به گزارش انجمن دفاع آفریقا، مرکز گزارشگری مالی سومالی (FRC) بیش از ۱۰۰ تراکنش مرتبط با تأمین مالی تروریست‌ها را در سال ۲۰۲۴ ردیابی کرد اما کارشناسان می‌گویند این رقم احتمالاً تنها کسری از کل تراکنش‌ها است. برخی از این تراکنش‌ها به خرید املاک و مستغلات در کنیا مرتبط بوده‌اند.
امینه ام. علی، مدیر مرکز گزارش‌دهی، در جدیدترین گزارش این مرکز نوشت: «علی‌رغم چالش‌هایی که با آنها مواجه بوده‌ایم، متعهد به ادامه تلاش‌های خود هستیم. با پیشرفت ما، شورای گزارشگری مالی (FRC) به نوآوری و تقویت دفاع خود در برابر جرایم مالی ادامه خواهد داد.»
این مرکز برای گزارش هرگونه مورد مشکوک به تأمین مالی تروریسم و پولشویی به بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی و شهروندان متکی است.
وقتی صحبت از داعش در سومالی می‌شود، مقامات سومالی در حال مبارزه با یک دشمن چند سر هستند. طبق گزارش سازمان ملل، داعش در سومالی سالانه بیش از ۴ میلیون دلار از منابع مختلفی از جمله اخاذی، مالیات غیرقانونی، سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه، ارزهای دیجیتال و حتی نوعی حواله دیجیتال، درآمد کسب می‌کند.
تا امسال، تمام آن پول از طریق عبدی ولی محمد یوسف، خزانه‌دار بالفعل داعش در سومالی، جریان داشت. او در ماه ژوئیه در پانتلند دستگیر شد.
حواله یک سیستم غیررسمی برای انتقال پول از مکانی به مکان دیگر بدون استفاده از سیستم‌های بانکی بین‌المللی است. این سیستم سابقه طولانی در استفاده تروریست‌ها برای جابجایی پول بدون اطلاع نیروهای پلیس دارد. از بین تمام روش‌های تأمین مالی عملیات داعش در سومالی، حواله دیجیتال جدیدترین روش است. این سیستم به‌جای واسطه‌های انسانی سنتی در دو طرف معامله، از یک اپلیکیشن تلفن همراه به نام «سیفالو پی» استفاده می‌کند.
روزنامه هورن آبزرور اخیراً نوشت: «اگرچه این سیستم برای میلیون‌ها نفر از مردم عادی سومالی مناسب است اما توسط جنایتکاران و تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها نیز مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.»
شبکه حواله دیجیتال «داعش سومالی» اخیراً زمانی آشکار شد که نیروهای امنیتی در پانتلند، جنگجویان داعش را از دژشان در کوه‌های کال میسکاد در نقطه شمالی کشور بیرون راندند. مقامات پانتلند در غارهایی که جنگجویان در آن زندگی می‌کردند، گنجینه‌ای از مطالب مربوط به عملیات مالی داعش-سومالی را پیدا کردند. این گروه به یک بازیگر کلیدی در جریان تأمین مالی بین‌المللی داعش تبدیل شده است که گروه‌های تروریستی را در سراسر آفریقا تغذیه می‌کند. مقامات پانتلند در جریان تحقیقات خود دریافتند که داعش به عوامل خود در جیبوتی، اتیوپی و سومالی دستور داده است تا از سیفالو پی برای پولشویی میلیون‌ها دلار در کمتر از شش ماه استفاده کنند.
مبارزه با عملیات مالی داعش سومالی فراتر از مرزهای سومالی گسترش یافته است. در ماه اوت، بانک ملی اتیوپی چهار برنامه دیگر را شناسایی کرد که به اعتقاد این بانک به ابزاری برای جابجایی پول توسط داعش سومالی و سایر گروه‌های تروریستی تبدیل شده‌اند.
این بانک از مشتریان خود خواست که استفاده از این برنامه‌ها را متوقف کنند، زیرا نگرانند که به‌عنوان تروریست‌های بالقوه هدف قرار گیرند و پولشان مصادره شود. ارسال یا دریافت پول از طریق ارائه‌دهندگان بدون مجوز طبق قانون اتیوپی غیرقانونی است.
کلمات کلیدی :
حواله دیجیتالتأمین مالی تروریسمتأمین مالی داعشداعش سومالی