قربان حاجیمشهدی، مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگار دانشجو اظهار کرد: کارشناسان اداره فرار مالیاتی و پولشویی و مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک، طی ۳۳ ماه فعالیت، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد مشکوک و کتمانشده را شناسایی و فرآیند بررسی این موارد را در دستور کار قرار دادهاند.
وی افزود: شناسایی این موارد به معنای قطعی بودن تخلف در تمام موارد نیست، بلکه موارد شناساییشده پس از بررسیهای کارشناسی و در صورت احراز تخلف، مشمول اقدامات قانونی و مالیاتی خواهند شد.
حاجیمشهدی با اشاره به اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: در مواردی که اطلاعات و مستندات موجود، احتمال کتمان درآمد یا فعالیت اقتصادی غیرشفاف را نشان دهد، موضوع مورد بررسی قرار میگیرد تا میزان واقعی درآمد و مالیات متعلقه مشخص شود.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان ادامه داد: در یکی از پروندههای بررسیشده در ماه گذشته، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کتمانشده شناسایی شد که از این میزان، حدود ۲۰ میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بوده است.
وی گفت: مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنشهای مشکوک نقش مهمی در مقابله با جریانهای مالی غیرشفاف دارد، این مرکز به اجرای مؤثرتر قانون مبارزه با پولشویی، ارتقای سلامت اداری، مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین مبارزه با جرایم مالی مرتبط با مواد مخدر کمک میکند.
حاجیمشهدی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، شناسایی جریانهای مالی ناشی از تخلف و فساد و جلوگیری از بهرهمندی افراد متخلف از سودهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است.