به گزارش اکسپنشن، جلسه شورای وزیران به دولت چراغ سبز نشان خواهد داد تا پیشنویس قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند که از جمله موارد دیگر، شامل ایجاد سازمان ملی سلامت مالی (ANIFI) است، سازمانی که اختیارات نظارت، بازرسی و مجازات علیه پولشویی در اسپانیا را یکپارچه خواهد کرد.
طبق اطلاعات بهدستآمده، این اصلاحیه، چارچوب قبلی را که به سال ۲۰۱۰ برمیگردد، بهروزرسانی میکند و در پی تطبیق مقررات با بسته جدید مبارزه با پولشویی اروپا است که در سال ۲۰۲۴ تصویب شده است؛ بنابراین، این متن شامل نهادهای جدیدی میشود که ملزم به رعایت کنترل مرجع جدید هستند، مانند ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و باشگاهها و نمایندگان حرفهای فوتبال.
واحد ملی اطلاعات مالی (ANIFI) وظایف یک واحد اطلاعات مالی، مرجع نظارت و بازرسی، اختیارات تحریم و تحریمهای مالی بینالمللی را ادغام خواهد کرد. همچنین اختیاراتی را که قبلاً به هیچ مرجعی واگذار نشده بود، مانند نظارت بر تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتارجمعی، برعهده خواهد گرفت. علاوه بر این، این مرجع جدید، مطابق با رویههای استاندارد بینالمللی، تنها نقطه تماس اسپانیا با مرجع جدید مبارزه با پولشویی اروپا (AMLA) خواهد بود.
بودجه سالانه؛ ۵۰ میلیون یورو
سازمان ملی یکپارچگی مالی (ANIFI) در ساختار صندوق بازسازی منظم بانکی (FROB) ادغام خواهد شد.
این مرجع جدید در ابتدا حدود ۲۵۰ کارمند خواهد داشت. در مورد تأمین مالی آن، آنیفی سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون یورو بودجه خواهد داشت که از مالیات جدیدی که بر افراد موظف به اخذ مجوزهای اداری - به ویژه نهادهای مالی و قماربازان - وضع میشود، تأمین میشود و بنابراین بودجهای از خزانه عمومی دریافت نخواهد کرد.
در مجموع، پیشنویس تصویبشده، اصلاحات عمیقتری نسبت به پیشنویس فرمان سلطنتی قبلی در مورد پیشگیری از پولشویی را نشان میدهد و به موازات پیشنویس قانون سلامت عمومی تدوین شده است و قانونگذاری اسپانیا را به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نزدیکتر میکند.
کنترلهای جدید بر داراییهای رمزنگاریشده
پیشنویس قانون مبارزه با پولشویی، علاوه بر یکپارچهسازی کنترل، بازرسی و قدرت اعمال تحریمها تحت یک مرجع واحد، برای اولین بار داراییهای دیجیتال را در حوزههایی که دولت میتواند در پولشویی تحقیق و مداخله کند، در بر میگیرد. به گفته منابع دولتی، این امر به نیاز به رسیدگی به یک محیط مالی بهطور فزاینده پیچیده که با نوآوریهای فناوری و شبکههای جنایی بهطور فزاینده پیچیده مشخص میشود، پاسخ میدهد.
بنابراین، ارائهدهندگان این خدمات داراییهای رمزنگاری شده، علاوه بر پلتفرمهای تأمین مالی جمعی و باشگاهها و نمایندگان حرفهای فوتبال، بهعنوان مشمولان این آییننامه در نظر گرفته میشوند.
به موازات آن، این متن در پی تقویت شفافیت در مورد مالکیت انتفاعی است و به سازمان ثبت مرکزی اختیارات جدید بازرسی و مجازات اعطا میکند؛ الزامات شایستگی را تشدید میکند و از فعالیت افراد محکوم به پولشویی بهعنوان اشخاص متعهد یا مدیریت آنها جلوگیری میکند. در نهایت، پیشنویس لایحه، کنترلها بر جابجایی پول نقد را مطابق با آخرین اقدامات انجام شده علیه کلاهبرداری مالیاتی، تقویت میکند.
کلمات کلیدی :
اسپانیا کنترل پولشوییدولت اسپانیاواحد ملی اطلاعات مالی اسپانیاداراییهای دیجیتال