مقالات آموزش | مرکز اطلاعات مالی

قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر
تاثير اصول حاکميت شرکتي بر درك اثربخش مبارزه با پولشويي
جرم شناسی جنایات بین المللی با تعیین حدود مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و تأمین کنندگان لجستیک نظامی آن در جنگ و بحران اسرائیل علیه فلسطین (۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی)
نقدی بر پیش‌نویس قانون اتحادیۀ اروپا در همسان‌سازی قوانین حاکم بر ‏هوش مصنوعی از منظر مقابله با تروریسم سایبری
علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران
ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی
تنظیم‌گری دولت در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا
بیت کوین؛ انقلابی در تأمین مالی ترور یسم
بررسي آثار و ابعاد جرم پول شويي (با تاكيد بر گسترش رمز ارزها)
پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا
بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی
مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی
استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران
راهکارهای مبارزه و جلوگیری از پولشویی در بانک‌ها
چالش‌های حقوقی مقابله با پولشویی ناشی از بیت‌کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران
جنگل آسفالت یا دست‌های سیاه بر گلوی نظام‌های مالی؛ بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران
بررسی ارزهای دیجیتال و تبیین جرایم ناشی از آن
پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران در راستای مدیریت بازارهای ارزهای مجازی
ضرورت جرم‌انگاری ارز دیجیتال در جهت کنترل قاچاق ارز
سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شرط بندی در فضای مجازی

بيشتر

قلمرو عنصر مادی کلاهبرداری در ایران، مصر، اردن، لبنان و الجزایر

تاثير اصول حاکميت شرکتي بر درك اثربخش مبارزه با پولشويي

جرم شناسی جنایات بین المللی با تعیین حدود مسئولیت کیفری رهبران سیاسی و تأمین کنندگان لجستیک نظامی آن در جنگ و بحران اسرائیل علیه فلسطین (۷ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی)

نقدی بر پیش‌نویس قانون اتحادیۀ اروپا در همسان‌سازی قوانین حاکم بر ‏هوش مصنوعی از منظر مقابله با تروریسم سایبری

علل رشد و راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از طریق بیت‌کوین در حقوق ایران

ظرفیت نظام حقوقی مالزی در قبال ارتکاب جرایم دیجیتالی

تنظیم‌گری دولت در حوزه مبارزه با پولشویی از طریق رمزارز: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا

بیت کوین؛ انقلابی در تأمین مالی ترور یسم

بررسي آثار و ابعاد جرم پول شويي (با تاكيد بر گسترش رمز ارزها)

پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا

بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی

مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرایم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی

استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک‌محور (RBA) در ساختار نظارتی ـ کنترلی ضد پولشویی و موضع تقنینی ایران

راهکارهای مبارزه و جلوگیری از پولشویی در بانک‌ها

چالش‌های حقوقی مقابله با پولشویی ناشی از بیت‌کوین با نگاهی به قوانین و مقررات ایران

جنگل آسفالت یا دست‌های سیاه بر گلوی نظام‌های مالی؛ بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران

بررسی ارزهای دیجیتال و تبیین جرایم ناشی از آن

پیشگیری از فعالیت مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در سیاست جنایی ایران در راستای مدیریت بازارهای ارزهای مجازی

ضرورت جرم‌انگاری ارز دیجیتال در جهت کنترل قاچاق ارز

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شرط بندی در فضای مجازی

پیوندها

پیوندهای بین الملل

دسترسی سریع

ارتباط با ما