سناتور مگی حسن، عضو دموکرات از ایالت نیوهمپشایر و عضو ارشد «کمیته مشترک اقتصادی» کنگره آمریکا با ارسال نامهای به ریچارد فیربانک، مدیرعامل بانک «کپیتال وان»، خواستار ارائه اسناد مربوط به بررسیهای داخلی این بانک در خصوص «مبارزه با پولشویی» (AML) در حسابهای مرتبط با رئیسجمهور دونالد ترامپ و کسبوکارهایش شد.
حسن در این نامه نوشت: «مردم آمریکا حق دارند از میزان فعالیتهای مالی «مشکوک» - و احتمالاً غیرقانونی - رئیس جمهور ترامپ مطلع شوند و کنگره برای نظارت کامل بر اقدامات او به اطلاعات بیشتری نیاز دارد.»
این درخواست از پرونده دادگاهی در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ ناشی میشود که در آن، کپیتال وان اعلام کرد که حسابهای متعلق به صندوق امانی ترامپ، اریک ترامپ و شرکتهای وابسته را به دلایل مبارزه با پولشویی، پس از ماهها تجزیه و تحلیل توسط تیم مبارزه با پولشویی خود، بسته است.
در این مستندات آمده است که الگوهای تراکنشی شناساییشده در جریان بررسی، از جمله مواردی بوده که توسط دستورالعملهای بانکداری فدرال به عنوان «علائم هشداردهنده» پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشخص شدهاند.
کپیتال وان جزئیات مربوط به تراکنشهای خاص را فاش نکرد و همچنین مشخص نساخت که آیا یافتههای خود را به مراجع انتظامی گزارش داده است یا خیر.
به گزارش رویترز، کپیتال وان از اظهارنظر در این باره خودداری کرده است.
سخنگوی سازمان ترامپ ضمن بیاساس خواندن این بررسیهای ضدپولشویی، به رویترز گفت که کپیتال وان «با احیای گزینشی تعداد انگشتشماری از تراکنشهای مجزا که سالها قبل رخ داده بودند، یک منطق پس از وقوع ساختگی ایجاد کرده است.»
این سخنگو، بستن حسابها را تصمیمی با انگیزه سیاسی توصیف کرد.
سازمان ترامپ و اریک ترامپ در مارس ۲۰۲۵ از کپیتال وان شکایت کردند و مدعی شدند که این بانک در سال ۲۰۲۱، صدها حساب وابسته به آنها را نه به دلایل بانکی مشروع، بلکه به دلایل سیاسی بسته است.
کپیتال وان تأکید دارد که تصمیماتش ناشی از مسائل سیاسی نبوده و تاکنون از طرح این ادعا که سازمان ترامپ مستقیماً درگیر پولشویی بوده، خودداری کرده است.
سناتور حسن در نامه خود به الگویی از نگرانیهای پیرامون پولشویی در نهادهای مرتبط با ترامپ اشاره کرده است.
وی به جریمه ۱۰ میلیون دلاری «شبکه اجرای جرایم مالی» (FinCEN) علیه کازینوی «تاجمحل» ترامپ در مارس ۲۰۱۵ به دلیل آنچه «نقضهای قابلتوجه و طولانیمدت قوانین ضدپولشویی» نامیده شد، اشاره کرد.
حسن همچنین نگرانیهایی را در خصوص پروژه رمزارزی ترامپ، یعنی «ورلد لیبرتی فایننشال» (World Liberty Financial) و ارتباطات آن با صرافی «بایننس» مطرح کرد؛ صرافیای که بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، در سال ۲۰۲۳ به نقض «قانون رازداری بانکی» اعتراف کرده بود، پیش از آنکه مورد عفو ریاستجمهوری ترامپ قرار گیرد.»