نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

سه‌شنبه، 20 مرداد 1405 | 09:34:12

مدیریت جریان مالی اتباع خارجی در چارچوب مبارزه با پولشویی

در نشست مشترک رئیس مرکز اطلاعات مالی و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازوکارهای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تمرکز بر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای فعالیت‌های پولی و مالی اتباع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در نشست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس این مرکز با نادر یاراحمدی مشاور وزیر کشور و رئیس جدید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل «نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی در موسسات اعتباری» در بخش‌های مرتبط با وظایف وزارت کشور بررسی شد.

در این دستورالعمل که اجرای آن از سال 1401 در دستور کار بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد، معیارها و شاخص‌های تعیین سطح ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت های پولی و مالی مرتبط با اتباع خارجی و به‌تبع آن، دسته‌بندی خدمات بانکی قابل ارائه به این افراد تعیین شده است.

کلمات کلیدی : اتباع خارجیوزارت کشورامور اتباع و مهاجرینمرکز اطلاعات مالیهادی خانیخدمات بانکیمبارزه با پولشوییتأمین مالی تروریسم