صفحه اصلی | مرکز اطلاعات مالی

اسلایدر اخبار

پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم

اصرار بر ادعاهای انکار شده

پاسخ صریح و بی‌تعارف رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

دسترسی سریع

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران

ثبت گزارش مردمی

ثبت گزارش مردمی

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

سامانه ثبت شاکیان پرونده پیشوا (جعفری)

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

ورود کاربران اشخاص حقوقی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پولشویی

توصیه‌های FATF

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

درسنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مقالات

اخبار اختصاصی

8 ارديبهشت
1404

پاسخ صریح و بی‌تعارف رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF

پاسخ صریح و بی‌تعارف رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF

30 فروردين
1404

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

29 فروردين
1404

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

واکنش به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در FATF

7 فروردين
1404

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

اهم اقدامات و دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در سال 1403

7 ارديبهشت
1404

تکذیب اظهارات نادرست یک نماینده مجلس در خصوص ارائه اطلاعات صرافی‌ها و عزل رئیس وقت FIU به این بهانه

تکذیب اظهارات نادرست یک نماینده مجلس در خصوص ارائه اطلاعات صرافی‌ها و عزل رئیس وقت FIU به این بهانه

6 ارديبهشت
1404

برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از «سرمایه‌گذاری برای تولید»

برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از «سرمایه‌گذاری برای تولید»

2 ارديبهشت
1404

آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

آغاز فعالیت سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

1 ارديبهشت
1404

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

تبعات جدی استمرار حضور ایران در لیست سیاه FATF

30 فروردين
1404

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

ابلاغ اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

26 فروردين
1404

بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT

بیانیه اتاق بازرگانی تهران در حمایت از تلاش برای رفع تحریم‌ها و تصویب لوایح پالرمو و CFT

23 فروردين
1404

مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مصوبه‌ای مهم برای شناسایی افراد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم

22 فروردين
1404

نامه مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح دوگانه

نامه مهم رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح دوگانه

20 فروردين
1404

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص برای پیشگیری از فساد

18 فروردين
1404

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است

جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است

17 فروردين
1404

مصوبات کارگشای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مصوبات کارگشای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

17 فروردين
1404

تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد

تأثیر FATF داخلی در ریشه کنی بستر وقوع فساد

16 فروردين
1404

تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404

تشریح برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال 1404

10 فروردين
1404

قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین

قانون مبارزه با پولشویی جمهوری خلق چین

7 فروردين
1404

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

مبادله رمزارزها در ایران بزرگترین کانون ابهامات حقوقی است

5 فروردين
1404

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

در سال سرمایه‌گذاری برای تولید اهمیت خروج از لیست سیاه FATF دوچندان است

اخبار ویژه

10 ارديبهشت
1404

آیین‌نامه جدید نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری ابلاغ شد

آیین‌نامه جدید نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری ابلاغ شد

10 ارديبهشت
1404

پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم

پالرمو و CFT درگیر سوءتفاهم

10 ارديبهشت
1404

اصرار بر ادعاهای انکار شده

اصرار بر ادعاهای انکار شده

9 ارديبهشت
1404

بررسی ابعاد حقوقی انفجار در بندر

بررسی ابعاد حقوقی انفجار در بندر

9 ارديبهشت
1404

مجمع تشخیص پالرمو را تصویب خواهد کرد/ دولت نیاز جدی به این مصوبه دارد

مجمع تشخیص پالرمو را تصویب خواهد کرد/ دولت نیاز جدی به این مصوبه دارد

9 ارديبهشت
1404

حکم ۲۱۴ میلیون دلاری دیوان لاهه به نفع ایران با رد ادعای پولشویی

حکم ۲۱۴ میلیون دلاری دیوان لاهه به نفع ایران با رد ادعای پولشویی

7 ارديبهشت
1404

واقعیت‌‌‌های حقوقی FATF

واقعیت‌‌‌های حقوقی FATF

6 ارديبهشت
1404

زیان‌های اقتصادی کشورها از عدم اجرای صحیح قوانین پولشویی

زیان‌های اقتصادی کشورها از عدم اجرای صحیح قوانین پولشویی

4 ارديبهشت
1404

تأکید سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری

تأکید سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری

3 ارديبهشت
1404

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

3 ارديبهشت
1404

همکاری امنیتی ایران و تاجیکستان در حوزه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته

همکاری امنیتی ایران و تاجیکستان در حوزه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته

2 ارديبهشت
1404

بخش زیادی از پولشویی‌ها از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند

بخش زیادی از پولشویی‌ها از مسیر صندوق‌های قرض‌الحسنه عبور می‌کند

2 ارديبهشت
1404

فرار مالیاتی و پولشویی در بستر شرکت‌های صوری

فرار مالیاتی و پولشویی در بستر شرکت‌های صوری

28 فروردين
1404

كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي براي شركت‌ها

كنترل داخلي در مبارزه با پولشويي براي شركت‌ها

27 فروردين
1404

ماهیت حقوقی و فنی دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو

ماهیت حقوقی و فنی دو کنوانسیون سی اف تی و پالرمو

2 ارديبهشت
1404

ایران همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است

ایران همواره متعهد به اصول دسترسی همگانی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و رد تسلیحات اتمی بوده است

24 فروردين
1404

بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، به سازمان بازرسی معرفی شوند

بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، به سازمان بازرسی معرفی شوند

