نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

چهارشنبه، 17 تير 1405 | 11:55:10

تشدید قوانین ضدپولشویی استرالیا؛ حلقه نظارتی بر املاک، وکلا و حسابداران تنگ‌تر می‌شود

قوانین سخت‌گیرانه‌تر ضد پولشویی استرالیا، مشاوران املاک، وکلا، حسابداران و سایر مشاغل را ملزم به بررسی مشتریان خواهد کرد، زیرا تنظیم‌کنندگان قانون تلاش می‌کنند جلوی جریان پول کثیف در بازار املاک این کشور را بگیرند.

نکات کلیدی
مشاوران املاک، وکلا، حسابداران، متصدیان نقل‌وانتقالات و فروشندگان فلزات گران‌بها تحت پوشش قوانین سخت‌گیرانه‌تر AML/CTF قرار خواهند گرفت.
طبق قوانین جدید، کسب‌وکارها باید بررسی‌های مشتری را انجام داده و در مرکز گزارش‌ها و تحلیل تراکنش‌های استرالیا (Austrac) ثبت‌نام کنند.
آستراک پیش از این تخمین زده بود که بیش از یک میلیارد دلار از طریق املاک استرالیا پولشویی می‌شود.

بخش املاک با بررسی‌های سخت‌گیرانه‌تری روبرو است
با اعمال مجموعه‌ای از تغییرات از سال مالی جدید، به‌زودی استفاده از درآمدهای نامشروع برای خرید خانه برای پولشویان دشوارتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از روز چهارشنبه 10 تیر لازم‌الاجرا شدند، مشاوران املاک، وکلا، حسابداران، متصدیان نقل‌وانتقال و فروشندگان فلزات گران‌بها باید سابقه خریداران را بررسی کنند.

اسکات رولاسون، مدیر اجرایی موسسه املاک و مستغلات استرالیا گفت که صنعت املاک و مستغلات برای این تغییرات آماده است و آن را گامی مهم در محافظت از بازار املاک در برابر جرایم مالی توصیف کرد.

آستراک در وب‌سایت خود می‌گوید: جرایم مالی هر روز در استرالیا اتفاق می‌افتد و سالانه تا ۸۲ میلیارد دلار هزینه دارد. بخش عمده‌ای از پولی که از طریق سیستم‌های ما پولشویی می‌شود، به جرایم مضری مانند دخانیات غیرقانونی، تخریب محیط‌زیست، فساد، استثمار کودکان و قاچاق انسان مرتبط است.

کسب‌وکارهایی که طبق قوانین جدید خدمات تعیین‌شده ارائه می‌دهند، ملزم به ثبت‌نام در آستراک هستند تا بتوانند تعهدات جدید گزارش‌دهی و انطباق با قوانین را برآورده کنند.

منبع: commbank

کلمات کلیدی : ضدپولشویی استرالیاولشویی املاکپولشویی وکلاپولشویی حسابدارانقوانین ضدپولشویی