• پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا

• بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی

• مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی

• استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران

• راهکارهای مبارزه و جلوگیری از پولشویی در بانک‌ها

• چالش‌های حقوقی مقابله با پولشویی ناشی از بیت‌کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران

• جنگل آسفالت یا دست‌های سیاه بر گلوی نظام‌های مالی؛ بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران

• بررسی ارزهای دیجیتال و تبیین جرایم ناشی از آن

• پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران در راستای مدیریت بازارهای ارزهای مجازی

• ضرورت جرم‌انگاری ارز دیجیتال در جهت کنترل قاچاق ارز

• سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شرط بندی در فضای مجازی

• مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی و مقایسه آن با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران

• تروریسم بین‌الملل و تحدید حق بر توسعه؛ با تأکید بر اقدامات گروهک ترویستی پژاک

• اصول حاکم بر مقابله با جرم پولشویی با نگاهی بر اقدامات مشترک سازمان پلیس بین‌‎الملل

• واکاوی دیپلماسی پلیسی در اینترپل با تأکید بر استرداد مجرمان

• استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با تاکید بر نقش اینترپل

• مؤلفه‌های پیشگیری از بزه پولشویی الکترونیکی؛ با تاکید بر پولشویی در نظام بانکداری

• پولشویی الکترونیکی در نظام بانکداری

• مروری بر مفهوم بهشت مالیاتی

• بررسی جرم پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

1

2

3

4

5

6

7

>

>>

نسخه قابل چاپ