🔹 دو مقام نیجریه و کنیا از تلاش‌های این دو کشور برای خروج از فهرست خاکستری FATF خبر دادند.
🔹 به گزارش دسان، فمی گباجابیامیلا رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیجریه در بازدید از دفتر واحد اطلاعات مالی (NFIU) در ابوجا گفت که ریاست‌جمهوری اطمینان داده نیجریه متعهد به خروج از فهرست خاکستری FATF قبل از ضرب‌الاجل ماه مه 2025 است.
🔹گنجاندن نیجریه در فهرست خاکستری FATF در فوریه 2023 به دلیل افزایش جریان سرمایه و نواقص در مبارزه با پولشویی و تروریسم و تأمین مالی اشاعه بود.
🔹گباجابیامیلا تصریح کرد: ما نه ماه فرصت داریم تا از لیست خاکستری خارج شویم و حتی حضور در آن لیست به‌اندازه کافی بد است و این چیزی نیست که ما برای کشورمان می‌خواهیم؛ بنابراین، هر کاری را که باید انجام دهیم انجام خواهیم داد، زیرا می 2025 نزدیک است.
🔹همچنین وزیر خزانه‌داری کنیا اعلام کرد که این کشور برای خروج از فهرست خاکستری FATF تلاش می‌کند.
🔹به گزارش داستار، کنیا در 23 فوریه سال جاری به دلیل عدم وجود راهبرد مشخص برای تعقیب جرایم پولشویی در فهرست خاکستری قرار گرفت.
🔹ارزیابی FATF نشان داد که کنیا هیچ‌گونه تحقیقات یا پیگرد قانونی در مورد پرونده‌های پولشویی را با موفقیت انجام نداده است.
🔹دکتر کریس کیپتو وزیر خزانه‌داری کنیا اعلام کرد که دولت تلاش‌ها را برای اصلاح نواقص انطباق فنی تسریع خواهد کرد و به رفع نواقص راهبردی که منجر به گنجاندن آن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، متعهد است.
🔹یک ارزیابی ریسک ملی که در کنیا انجام شد، تقلب، جعل و جرایم مرتبط با مواد مخدر را به‌عنوان تهدیدهای مهم شناسایی کرد؛ با این حال، بازیابی از این جنایات در مقایسه با بازیابی از سوءاستفاده از منابع و فساد نسبتاً کم بوده است.