹ میلیون دلار ارزش‌گذاری شد و تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷۱۷ میلیون دلار رسیده است.
9- ۴۴ درصد از بانک‌ها در ابتدا افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی در بودجه‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرایم بانکی خود را گزارش کردند و تا سال ۲۰۱۷، ۱۱ تا ۲۰ درصد هزینه‌های خود را در این زمینه افزایش دادند.

منبع: tookitaki

کلمات کلیدی : پولشوییرمزارزآمار جهانیارزهای دیجیتال