23 فروردين
1404

کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟

کدام مشاغل بیشترین فرار مالیاتی را دارند؟

22 فروردين
1404

پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه

پولشویی زیر سایه قرض‌الحسنه

22 فروردين
1404

سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی

سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی

اخبار بین الملل

3 ارديبهشت
1404

تعقیب 4 قاضی و وکیل در اندونزی به اتهام تبانی با چند شرکت بزرگ تولید روغن

تعقیب 4 قاضی و وکیل در اندونزی به اتهام تبانی با چند شرکت بزرگ تولید روغن

1 ارديبهشت
1404

افزایش پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس

افزایش پولشویی و جرایم دیجیتالی در سوئیس

31 فروردين
1404

فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا

فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا

29 فروردين
1404

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

28 فروردين
1404

سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی

سرمایه‌گذاری انگلیس در فناوری کوانتومی برای جلوگیری از پولشویی

26 فروردين
1404

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

تشکیل پرونده برای بانک هلندی به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی

26 فروردين
1404

محاکمه بوئینگ به اتهام کلاهبرداری منجر به مرگ 346 مسافر

محاکمه بوئینگ به اتهام کلاهبرداری منجر به مرگ 346 مسافر

25 فروردين
1404

10 کشور موفق در مقابله با پولشویی

10 کشور موفق در مقابله با پولشویی

23 فروردين
1404

ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا

ادامه تحقیقات رشوه‌خواری در پارلمان اروپا

23 فروردين
1404

پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال

پولشویی داعش از طریق ارزهای دیجیتال

22 فروردين
1404

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

20 فروردين
1404

واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد

واحد پیگیری جرایم رمزارزی در آمریکا تعطیل شد

19 فروردين
1404

راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا

راه‌اندازی گروه ضربت مبارزه با فساد در اروپا

19 فروردين
1404

چین افراد در معرض خطر بالای پولشویی را فهرست کرد

چین افراد در معرض خطر بالای پولشویی را فهرست کرد

17 فروردين
1404

عملیات سرکوب جهانی سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024

عملیات سرکوب جهانی سازمان جهانی گمرک علیه شبکه‌های پولشویی در سال 2024

16 فروردين
1404

قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو

قطرگیت سومین رسوایی بزرگ نتانیاهو

16 فروردين
1404

وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024

وضعیت پولشویی 10 اقتصاد برتر دنیا در سال 2024

14 فروردين
1404

چگونه عقب‌نشینی ترامپ برای مبارزه با پولشویی می‌تواند به جنایتکاران کمک کند

چگونه عقب‌نشینی ترامپ برای مبارزه با پولشویی می‌تواند به جنایتکاران کمک کند

13 فروردين
1404

کلاهبرداری مالیاتی 100 میلیون یورویی در ایتالیا

کلاهبرداری مالیاتی 100 میلیون یورویی در ایتالیا

12 فروردين
1404

پولشویی در بازار جهانی املاک

پولشویی در بازار جهانی املاک

مناقصه

رسانه

گالری تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه آموزشی مشترک مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و قوه قضائیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

مشاهده آلبوم تصاویر

حضور جناب آقای مهندس خانی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

مشاهده آلبوم تصاویر

همایش مبارزه با پولشویی بانک مرکزی

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم تصاویر

نشست مدیران مبارزه با پولشویی بانک های عامل کشور با معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

مشاهده آلبوم تصاویر

یازدهمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

مشاهده آلبوم تصاویر

کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات و بازپرسان قوه قضاییه

ویدئو

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشاهده آلبوم

پلیس لندن در پی پولشویی در آرایشگاه‌ها و سیگار فروشی‌ها

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

مشاهده آلبوم

مشکل FATF با ما باعث ایجاد مشکلات جدی سرمایه‌ گذاری شده است

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

مشاهده آلبوم

FATF دنبال اطلاعات اقتصادی کشورها نیست

دانستنی‌های مهم درباره FATF

مشاهده آلبوم

دانستنی‌های مهم درباره FATF

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

مشاهده آلبوم

ماجرای FATF از کجا شروع شد؟

چرا FATF مهم است؟

مشاهده آلبوم

چرا FATF مهم است؟

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

مشاهده آلبوم

سخنگوی دولت: بانک‌های ما پولشویی نمی‌کنند

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

مشاهده آلبوم

کلاهبرداری سایبری با فناوری‌های نوین در جنوب شرق آسیا

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

مشاهده آلبوم

در مملکت ما یک کشتی با بارش گم شود نمی‌دانیم کجا رفت؛ چون FATF داخلی نداریم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

مشاهده آلبوم

وزارت اقتصاد در حال پیگیری FATF است

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

مشاهده آلبوم

تلاش دولت برای حل مشکلات FATF

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

مشاهده آلبوم

اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجهند

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

مشاهده آلبوم

چاره‌ای نداریم جز اینکه FATF را حل کنیم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

مشاهده آلبوم

موضوع FATF در چهارچوب منافع ملی پیگیری خواهد شد

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

مشاهده آلبوم

اولين جلسه مركز اطلاعات مالی

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

مشاهده آلبوم

نشست مشترک مرکز اطلاعات مالی و مدیران

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

مشاهده آلبوم

نشست نمایندگان 19 کشور عضو پیمان دوبلین

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

مشاهده آلبوم

كارگاه آموزشي منطقه اي مبارزه با پولشويی

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما

Guest (portalguest)