صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر

درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF

شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

8 تير
1404

ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه

5 تير
1404

نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر

نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر

3 تير
1404

درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF

درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF

31 خرداد
1404

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی

31 خرداد
1404

نقض فاحش قوانین بین‌المللی در حملات رژیم صهیونیستی

نقض فاحش قوانین بین‌المللی در حملات رژیم صهیونیستی

20 خرداد
1404

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

18 خرداد
1404

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

واکنش به تحلیل‌های نادرست در ربط دادن تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو

14 خرداد
1404

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

10 خرداد
1404

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT

9 خرداد
1404

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF

7 خرداد
1404

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران

6 خرداد
1404

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT

5 خرداد
1404

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

مبارزه با پولشویی راهکار مهم برای از بین بردن فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی است

4 خرداد
1404

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

آغاز رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

4 خرداد
1404

حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا

حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا

3 خرداد
1404

۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد

31 ارديبهشت
1404

نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان

نامه سرگشاده مرکز اطلاعات مالی خطاب به روزنامه کیهان

29 ارديبهشت
1404

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه

نکات مهم رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به یک رسانه

27 ارديبهشت
1404

راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی

راهکار ارتقای حکمرانی ریال از زبان رئیس مرکز اطلاعات مالی

27 ارديبهشت
1404

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT

اخبار ویژه

8 تير
1404

صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی

صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی

4 تير
1404

تاثیر مقابله با پولشویی در رشد اقتصادی ایران

تاثیر مقابله با پولشویی در رشد اقتصادی ایران

1 تير
1404

شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد

شلیک به امنیت از حفره های اقتصاد

30 خرداد
1404

شناسایی اماکن تروریست‌ها با سامانه املاک و اسکان

شناسایی اماکن تروریست‌ها با سامانه املاک و اسکان

29 خرداد
1404

تمهیدات ویژه وزارت اقتصاد برای خدمت‌رسانی در شرایط حساس كشور

تمهیدات ویژه وزارت اقتصاد برای خدمت‌رسانی در شرایط حساس كشور

24 خرداد
1404

مقصر اصلی ظهور کارت‌های اجاره‌ای

مقصر اصلی ظهور کارت‌های اجاره‌ای

23 خرداد
1404

بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران درپی تجاوز و جنایت اخیر رژیم صهیونیستی

بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران درپی تجاوز و جنایت اخیر رژیم صهیونیستی

22 خرداد
1404

۵ سال تعلل در راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»

۵ سال تعلل در راه‌اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»

22 خرداد
1404

درآمد سال اول کولبران و ملوانان، از مالیات عملکرد مستثنا شد

درآمد سال اول کولبران و ملوانان، از مالیات عملکرد مستثنا شد

21 خرداد
1404

ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر

ضربه به بنیان اقتصادی قاچاقچیان در لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر

19 خرداد
1404

پشت پرده دلارهای ملکی

پشت پرده دلارهای ملکی

18 خرداد
1404

بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو

بیانیه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص درباره تصویب پالرمو

17 خرداد
1404

هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

هویت اجاره‌ای؛ ترفندی برای فرار مالیاتی

17 خرداد
1404

سایه سنگین تحریم‌ها، FATF و انزوای مالی بر تجارت ایران

سایه سنگین تحریم‌ها، FATF و انزوای مالی بر تجارت ایران

15 خرداد
1404

داده‌ها و نداده‌ها؛ اقتصاد زیرزمینی چگونه رونق می‌گیرد؟

داده‌ها و نداده‌ها؛ اقتصاد زیرزمینی چگونه رونق می‌گیرد؟

12 خرداد
1404

راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین

راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین

11 خرداد
1404

۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد

۸۵۰ هزار شرکت صوری و کاغذی در کشور شناسایی شد

8 خرداد
1404

چرا انطباق با استاندارهای بانکی بین‌المللی برای ایران ضروری است؟

چرا انطباق با استاندارهای بانکی بین‌المللی برای ایران ضروری است؟

4 خرداد
1404

۱۰ هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص

۱۰ هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص

3 خرداد
1404

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران

اخبار بین الملل

8 تير
1404

تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا

تحقیقات پولشویی در یکی از بزرگترین شرکت‌های پردازش پرداخت اروپا

8 تير
1404

تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا

تغییرات اساسی در نظام مبارزه با پولشویی کانادا

7 تير
1404

پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲

پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲

6 تير
1404

بی‌ثباتی جهانی، مصرف و قاچاق مواد مخدر را به بالاترین حد خود رسانده است

بی‌ثباتی جهانی، مصرف و قاچاق مواد مخدر را به بالاترین حد خود رسانده است

4 تير
1404

مقابله ترکیه با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارزها

مقابله ترکیه با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارزها

20 خرداد
1404

وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد

وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد

20 خرداد
1404

جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی

جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی

19 خرداد
1404

محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا

محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا

19 خرداد
1404

5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی

5 میلیون دلار جریمه پولشویی بانک سوئیسی

18 خرداد
1404

نمونه‌هایی از پولشویی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش

نمونه‌هایی از پولشویی در تجارت غیرقانونی حیات‌وحش

17 خرداد
1404

بزرگترین جریمه‌های پولشویی در سال 2024

بزرگترین جریمه‌های پولشویی در سال 2024

16 خرداد
1404

لزوم بازنگری شیوه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آفریقا

لزوم بازنگری شیوه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آفریقا

15 خرداد
1404

خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

13 خرداد
1404

دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی

دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی

13 خرداد
1404

حسابرسی استرالیا از مرسدس بنز به دلیل نگرانی از پولشویی

حسابرسی استرالیا از مرسدس بنز به دلیل نگرانی از پولشویی

11 خرداد
1404

سازمان شفافیت بین‌الملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴

سازمان شفافیت بین‌الملل و مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۲۴

10 خرداد
1404

محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا

محاکمه عامل بزرگترین طرح تأمین مالی تروریسم در تاریخ کانادا

7 خرداد
1404

دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی

دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی

6 خرداد
1404

کشمکش دادستانی کل و دیوان محاسبات در پرونده فساد مقامات اروپایی

کشمکش دادستانی کل و دیوان محاسبات در پرونده فساد مقامات اروپایی

3 خرداد
1404

فراخوان جهانی سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی

فراخوان جهانی سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرایم مالی

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)