اقتصاد از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که حسب طبقه‌بندی صورت گرفته، هر بخش کالاها و خدمات مختص به خویش را به مصرف‌کننده/ مصرف‌کنندگان عرضه کرده و بدیهی است بنگاه‌هایی که در یک بخش اقتصادی طبقه‌بندی شده‌اند، محصول یا خدمت مشابهی را عرضه می‌کنند.
از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش خدمات مالی مهم‌ترین بخش اقتصاد است که حوزه‌های متنوعی از خدمات مالی ازجمله بانکداری، بیمه، بورس اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری، واسطه‌گران و کارگزاران اموال و... را شامل می‌شود و از حیث جریان آزاد سرمایه و نقدینگی در این بخش، بیشترین تهدید و آسیب‌پذیری در پولشویی و تأمین مالی تروریسم، متوجه این بخش از اقتصاد است. بر همین اساس اهم حوزه‌ها و خدمات قابل‌عرضه در این بخش بر اساس راهنمای گروه ویژه اقدام مالی به شرح جدول ذیل قابل‌دسته‌بندی و بدیهی است کشورهای مختلف بر اساس ساختار اداری و اقتصادی خویش امکان بومی‌سازی دسته‌بندی صورت‌گرفته را دارند.
| بخش‌های اقتصادی |
شرکت‌ها و مؤسسات زیرگروه |
| بانک‌ها و مؤسسات اعتباری |
همه بانک‌ها یا بانک‌های تجاری (شامل: بانک‌های خارجی، بانک‌های دولتی، بانک‌های تجاری، بانک‌های با اهداف مشخص) |
|
بانک برون‌مرزی (بانکی که صرفاً به افراد غیرمقیم خدمات می‌دهد) |
|
تعاونی‌ها و اتحادیه‌های اعتباری |
|
بانک مرکزی بخش غیر خدمت‌دهی |
|
بانک مرکزی بخش خدمت‌دهی |
|
شرکت‌های تأمین مالی |
|
مؤسسات پس‌انداز |
|
سپرده‌پذیری خرد |
|
بانک‌های تجاری |
|
بانک‌های پوسته‌ای |
| صنعت اوراق بهادار |
مشاوران |
|
مدیریت صندوق‌ها و سرمایه |
|
آتی (شامل معاملات آتی کالا) و کارگزاران و واسطه‌های مشتقات |
|
بازارها، سامانه‌های ثبت‌نام و تبادلات |
|
شرکت‌های اوراق بهادار (کارگزاران، واسطه‌ها و سایر شرکت‌ها) |
|
صندوق‌های بازنشستگی |
| صنعت بیمه |
کارگزاران و نمایندگی‌های بیمه عمر |
|
کارگزاران و نمایندگی‌های غیربیمه عمر |
|
بیمه‌گزار برون‌مرزی |
|
صندوق‌های بازنشستگی |
|
سایر بیمه‌گزاران |
| شرکت‌های خدمات مالی |
صادرکنندگان کارت‌های اعتباری/ پرداخت الکترونیک |
|
صادرکننده و نقد کننده چک |
|
صرافی‌های خارجی |
|
نمایندگی‌های انتقال پول و حواله‌جات |
|
شرکت‌های پرداخت قبوض |
|
سایر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی |
| سایر مؤسسات مالی |
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات خرید اقساطی |
|
خدمات تأمین وام رهن |
|
سایر وام‌دهنده‌ها |
|
سایر مؤسسات اعتباری ویژه (مانند مؤسسه اعتباری توسعه) |
|
ارائه‌دهنده صندوق امانات |
| مشاغل غیرمالی |
حسابداران |
|
ممیزان |
|
قمارخانه |
|
معاملات فلزات گران‌بها |
|
وکلا (شامل وکلای دادگستری و متخصصان حقوقی) |
|
دفاتر اسناد رسمی |
|
مشاورین املاک و مستغلات |
|
سایر مشاغل غیرمالی |
| نهادهای دیگر |
خدمات مشاوره (شامل مشاوره مالیاتی و مالی) |
|
شرط‌بندی و مسابقات بخت‌آزمایی |
|
خرده‌فروشی خودرو |
|
فروشندگان قایق‌های تفریحی |
|
فروشندگان هواپیما |
|
حراجی‌های اقلام هنری |
|
حراج خانه‌ها |
|
سایر واسطه‌ها و فروشندگان کالاهای گران‌قیمت |
|
فروش اقساطی |
|
دفاتر خدمات مسافرتی |
|
فروشگاه‌های بزرگ |
|
خشک‌شویی، کارواش و توقفگاه‌ها |
|
سایر کسب‌وکارهای مبتنی بر پول نقد |
|
شرکت‌های ساخت‌وساز |
|
کارگزاری گمرکات |
|
شرکت‌های پست |
|
هتل‌ها |
|
رستوران‌ها |
|
معادن |
| اشخاص حقوقی |
شرکت‌های سهامی |
|
شرکت‌های ثبت شده |
|
شرکت‌های سهامی عام |
|
شرکت‌هایی که سهام بی‌نام منتشر می‌کنند |
|
شرکت‌هایی که مالک و یا کنترل آن مربوط به افراد غیرمقیم است |
|
شرکت‌های بین‌المللی |
|
سایر گونه‌های شرکت |
|
مؤسسات خیریه، انجمن‌ها، بنیادها |
|
همه اشخاص حقوقی (به غیر از شرکت‌ها) که مالک و یا کنترل آن مربوط به افراد غیرمقیم است، شامل شعبات یا دفاتر نمایندگی |
| مؤسسات غیرانتفاعی |
مؤسسات غیرانتفاعی ثبت شده یا مجاز |
|
مؤسسات غیرانتفاعی غیر ثبت شده یا مجاز |
|
تمام مؤسسات غیرانتفاعی که مالک و یا مؤسس آن مربوط به افراد غیرمقیم است |