نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

شنبه، 27 تير 1405 | 08:02:00

هشدار جدی FATF: ارزهای دیجیتال به ابزار اصلی پولشویی تبدیل شده‌اند

با افزایش جرایم مربوط به استیبل کوین‌ها، FATF خواستار اجرای سریع‌تر قوانین ضد پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال شد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که مجرمان به طور فزاینده‌ای از استیبل کوین‌ها برای امور مالی غیرقانونی سوءاستفاده می‌کنند و بیشتر فعالیت‌های مجرمانه شناسایی شده در حال حاضر شامل ارزهای دیجیتال وابسته به دلار است.

این نهاد ناظر، در آخرین گزارش خود که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که شبکه‌های جنایی همچنین شروع به توسعه استیبل کوین‌های اختصاصی کرده‌اند که برای مقاومت در برابر مسدود شدن و توقیف دارایی‌ها طراحی شده‌اند.

FATF از حوزه‌های قضایی خواست تا اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی ارزهای دیجیتال را تسریع کنند، زیرا فعالان غیرقانونی از شکاف‌های نظارتی سوءاستفاده می‌کنند.

این یافته‌ها از آخرین بررسی سالانه FATF در مورد اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در مورد ارزهای دیجیتال توسط کشورها حاصل شده است.

در حالی که ۸۳ درصد از حوزه‌های قضایی مورد بررسی، قانون سفر را در مقررات خود گنجانده اند که نسبت به سال گذشته ۷۳ درصد افزایش یافته است اما FATF اعلام کرد که بسیاری از آنها هنوز این چارچوب‌های قانونی را به نظارت و اجرای مؤثر تبدیل نکرده‌اند.

قانون سفر FATF، مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را ملزم می‌کند تا اطلاعات فرستنده و گیرنده را برای پرداخت‌های فرامرزی و تراکنش‌های کریپتو بالاتر از یک آستانه تعیین‌شده - با مبنای ۱۰۰۰ دلار یا ۱۰۰۰ یورو - برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اشتراک بگذارند.

این گزارش همچنین هشدار داد که حوزه‌های قضایی با ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری برون مرزی و ارزیابی خطرات مرتبط با امور مالی غیرمتمرکز بر بستر بلاک‌چین (DeFi) دست و پنجه نرم می‌کنند، که به گفته این گزارش می‌تواند به یک نقطه کور نظارتی رو به رشد تبدیل شود.

کلمات کلیدی : هشدار FATFارزهای دیجیتالابزار پولشوییاستیبل کویناستانداردهای پولشوییتأمین مالی تروریسم