پولی که از طریق روشهای کلاهبرداری به دست میآید، اغلب برای قابلاستفاده و پذیرفته شدن در اقتصاد رایج، نیاز به پولشویی دارد.
در اینجا چند آمار در مورد کلاهبرداری در سراسر جهان آورده شده است.
1- ۴۷ درصد از آمریکاییها در برههای از زمان، اطلاعات کارت اعتباری خود را به خطر انداخته و قربانی کلاهبرداری کارت اعتباری شدهاند.
2- ۲۱ درصد از آمریکاییها با کلاهبرداری از طریق کارتهای نقدی مواجه شدهاند.
3-کلاهبرداری از کارتهای اعتباری در جهان حدود ۲۲ میلیارد دلار است.
4- 47 درصد از کلاهبرداریهای کارت اعتباری جهان در آمریکا رخ میدهد.
5- 69 درصد کلاهبرداریها زمانی رخ میدهند که از طریق تلفن یا ایمیل با مصرفکننده تماس گرفته میشود.
6-کلاهبرداری کارت اعتباری سال گذشته ۱۸.۴ درصد افزایش یافته و همچنان رو به افزایش است.
7- سرقت هویت ۱۴.۸ درصد از کل موارد کلاهبرداری گزارش شده را تشکیل میدهد.
8 - مؤسسات مالی در سراسر جهان، سال گذشته به دلیل کلاهبرداری در پرداخت، جریمهای بالغبر ۲۴.۲۶ میلیارد دلار پرداخت کردند.
9- سرقت هویت حدود ۱۴.۸ درصد از شکایات مربوط به کلاهبرداری مصرفکنندگان را تشکیل میدهد و در سال ۲۰۱۸، ۴۴۴,۶۰۲ مورد گزارش شده است.
10-کلاهبرداران هویت در سال ۲۰۱۴، ۱۶ میلیارد دلار از ۱۲.۷ میلیون مصرفکننده آمریکایی سرقت کردند. آنها در سال ۲۰۱۳، ۱۸ میلیارد دلار در آمریکا دزدی کردند.
11- تا پایان ژوئیه ۲۰۲۰ بیش از ۱۵۰،۰۰۰ تهدید کلاهبرداری مرتبط با کووید-۱۹ رخ داد.
12- سرقت هویت، بیشتر در بین مصرفکنندگان بین ۲۰ تا ۴۹ سال رایج است.
منبع: tookitaki
منبع:
https://www.tookitaki.com/compliance-hub/50-statistics-on-money-laundering
کلمات کلیدی :
پولشوییکلاهبرداری جهانپولشویی جهانکلاهبرداری آمریکا