مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 180 شاخص در نظر گرفته شده برای ارزیابی و رتبه بندی در موضوع مقابله و پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را به بانکها ابلاغ کرد
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی این شاخص ها با استناد به مفاد بند (خ) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ مجلس شورای اسلامی و بند (۱۶) ماده (۴) آیین نامه تشکیلات این مرکز مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ که به تایید هیات وزیران رسیده به بانک ها ابلاغ شده است
لازم به ذکر است ابلاغ این شاخص ها در راستای ایفای وظایف قانونی مرکز اطلاعات مالی در امر نظارت بر اقدامات انجام شده توسط اشخاص مشمول قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور برخورد با اشخاص مشمول صورت گرفته است.