نام ارسال کننده :	*
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :	*
موضوع ایمیل :
کد تصویری : *

اخبار بین الملل

پنجشنبه، 31 ارديبهشت 1405 | 18:39:28

ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی شبکه‌های قمار ترکیه

مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، علیه 233 مظنون جدید در شهرهای آنتالیا و مرسین اقدام قانونی کردند.

این عملیات که بخشی از یک برنامه گسترده برای سرکوب شبکه‌های شرط‌بندی غیرقانونی است، حجم تراکنش‌های مشکوک شناسایی‌شده را به بیش از 18 میلیارد لیر (معادل 395 میلیون دلار) رسانده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، این شبکه‌ها از بسترهای مختلفی از جمله پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای انتقال و پنهان‌سازی وجوه حاصل از جرم استفاده کرده‌اند. در جریان چهار عملیات بزرگ پلیس از تاریخ 11 مه (21 اردیبهشت) تاکنون، بیش از 670 نفر بازداشت یا مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

دادستانی آدانا در پرونده‌ای جداگانه اعلام کرد که تبهکاران مبالغ حاصل از کلاهبرداری‌های فیشینگ و شرط‌بندی را از طریق شرکت‌های پرداخت الکترونیک، حساب‌های بانکی، صرافی‌های طلا و صرافی‌های ارز دیجیتال جابه‌جا می‌کردند.
در میان بازداشت‌شدگان، نام چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون راسیم اوزان کوتاهیالی (Rasim Ozan Kütahyalı)، مفسر تلویزیونی، و تعدادی از مدیران بانکی و افسران پلیس نیز به چشم می‌خورد.

اجرای برنامه اقدام ملی ترکیه 2026-2025
این اقدامات در راستای اجرای «برنامه اقدام مبارزه با شرط‌بندی غیرقانونی و قمار مجازی» دولت رجب طیب اردوغان انجام می‌شود.
نهاد بازرسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) در گزارش اخیر خود از بررسی میلیون‌ها داده کاربری و تعلیق تراکنش‌هایی به ارزش 5.1 میلیارد لیر خبر داده است. مقامات ترکیه بر این باورند که این شبکه‌ها امنیت اقتصادی کشور و سلامت جامعه را هدف قرار داده‌اند.

کلمات کلیدی : ارزهای دیجیتالپولشوییشبکه‌های قمارپولشویی ترکیهشرط‌بندی