نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

شنبه، 23 فروردين 1404 | 11:42:52

مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

نیروی انتظامی و وزارت صمت ملزم به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه آن به مرکز اطلاعات مالی شدند.

در هفتاد و دومین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی کشور، الزام نهادهای ذی‌ربط به استعلام اطلاعات مالی افراد مشکوک و ارائه به مرکز اطلاعات مالی به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، در راستای اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و به‌منظور دریافت و گردآوری اطلاعات تکمیلی در خصوص رفتار مالی اشخاص مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نیروی انتظامی مکلف شد تا سرویس‌های استعلام وضعیت حضور اشخاص و اتباع در کشور را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.

همچنین فراجا سرویس استعلام اطلاعات خودروی اشخاص را نیز در اختیار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جهت شناسایی فعالان اقتصادی دارای رفتارهای مشکوک مالی، مکلف شد سرویس استعلام عملکرد فعالیت تجاری را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهد.

بر اساس این مصوبه، مرکز ملی اطلاعات مالی نیز سرویس استعلامی وجود گزارش مشکوک به پولشویی افراد را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با ریاست دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور و عضویت نمایندگان قوه قضاییه، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، فراجا، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و... تشکیل می‌شود.

کلمات کلیدی : افراد مشکوکپولشوییتأمین مالی تروریسماستعلام اطلاعات مالیمرکز اطلاعات مالیمرکز ملی فضای مجازیاستعلام اتباعاستعلام اطلاعات خودرو