نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار اختصاصی

دوشنبه، 26 مرداد 1405 | 20:35:25

هادی خانی در رأس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد

با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیری شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابقا شد.

در متن حکم دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است:
جناب آقای خانی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب‌عالی و با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه پنجاه و هفتم شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حکم جناب‌عالی به‌عنوان «رئیس مرکز اطلاعات مالی» برای یک دوره دیگر تمدید می‌شود. انتظار می‌رود موارد ذیل در اولویت برنامه‌های آن مرکز قرار گیرد:
- دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی،
- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح،
- تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذی‌ربط،
- همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌نمایند.
- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات مربوطه،
- تهیه برنامه‌های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه‌های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن،
- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما،
- تهیه و ارسال منظم گزارش‌ها درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی.

امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.

عزت، توفیق و سربلندی جناب‌عالی را در انجام مأموریت محوله از خداوند متعال خواستارم.

کلمات کلیدی : هادی خانیمرکز اطلاعات مالیشورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشوییمدنی زاده

تصاویر بیشتر