این نهاد ناظر بینالمللی در گزارشی اعلام کرد که گسترش پلتفرمهای بدون مجوز و برونمرزی که از طیف وسیعی از روشهای پرداخت، از جمله کیف پولهای الکترونیکی، خدمات پرداخت همراه و داراییهای مجازی استفاده میکنند، خطرات بیشتری را در فضاهای دیجیتالی که به خوبی تنظیم نشدهاند، ایجاد کرده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، قمارآنلاین در سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته و در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین بخش درآمد ناخالص بازی در سراسر جهان برای اولین بار در سال ۲۰۲۹ است. پیچیدگی اکوسیستم بازیهای فرامرزی، نقاط کوری را در فرآیندهای انطباق ایجاد کرده است که عمدتاً حول کازینوهای سنتی و مؤسسات مالی تحت نظارت ساخته شدهاند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فهرستی از «شاخصهای ریسک» را برای تیمهای انطباق، تنظیمکنندگان و سازمانهای مجری قانون ارائه کرده است تا به شناسایی فعالیتهای غیرقانونی احتمالی کمک کند. این شاخصها شامل روشهای پرداخت مشترک بین چندین مشتری است که میتواند برای شناسایی گروههایی که بهعنوان یک شبکه فعالیت میکنند، اختلاف بین موقعیت مکانی اعلام شده مشتری و آدرس IP و واریز و برداشتهای تجمیعی بزرگ با فعالیت شرطبندی کم، استفاده شود.
جایلز تامسون، رئیس FATF در بیانیهای گفت: بدون تدابیر حفاظتی قوی، این بخشها میتوانند دروازههای جذابی برای کلاهبرداران، پولشویان حرفهای و شبکههای جنایی سازمانیافته باشند.
کازینوهای آنلاین و پلتفرمهای شرطبندی ورزشی بیشتر در معرض خطرات پولشویی هستند، زیرا حتی زمانی که فعالیت قمار قابلتوجهی وجود ندارد، وجوه میتوانند به حسابها وارد و از آنها خارج شوند.
تراکنشها را میتوان به مبالغ کوچکتری تقسیم کرد تا کمتر از آستانههایی باشند که ممکن است باعث بررسیهای شناخت مشتری یا ضد پولشویی شوند.
گروه ویژه اقدام مالی گفت: مالکان نهایی پلتفرمهای قمار با ساختارهای پیچیده ممکن است گاهی اوقات با گروههای جرایم سازمانیافته مرتبط باشند.
با این حال، FATF اعلام کرد که پلتفرمهای بازی آنلاین سوءاستفادههای مستندتری از تأمین مالی تروریسم دارند. بر اساس یک گزارش تحقیقاتی که توسط اندیشکده RUSI بریتانیا در سال گذشته منتشر شد، پلتفرمهای بازی و سایتهای پخش زنده میتوانند برای ایجاد حمایت مالی در فعالیتهای افراطی مورد استفاده قرار گیرند.
این گزارش نشان داد که تکنیکهای مورد استفاده شامل خرید کالاها یا ارزهای مجازی در بازی، فروش بازیهای سفارشی با دیدگاههای افراطی و درخواست کمکهای مالی از طریق پخش زنده بازیها میشود.