نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

دوشنبه، 1 بهمن 1403 | 14:30:19

انواع پولشویی

انواع پولشویی را می‌توان در چهار دسته زیر طبقه‌بندی کرد.
برای این منظور کشور «الف» را تصور کنید:
پولشویی درونی:
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در همان کشور الف نیز تطهیر می‌شود.

پولشویی بیرونی:
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در خارج از کشور الف به‌دست‌آمده و بدون اینکه وارد کشور الف شود تطهیر می‌شود.

پولشویی صادر شونده:
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در داخل کشور الف حاصل می‌شود و در خارج از خاک کشور الف تطهیر می‌شود.

پولشویی وارد شونده:
شامل پول‌هایی است که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط به دست می‌آید ولی در داخل کشور الف تطهیر می‌شود.

کلمات کلیدی : انواع پولشوییپولشویی درونیپولشویی بیرونی


امتیاز دهی

نسخه قابل چاپ

بيشتر

انواع پولشویی

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما