صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟»

تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس

برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه آموزش سنامام

سامانه آموزش سنامام

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

اخبار اختصاصی

3 شهريور
1404

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

3 شهريور
1404

رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟»

رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟»

30 مرداد
1404

تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

28 مرداد
1404

برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

25 مرداد
1404

تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس

تکذیب فضاسازی انحرافی مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF در خصوص حزب ا… و سپاه قدس

25 مرداد
1404

برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی

برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی

21 مرداد
1404

تراکنش‌ های مشکوک رمز‌ارزی را شناسایی و مسدود می‌کنیم

تراکنش‌ های مشکوک رمز‌ارزی را شناسایی و مسدود می‌کنیم

19 مرداد
1404

اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه

اول تعلیق تقابل؛ دوم خروج از لیست سیاه

17 مرداد
1404

باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال

باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال

13 مرداد
1404

عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش‌های معاملات مشکوک به پولشویی

عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش‌های معاملات مشکوک به پولشویی

11 مرداد
1404

حمایت صهیونیست‌ها از گروهک جیش‌الظلم

حمایت صهیونیست‌ها از گروهک جیش‌الظلم

11 مرداد
1404

بهره‌برداری کشورهای کنیا و رواندا از حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت کسب امتیاز بین‌المللی

بهره‌برداری کشورهای کنیا و رواندا از حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جهت کسب امتیاز بین‌المللی

8 مرداد
1404

بازدید نماینده ویژه رئیس‌جمهور از زیرساخت های رصد پولشویی

بازدید نماینده ویژه رئیس‌جمهور از زیرساخت های رصد پولشویی

7 مرداد
1404

تبیین معاون وزیر اقتصاد درباره شکل‌گیری زمینه‌های جنگ هوشمند اقتصادی علیه کشور

تبیین معاون وزیر اقتصاد درباره شکل‌گیری زمینه‌های جنگ هوشمند اقتصادی علیه کشور

1 مرداد
1404

انتقاد از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی

انتقاد از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی

31 تير
1404

تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است نه جلب رضایت آمریکا و اسرائیل

تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است نه جلب رضایت آمریکا و اسرائیل

29 تير
1404

نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است

نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است

29 تير
1404

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

28 تير
1404

رمزارزها و تأمین مالی تروریسم

رمزارزها و تأمین مالی تروریسم

25 تير
1404

تکذیب یک خبر

اخبار ویژه

6 شهريور
1404

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

چه موانعی برای پیوستن ایران به FATF وجود دارد؟

3 شهريور
1404

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

29 مرداد
1404

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

وقوع بیشترین پولشویی از طریق رمزارز

26 مرداد
1404

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

فعالیت بانکی، صرافی و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز «جرم» است

25 مرداد
1404

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

هزار میلیارد تومان از اموال مدیران متخلف به بیت‌المال بازگشت!

