نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

سه‌شنبه، 23 تير 1405 | 12:04:24

جریمه سنگین بانک هلندی به دلیل کوتاهی در کنترل پولشویی

بانک مرکزی هلند، بانک ABN Amro را به دلیل قصور جدی در نحوه بررسی مشتریان پرخطر، ۸.۵ میلیون یورو جریمه کرد و گفت که این بانک به اندازه کافی در مورد پولشویی احتمالی - که بخشی از آن به روسیه مرتبط است - تحقیق نکرده است.

به گزارش «داچ نیوز»، این جریمه، شامل عدم نظارت بر برخی از مشتریان پرخطر بین 20 سپتامبر 2023 و 9 سپتامبر 2024 می‌شود.

بانک مرکزی هلند اعلام کرد که ABN علائم هشدار دهنده از جمله برداشت‌های کلان پول نقد توسط افراد خصوصی، تراکنش‌ها با کشورهای پرخطر و پرداخت‌های مکرر و قابل توجه کمیسیون را به درستی بررسی نکرده است.

این نهاد نظارتی اعلام کرد برخی از پرونده‌ها همچنین نشان می‌دهد که مشتریان ممکن است کالاهای «دو منظوره» - اقلامی با کاربردهای غیرنظامی و نظامی که با کنترل‌های صادراتی مواجه هستند - معامله کنند و می‌توانند از طریق واسطه‌ها به دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه کمک کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک بدون تأیید اظهارات مشتریان، بیش از حد به آنها تکیه کرده و برخی از تحقیقات را با وجود خطرات بالاتر و اطلاعات از دست رفته، مختومه اعلام کرده است.

این جریمه در ابتدا 10 میلیون یورو تعیین شده بود، اما پس از آنکه ABN Amro یافته‌های دادگاه را پذیرفت و از حق اعتراض خود صرف نظر کرد، تحت یک توافق ساده، 15 درصد کاهش یافت.

به گزارش شبکه تلویزیونی NOS، بانک ABN Amro اعلام کرد که به اشتباهات اذعان کرده و در حال بررسی اقدامات اصلاحی است.

این بانک اعلام کرد که در سال‌های اخیر هزاران کارمند را برای تقویت کنترل‌های ضد پولشویی خود به کار گرفته است.

این اولین باری نیست که این بانک جریمه می‌شود. در سال ۲۰۲۱، بانک ABN Amro پس از آنکه دادستان‌ها متوجه شدند که این بانک بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ اقدامات بسیار کمی برای جلوگیری از پولشویی انجام داده است، ۴۸۰ میلیون یورو برای حل و فصل یک تحقیقات جنایی خارج از دادگاه پرداخت کرد.

کلمات کلیدی : کنترل پولشوییجریمه بانکپولشویی هلندبانک هلند