نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

سه‌شنبه، 12 خرداد 1405 | 10:45:45

ایران در کانون نشست اوراسیا؛ بررسی روند حمایت فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

در بیانیه پایانی چهل‌وچهارمین نشست عمومی گروه اوراسیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG)، ایران به‌عنوان یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها مورد توجه قرار گرفت و روند ارائه کمک فنی برای رفع نواقص نظام ملی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه در کشورمان بررسی شد.

این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو، دبیرخانه FATF و هیئت‌های دعوت‌شده از جمهوری اسلامی ایران و شماری از نهادها و کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شد.

در این جلسه، پیشرفت طرح ارائه کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های ملی در حوزه «مبارزه با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه» بررسی شد.

بر اساس بیانیه، دو عضو گروه اوراسیا، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان، پیش‌تر با در اختیار گذاشتن قوانین و تجارب خود در حوزه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه، به ایران کمک فنی ارائه کرده‌اند.

در بیانیه پایانی، به این نکته اشاره شده که در این نشست توجه ویژه‌ای به دیدگاه‌های ناظران از جمله جمهوری اسلامی ایران معطوف شده و هیئت‌های شرکت‌کننده از به اشتراک گذاشتن تجربیات عمیقاً قدردانی و ابراز امیدواری کردند که همکاری‌ها تداوم یابد.

یکی از تصمیم‌های مهم این نشست، تصویب چارچوب‌های مرتبط با مصادره گسترده اموال حاصل از جرم بود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، استانداردهای بین‌المللی جدید کشورها را ملزم می‌کند تا با اتکا به قوانین اساسی و ساختار حقوقی خود، اقدامات لازم برای اجرای مصادره گسترده را در دستور کار قرار دهند. میزان اجرای این الزامات نیز در سومین دور ارزیابی‌های متقابل EAG مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

در راستای مقابله با چالش‌های نوین، این نشست با راه‌اندازی یک پروژه تخصصی تحت عنوان «مقابله با استفاده از هوش مصنوعی در تأمین مالی تروریسم» موافقت کرد. این پروژه قرار است با شناسایی شاخص‌های فعالیت مشکوک در فضای دیجیتال، بهترین شیوه‌ها برای استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی توسط مقامات ذی‌صلاح را تدوین نموده و راهکارهای کاهش ریسک در سیستم‌های ملی را به روزرسانی کند.

کلمات کلیدی : نشست اوراسیاپولشوییایران اوراسیاتأمین مالی تروریسمFATFمصادره اموالهوش مصنوعی