به گزارش amlintelligence، این سازمان اعلام کرد که این راهنما برای «کمک به کشورها در توسعه و تقویت رویکرد مبتنی بر ریسک خود برای مبارزه با جرایم مالی» طراحی شده است.
در این بیانیه آمده است: «این منابع کاربردی به کشورها در ارزیابی ریسک‌های پولشویی خود مطابق با استانداردهای FATF کمک خواهد کرد.»
این مجموعه ابزار چهار حوزه دارای اولویت را پوشش می‌دهد. این حوزه‌ها عبارتند از:
- فساد
- دارایی‌های مجازی، مانند ارزهای دیجیتال
- اشخاص حقوقی و ترتیبات قانونی
- اقتصاد غیررسمی
با شروع این ابتکار، FATF اعلام کرد که دولت‌ها می‌توانند از این اطلاعات هنگام انجام ارزیابی‌های ریسک ملی (NRA) پولشویی استفاده کنند همچنین می‌تواند توسط پلیس یا بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.
بنا به اعلام FATF این مجموعه ابزار به گونه‌ای طراحی شده است که انعطاف‌پذیر، در دسترس و متناسب با نیازهای خاص هر کشور باشد و به کشورها بینش‌هایی در مورد ریسک‌های بین کشوری ارائه می‌دهد.
این موارد شامل تخمین درآمد حاصل از جرم می‌شود.
این راهنما همچنین رایج‌ترین انواع جرایم منشأ را مشخص می‌کند. اینها اعمال مجرمانه‌ای هستند که سود غیرقانونی ایجاد می‌کنند، مانند قاچاق مواد مخدر.
FATF همچنین اعلام کرد که این راهنما «برای کمک به دولت‌ها و بخش خصوصی در مقابله با بالاترین ریسک‌ها و اطمینان از اینکه جرم و جنایت سودی ندارد» تدوین شده است.
موارد استفاده از جعبه ابزار FATF
الیزا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت: «من همه را تشویق می‌کنم که از این ابزار جدید برای بهبود درک جمعی خود از خطرات پولشویی استفاده کنند. این اولین گام اساسی برای اتخاذ رویکردی مبتنی بر ریسک است. رویکردی که محور اصلی رویکرد FATF برای محافظت در برابر جرم است.
وی افزود: رویکرد مبتنی بر ریسک، اولویت‌بندی هوشمندانه منابع برای مبارزه با جرایم مالی را تضمین می‌کند.