به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، این نشست با هدف تبادل دانش و انتقال تجربیات در حوزه «شناسایی مؤثر مشتری» (Customer Due Diligence) و در چارچوب برنامههای کمک فنی گروه اوراسیا تشکیل شد.
در این رویداد تخصصی که در پی تصویب برنامه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و در چارچوب بند 19 این برنامه برگزار شد، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه منطقهای اوراسیا، بانک مرکزی، دادستانی کل و مرکز اطلاعات مالی روسیه (Rosfinmonitoring) حضور داشتند.
تبادل دانش، تجربیات و رویههای اجرایی در زمینه شناسایی مؤثر مشتری (Effective Customer Due Diligence) از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مهمترین محور مورد بحث در این نشست بود.
کارشناسان و متخصصان دو طرف ضمن تبادل دیدگاهها، آخرین تجربیات خود را در زمینه های روشهای مؤثر شناسایی مشتری، نظارت بر اجرای کنترلهای داخلی در مؤسسات مالی و ارزیابی ریسک مؤسسات و خدمات مالی به اشتراک گذاشتند.
محورهای مورد بحث، عمدتاً ناظر بر الزامات توصیههای ۱، ۱۰، ۱۸، 26 و 27 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در زمینه رویکرد مبتنی بر ریسک، شناسایی و احراز هویت مشتری، کنترلهای داخلی، نظارت بر مؤسسات مالی و اختیارات نهادهای ناظر بود.
هیئت جمهوری اسلامی ایران را در این نشست، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، بانکهای دولتی و خصوصی تشکیل میدادند که در جریان گفتوگوهای تخصصی، تجربیات و اقدامات کشور در حوزه اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کردند.
برگزاری این نشست، گامی مؤثر در جهت توسعه تعاملات تخصصی، انتقال دانش و بهرهگیری از تجربیات بینالمللی در راستای ارتقای نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.