21 مرداد
1404

بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی

بازگشت ایران به میز گفت‌وگو با FATF؛ فرصتی برای خروج از انزوای مالی

20 مرداد
1404

ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو

ابراز امیدواری به پیشبرد تعاملات با FATF با عضویت در کنوانسیون پالرمو

18 مرداد
1404

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

16 مرداد
1404

ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر

ماجراهای قاچاقچیان دیوانه مواد مخدر

15 مرداد
1404

شفاف‌سازی درآمدهای ارزی

شفاف‌سازی درآمدهای ارزی

8 مرداد
1404

پولشویی ارزهای دیجیتال از طریق ریزتراکنش‌ها: ردیابی مسیرهای پنهان

پولشویی ارزهای دیجیتال از طریق ریزتراکنش‌ها: ردیابی مسیرهای پنهان

8 مرداد
1404

هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی

هشدار جدی به دارندگان حساب‌های بانکی

3 مرداد
1404

تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن

تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و تبعات امنیتی آن

31 تير
1404

شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است

شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است

31 تير
1404

حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند

حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند

30 تير
1404

تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد

تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد

26 تير
1404

جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا

جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا

25 تير
1404

بی‌نامی طلا و ارز پاشنه آشیل امنیت ملی

بی‌نامی طلا و ارز پاشنه آشیل امنیت ملی

24 تير
1404

چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟

چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟

22 تير
1404

معاملات پرریسک خودرو

معاملات پرریسک خودرو

اخبار بین الملل

6 شهريور
1404

چین درآمدهای غیرقانونی پنهان را هدف قرار می‌دهد

چین درآمدهای غیرقانونی پنهان را هدف قرار می‌دهد

6 شهريور
1404

معرفی ابزار جدید ارزیابی ریسک پولشوییFATF

معرفی ابزار جدید ارزیابی ریسک پولشوییFATF

4 شهريور
1404

قطع همکاری یک بانک سوئیسی با مشتریان ثروتمند خود در خاورمیانه

قطع همکاری یک بانک سوئیسی با مشتریان ثروتمند خود در خاورمیانه

4 شهريور
1404

اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

اتریش در معرض خطر قرار گرفتن در «لیست خاکستری»

3 شهريور
1404

پولشویی و چالش‌های هندوستان

پولشویی و چالش‌های هندوستان

28 مرداد
1404

سوءاستفاده از بیت کوین برای تأمین مالی تروریسم در آرژانتین

سوءاستفاده از بیت کوین برای تأمین مالی تروریسم در آرژانتین

26 مرداد
1404

هنر و آثار باستانی، مسیری برای پولشویی

هنر و آثار باستانی، مسیری برای پولشویی

24 مرداد
1404

رمزارزهای آلوده برای مقابله با پولشویی رتبه‌بندی می‌شوند

رمزارزهای آلوده برای مقابله با پولشویی رتبه‌بندی می‌شوند

24 مرداد
1404

تل‌آویو و تراکنش‌های تار؛ پولشویی در پوشش استارت‌آپ

تل‌آویو و تراکنش‌های تار؛ پولشویی در پوشش استارت‌آپ

22 مرداد
1404

سوءاستفاده گسترده از شرکت‌های صوری برای پولشویی در هلند

سوءاستفاده گسترده از شرکت‌های صوری برای پولشویی در هلند

20 مرداد
1404

مبارزه نوین با پولشویی در بانکداری

مبارزه نوین با پولشویی در بانکداری

18 مرداد
1404

سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی به سراغ حساب‌های راکد می‌رود

سازمان مبارزه با پولشویی اندونزی به سراغ حساب‌های راکد می‌رود

16 مرداد
1404

تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی

تحقیقات پولشویی از یک بانک مشهور انگلیسی

16 مرداد
1404

تحریم‌های آمریکا برای منزوی کردن مالی یک قاضی برزیلی!

تحریم‌های آمریکا برای منزوی کردن مالی یک قاضی برزیلی!

14 مرداد
1404

روش مقابله امارات با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات

روش مقابله امارات با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات

13 مرداد
1404

تهاجم رمزارزی آمریکا؛ خطری برای پولشویی در مقیاس جهانی

تهاجم رمزارزی آمریکا؛ خطری برای پولشویی در مقیاس جهانی

12 مرداد
1404

سازمان ملل:داعش خراسان ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند

سازمان ملل:داعش خراسان ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند

11 مرداد
1404

اصلاح قوانین مکزیک برای پیشگیری از پولشویی

اصلاح قوانین مکزیک برای پیشگیری از پولشویی

10 مرداد
1404

مادر و دختر مثلا خیّر سر مردم قزاقستان را کلاه گذاشتند!

مادر و دختر مثلا خیّر سر مردم قزاقستان را کلاه گذاشتند!

9 مرداد
1404

درخواست پلیس استرالیا؛ حساب‌های بانکی را اجاره ندهید

درخواست پلیس استرالیا؛ حساب‌های بانکی را اجاره ندهید

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 2

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

مشاهده آلبوم تصاویر

بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 1

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

مشاهده آلبوم

خبر خوش وزیر اقتصاد؛ گره FATF باز شد

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)