به گزارش ال پائیس، قانون جدید مبارزه با پولشویی اسپانیا که توسط دولت در حال تدوین است، باشگاهها را ملزم میکند تا سرمایهگذاران، حامیان مالی و واسطههایی را که با آنها کار میکنند شناسایی کنند و سودآورترین معاملات را به مقامات گزارش دهند و توجه ویژهای به تغییرات در سهام و نقل و انتقالات بازیکنان داشته باشند. هدف این است که از تبدیل شدن این نهادهای ورزشی به بخشی از شبکههای پیچیدهای که وجوه غیرقانونی را در سراسر جهان جابجا میکنند، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جلوگیری شود.
تمام تغییرات در پیشنویس لایحه اقدامات جامع برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و دولت قصد دارد با این مصوبه، مقررات اسپانیا را تا قبل از ژوئیه ۲۰۲۷ بهطور قطعی با چارچوب قانونی جدید اتحادیه اروپا تطبیق دهد.
فوتبال حرفهای به دلیل حجم عظیم تجارت، تراکنشهای فرامرزی و ساختارهای پیچیده شرکتی، به یک هدف اولویتدار برای قانونگذاران تبدیل شده است. اتحادیه اروپا دو سال پیش با تدوین مقررات ضد پولشویی، بر این بخش تمرکز کرد. اکنون، دولت اسپانیا میخواهد تطبیق چارچوب ملی با این طرح را نهایی کند.
علاوه بر باشگاههای حرفهای، این مقررات شامل ایجنتهای فوتبال نیز میشود که این امر، دایره نظارت بر این ورزش را تنگتر میکند. با این اقدامات جدید، دولت قصد دارد یکی از راههایی را که طبق تحلیلهای ریسک ملی و بینالمللی، سازمانهای جنایی در مواجهه با کنترلهای سختگیرانهتر بانکهای سنتی، برای جابجایی و پولشویی از آن استفاده میکنند، ببندد.
ایده اولیه این است که نظارت بر فوتبال بر چهار حوزه حساس متمرکز شود. بهطور خاص، سازمانهای ورزشی ملزم به گزارش معاملات با سرمایهگذاران خواهند بود، چه شامل تغییرات در سرمایه باشند و چه از طریق سایر روشهای تأمین مالی ساختار یافته باشند. قراردادهای امضا شده با حامیان مالی، معاملات و کمیسیونهای توافق شده با نمایندگان فوتبال یا سایر واسطهها و نقل و انتقالات بازیکنان نیز مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت.
در تمام این موارد، صرفنظر از میزان پول درگیر در هر تراکنش، باشگاهها و نمایندگان باید افراد و شرکتهایی را که با آنها تراکنش انجام میدهند، شناسایی کرده و تأیید کنند که چه کسی واقعاً پشت آنهاست. این آییننامه همچنین مستلزم تأیید هویت مالکان ذینفع است که در نهایت وجوه یا شرکتهای درگیر در یک تراکنش را در اختیار دارند یا کنترل میکنند.
با این حال، پیشنویس لایحه شامل سازوکارهایی برای تنظیم تعهدات بر اساس سطح ریسک است، حتی تا جایی که باشگاههایی که کمریسک تلقی میشوند، از این فهرست حذف شوند؛ بنابراین، مقررات اتحادیه اروپا که این پیشنویس بر اساس آن تهیه شده است، امکان حذف تیمهایی با گردش مالی سالانه کمتر از پنج میلیون یورو را فراهم میکند. این آستانه، در عمل، شامل باشگاههای لیگ دسته اول و دوم اسپانیا که حسابهایشان به راحتی از این مبلغ فراتر میرود، نمیشود. در همین حال، برای مدیران فوتبال، مهلت تطبیق با قوانین جدید تا ژوئیه 2029 تمدید شده است.