به گزارش ایندیا تودی، سوریا کانت، رئیس دیوان عالی هند (CJI) در سخنرانی خود در نشست اختتامیه چهل و سومین سمپوزیوم بینالمللی جرایم اقتصادی در کمبریج با اشاره به مقیاس سرسامآور پولشویی جهانی گفت: اگر تخمینهای جهانی در مورد پولشویی تقریباً درست باشد، جهان در یک سال به اندازهای پولشویی میکند که میتوان برای هر یک از هشت میلیارد نفر جمعیت کره زمین یک لپتاپ معمولی خرید و هنوز مقداری پول خرد در خزانه باقی میماند.
وی سپس بر شکاف فاحش بین مقیاس جرم و پولی که واقعاً بازیابی شده، تأکید کرد و گفت: از آن موج عظیم ثروت غیرقانونی، با سخاوتمندانهترین محاسبه، کمتر از یک واحد از هر صد واحد تاکنون بازیابی شده است.
رئیس دیوان عالی هند گفت که جرم اقتصادی پدیدهای مدرن نیست، بلکه یک رذیلت قدیمی است که با فناوری و سیستمهای مالی تکامل یافته است.
وی بهعنوان نمونهای اولیه از کلاهبرداری اقتصادی به هگستراتوس، تاجر یونانی قرن چهارم پیش از میلاد اشاره کرد که ظاهراً پس از فروش محموله کشتی خود برای دریافت غرامت از بیمه، قصد غرق کردن آن را داشت.
او همچنین به کتاب آرتاشاسترا استناد کرد که چهل راه برای برداشت غیرقانونی درآمد دولت توسط مقامات را شناسایی کرده و اقداماتی مانند حسابرسی، استفاده از خبرچین، تأیید متقابل و مصادره را تجویز کرده بود.
کانت همچنین تأکید کرد که با توجه به سهولت عبور ثروت غیرقانونی از مرزها، مقابله با جرایم اقتصادی بهطور فزایندهای مستلزم همکاری کشورها است.
وی گفت: معاهدات معاضدت حقوقی متقابل با سایر کشورها، هرچقدر هم که سازوکار و روشهای آنها ناقص باشد، داراییهای بازیابی شده را بسیار مطمئنتر از استرداد مجرمین به کشور بازمیگرداند. به هر حال، ثروت غیرقانونی بهندرت در جایی که دزدیده شده است، باقی میماند.
این مقام هندی در پایان گفت: موفقیت مبارزه با جرایم اقتصادی نباید با میزان اثربخشی توصیف مشکل سنجیده شود، بلکه باید با میزان اثربخشی ردیابی، مسدود کردن و بازگرداندن ثروتهای دزدیده شده ارزیابی شود.